新湖中宝股份有限公司第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：600208        证券简称：新湖中宝         编号：临2008-24

　　新湖中宝股份有限公司

　　第六届董事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新湖中宝股份有限公司第六届董事会第二十四次会议于2008年5月30日以书面传真方式发出通知，会议2008年6月2日以通讯方式召开。会议应签字董事九名，实签字九名。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》规定。会议审议并通过了以下议案：

　　一、以9票同意， 0票反对，0票弃权，审议通过《关于增资新湖期货有限公司的议案》，同意本公司向控股子公司新湖期货有限公司增资5200万元，本次增资完成后，新湖期货注册资本将增加至12,000万元，其中，本公司将持有新湖期货81.87%的股权；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于放弃航天通信控股集团股份有限公司持有的新湖期货有限公司股权优先受让权的议案》，同意本公司放弃控股子公司新湖期货有限公司的另一股东航天通信控股集团股份有限公司拟出让的200万股新湖期货股权的优先受让权。

　　特此公告。

　　新湖中宝股份有限公司董事会

　　二OO八年六月三日