青海贤成矿业股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司第四届董事会于2008年6月3日以通讯表决方式召开第十一次会议。会议应到会董事九人，实际到会并参加表决九人。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
本次会议以九票赞成、0票反对、0票弃权通过《控股子公司深圳市联维亚投资有限公司拟与蕉岭龙腾水泥有限公司及自然人钟少林先生成立项目公司的议案》。
特此公告
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2008年6月3日
股票代码：600381 股票简称：ST贤成 公告编号：2008-39
青海贤成矿业股份有限公司关于控股子公司投资设立广东油坑建材有限公司的公告
本公司及董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要提示：
1、公司控股子公司深圳市联维亚投资有限公司（下简称“联维亚公司”）拟与蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司（下简称“龙腾水泥”）及自然人钟少林先生共同出资成立广东油坑建材有限公司（下简称“油坑建材”）。
2、油坑建材公司拟作为以新型干法回转窑技术年产150万吨水泥项目的项目公司。
一、投资概述
联维亚公司为我公司控股66.84%的子公司，该公司投资的水泥生产业务，在2007年为我公司带来较为理想的投资收益。同时，拟进行项目位于广东省东部的梅州地区，而广东省在该地区将规划建设重点项目390项，包括交通、能源、水利、环保等一系列基础设施项目，规划总投资2700亿元，其中“十一五”期间投资约为1700亿元。这些基础设施项目的兴建，将极大改变粤东地区发展基础薄弱的局面，同时也会对高品质水泥产生巨大需求，给公司所投资的水泥项目带来发展良机。
此项目水泥生产采用的是符合国家环保要求的新型干法回转窑技术。以新型干法回转窑技术生产水泥，具有单位能耗低、资源综合利用率高、低排放、低污染等优点。
此项目龙腾水泥公司已于2004年开始进行相关项目选址、规划、用电、气象、环保等方面的可行性研究及向各有关政府部门报送申请材料。当地有关政府部门和广东省经贸委均对有关申请出具了书面同意意见。
我公司第四届董事会第十一次会议于2008年6月3日以9票赞成、0票反对、0票弃权审议通过联维亚公司与龙腾水泥、钟少林先生共同出资成立广东油坑建材有限公司的议案。
联维亚公司股东会及龙腾水泥股东会也分别作出了成立油坑建材公司的相关决议。
二、投资主体介绍
1、深圳市联维亚投资有限公司为我公司控股66.84%的子公司，成立于2007年6月，注册资本3016万元，经营范围为兴办实业（具体项目另行申报）；投资咨询（不含限制项目）；国内贸易、货物及技术的进出口业务。
2、蕉岭县龙腾旋窑水泥有限公司成立于2002年1月，注册资本5299万元，经营范围为生产和销售水泥、水泥包装及建筑材料；利用生产过程中的余热及煤矸石综合能源发电。联维亚公司目前持有该公司45%股权。
该司位于粤东地区的梅州，自成立以来一直采用新型干法回转窑生产厂进行水泥生产，年产旋窑水泥100万吨，为国家清洁生产和循环经济试点企业。其拥有商标并生产的“顺龙”、“油坑”牌水泥为国家免检产品；“顺龙”牌 旋窑水泥是广东省优质产品及广东省著名商标。其产品在粤东地区拥有较高的市场占有率。
三、投资标的介绍
拟成立项目公司名称为“广东油坑建材有限公司”（此名称已经蕉岭县工商行政管理局预先核准）， 公司注册资本为1000万元，其中联维亚出资600万元，占60%股权；龙腾旋窑水泥出资100万元，占10%股权；钟少林先生出资300万元，占30%股权。注册地址拟设在蕉岭县城南二期油坑集团大楼五楼，法人代表拟由公司董事王彬先生担任，项目公司经营范围为：水泥生产、销售，余热发电；石灰石、石膏、建材产品及原料销售；国内贸易。
四、联维亚公司进行本次投资的目的、影响及其他安排
1、目的：公司参股的水泥业务在2007年给公司带来较好的投资收益，同时拟开展的项目位于粤东梅州地区，而粤东地区将规划建设包括交通、能源、水利、环保等一系列基础设施项目，这些基础设施项目的兴建，将对高品质水泥产生巨大需求，给公司所投资的水泥项目带来发展良机及可观的投资收益。
2、影响：本次拟进行投资将有助于增强公司的盈利能力及给我公司带来较为可观的投资收益。
3、其他安排：公司董事王彬先生将担任油坑建材公司法人代表职务，该公司的日常经营管理等制度将根据我公司各项制度的要求制订并实施。该项目其他涉及人员、土地、设备等事项，将待油坑建材公司正式成立后另行安排。
五、对此拟进行投资的其他最新进展情况，我公司将严格按照上海证券交易所《股票上市规则》及其他相关法律法规的要求，予以及时、真实、准确和完整的披露。
六、备查文件
1、公司第四届董事会第十一次会议决议；
2、深圳市联维亚投资有限公司股东会决议；
3、蕉岭龙腾旋窑水泥有限公司股东会决议。
青海贤成矿业股份有限公司
董事会
2008年6月3日