江苏长电科技股份有限公司三届十四次董事会决议公告

　　证券代码：600584     证券简称：长电科技     编号：临2008-017

　　江苏长电科技股份有限公司

　　三届十四次董事会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江苏长电科技股份有限公司三届十四次董事会于2008年5月29日以传真形式发出通知，于2008年6月3日下午1：30在长电科技会议室召开。应到董事9人，实到董事9人，公司监事及部分高管人员列席了会议。董事长王新潮先生主持了会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》。会议审议并通过了相关的议案，形成决议如下：

　　审议通过了《关于中止执行〈江苏长电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）〉的议案》

　　同意3票 无反对、弃权票。关联董事王新潮董事、于燮康董事、王炳炎董事、王德祥董事、严秋月董事、沈阳董事回避表决。

　　公司2008年2月22日第三届第十一次董事会审议通过了《江苏长电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》的议案。鉴于近期中国证监会出台了《股权激励有关事项备忘录1号》及《股权激励有关事项备忘录2号》，根据两备忘录精神，公司原审议通过的股票期权激励计划（草案）需要进行重大调整，故同意公司中止执行《江苏长电科技股份有限公司股票期权激励计划（草案）》。公司将根据有关法律法规要求，在进一步完善的基础上，按照有关规定，适时推出股权激励方案。

　　特此公告！

　　江苏长电科技股份有限公司董事会

　　2008年6月3日