公告编号：（临）2008－014
证券简称：包钢转股 证券代码：190010
内蒙古包钢钢联股份有限公司
2008年第一次
临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
本次会议没有否决或修改提案的情况；
本次会议没有新提案提交的情况。
一、 会议通知情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第一次临时股东大会通知已于2008 年5月9日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站上。
二、 会议召开情况
内蒙古包钢钢联股份有限公司2008年第一次临时股东大会，于2008年6月3日上午9：30时在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。出席会议的股东及授权代表3人，代表股份3,937,535,316股，占公司总股本的61.30%，符合《中华人民共和国公司法》及《内蒙古包钢钢联股份有限公司章程》的有关规定。
三、会议决议情况
经与会股东及股东代表审议，通过逐项记名投票表决方式，对本次会议提案形成以下决议：
1、审议通过了公司《关于选举公司第三届董事会董事的提案》；
会议以累计投票方式选举产生了内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会董事，与会股东拥有的累计投票数总额为51,187,959 ,108票，其中：崔臣先生获得3,937,535,316票；司永涛先生获得3,937,535,316票；孙国龙先生获得3,937,535,316票；刘玉瀛先生获得3,937,535,316票；曹中魁先生获得3,937,535,316票；周秉利先生获得3,937,535,316票；李金贵先生获得3,937,535,316票；孙文彪先生获得3,937,535,316票；郭景龙先生获得3,937,535,316票；郑东先生获得3,937,535,316票；韩竞先生获得3,937,535,316票；刘向军先生获得3,937,535,316票；张巨林先生获得3,937,535,316票；
2、审议通过了公司《关于选举公司第三届监事会监事的提案》；
会议以累计投票方式选举产生了内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会监事，与会股东拥有的累计投票数总额为7,875,070, 632票，其中：王伟先生获得3,937,535,316票；宋弘先生获得3,937,535,316票。
本次股东大会经内蒙古建中律师事务所律师马秀芳现场见证，律师认为本次会议的召集、召开程序符合法律、法规及公司章程的有关规定，通过的有关决议合法有效。
特此公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司
董事会
2008年6月4日
证券简称：包钢股份 证券代码：600010
公告编号：（临）2008—015
债券简称：包钢转股 证券代码：190010
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届董事会
第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会第一次会议于2008年6月3日上午10：30在内蒙古包头市包钢宾馆会议室召开。应出席会议董事13人，现场出席会议10人。刘玉瀛董事授权孙文彪董事出席会议并代行表决权；郑东、张巨林独立董事授权韩竞、刘向军独立董事出席会议并代行表决权。公司监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，并就以下事项形成决议：
1、审议通过了《关于选举内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届董事会董事长的议案》。
会议选举崔臣先生为内蒙古包钢钢联股份有限公司董事长。
表决结果：同意13票，反对0票，弃权0票。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
董事会
2008年6月4日
股票代码：600010 股票简称：包钢股份
公告编号：（临）2008－016
转债代码：190010 转债简称：包钢转股
内蒙古包钢钢联股份有限公司
第三届监事会
第一次会议决议公告
内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会第一次会议于2008年6月3日上午11∶00在包钢宾馆召开。应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所做决议合法有效。出席本次会议的监事有：王伟、宋弘、侯玉林。
本次会议审议通过了以下议案：
审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的提案》。
会议选举王伟先生为内蒙古包钢钢联股份有限公司第三届监事会主席。
内蒙古包钢钢联股份有限公司
监事会
2008年6月4日