天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　证券代码：000594     证券简称：国恒铁路     公告编号：2008-48

　　天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　天津国恒铁路控股股份有限公司第七届董事会第二次会议于2008年6月 3日在天津市华苑产业园区榕苑路1号八层公司会议室召开。会议通知于5月28日以专人通知或邮件的方式发出。会议应参与表决董事7人（含独立董事3人，），实际参与表决7人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　公司董事李运丁、刘正浩、宋金球、郭魁元、万寿义、潘瑾、赫国胜出席了会议。会议由公司董事长李运丁主持，经会议讨论一致通过以下议案：

　　一、审议通过为进一步加大铁路相关贸易业务的开展,本公司以自有资金人民币4500万元增加对本公司100％控股子公司罗定市铁路物资有限公司的增资议案。本次增资后该公司注册资本变更为5080万元,本公司占变更后注册资本的比例为100％。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　二、审议通过变更本公司100％控股子公司罗定市铁路物资有限公司名称的议案。

　　中文名称改为：广东国恒铁路物资有限公司

　　注：上述公司名称为暂定名，最终名称以工商管理部门核定为准。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票。

　　三、审议通过由刘正浩、宋金球、徐建林组成罗定市铁路物资有限公司新一届董事会,由张娟女士担任公司监事,提名刘正浩先生任董事长的议案。

　　表决结果：赞同票7 票，反对票0 票，弃权票0 票

　　特此公告。

　　

　　天津国恒铁路控股股份有限公司

　　董事会

　　二〇〇八年六月三日