山西国阳新能股份有限公司
关于2007年年度股东大会会议召开时间的补充通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山西国阳新能股份有限公司关于召开2007年年度股东大会的通知已刊登于2008年4月26日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。公告中未确定会议召开及登记日时间,现补充公告如下：
一、会议召开时间：2008年6月30日上午9：00（会议签到时间为上午8：30～9：00）
二、会议出席对象
1、截止2008年6月19日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其委托代理人。
2、公司董事、监事、高管员及公司聘请的见证律师。
三、登记事项：
1、登记时间：2008年6月20日上午8：30-11：30,下午2：30-4：00。
2、登记地点：山西省阳泉市北大街5号 山西国阳新能股份有限公司证券部；邮政编码：045000。
3、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人委托书和出席人身份证办理登记手续；公众股东持股东帐户卡、本人身份证办理登记手续(委托代理人还须持有授权委托书、代理人身份证)；异地股东可以用信函或传真方式登记。
4、出席股东大会时请出示相关证件的原件。
四、与会人员食宿费、交通费自理。
五、会议咨询：本公司证券部
联系电话：0353-7078618
传 真：0353-7080589
特此公告。
山西国阳新能股份有限公司
董事会
二〇〇八年六月三日
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西国阳新能股份有限公司2007 年年度股东大会并依照以下指示对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
□ 可以 □ 不可以
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）
| 议案 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 公司二○○七年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司二○○七年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司二○○七年度报告及摘要的议案 | |||
| 4 | 公司二○○七年度财务决算报告 暨二○○八年财务预算方案 | |||
| 5 | 公司二○○七年度利润分配暨资本公积金转增方案 | |||
| 6 | 公司关于预计2008年日常关联交易事项的议案 | |||
| 7 | 公司二○○七年度独立董事述职报告 | |||
| 8 | 公司续聘会计师事务所及支付费用的议案 | |||
| 9 | 公司变更部分募集资金投资项目的议案 | |||
| 10 | 公司关于收购股权暨关联交易的议案 | |||
| 11 | 公司关于修改《公司章程》有关经营范围的议案 | |||
委托人姓名或名称(签章)：
委托人持股数：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
受托人签名：
受托人身份证号：
委托书有效期限：
委托日期：2008 年 月 日
附注：1、未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票视为弃权；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。