南京化纤股份有限公司
第六届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京化纤股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年 6月3 日上午9：30在南京轻纺产业（集团）有限公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于5 月20日以传真和邮件方式送达公司各位董事、监事和高管人员。会议由公司董事长沈光宇先生主持，本次会议应到董事 6名，实到董事6名；公司全体监事和部份高管人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会董事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
一、关于董事会组成人员
1、选举沈光宇先生为公司董事长；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
2、选举丁明国先生为公司副董事长；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
3、由沈光宇先生、丁明国先生、奚永明先生组成公司战略委员会，沈光宇先生为主任委员；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
4、由沈光宇先生、奚永明先生、刘爱莲女士组成公司薪酬与考核委员会，沈光宇先生为主任委员；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
5、由沈光宇先生、奚永明先生、刘爱莲女士组成公司提名委员会，奚永明先生为主任委员；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
6、由奚永明先生、刘爱莲女士、关素云女士生组成公司审计委员会，刘爱莲女士为主任委员；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
二、关于聘任公司经营班子的决议
1、经董事会提名，续聘丁明国先生为公司总经理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
2、经公司总经理丁明国先生提名，续聘钟书高先生为公司常务副总经理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
3、经公司总经理丁明国先生提名，续聘张小泉先生为公司副总经理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
4、经公司总经理丁明国先生提名，续聘蒋学平先生为公司副总经理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
5、经公司总经理丁明国先生提名，聘任褚鹏联先生为公司副总经理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
6、经公司总经理丁明国先生提名，续聘钱国平先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
7、经公司总经理丁明国先生提名，续聘钱扣龙先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
8、经公司总经理丁明国先生提名，续聘张松林先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
9、经公司总经理丁明国先生提名，续聘邵祥枫先生为公司总经理助理；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
三、聘任公司总会计师（财务负责人）、董事会秘书及证券事务代表；
1、经董事会提名，续聘丁萍女士为公司总会计师（财务负责人）；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
2、经董事会提名，续聘陈波先生为董事会秘书；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
3、经董事会提名，续聘朱斌先生为证券事务代表；
表决结果：赞成6票，占全体董事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定，公司的独立董事对公司董事会聘任公司高级管理人员发表以下独立意见：
同意续聘丁明国先生担任公司总经理；同意续聘钟书高先生担任公司常务副总经理；同意聘任张小泉先生、蒋学平先生、储鹏联先生担任公司副总经理；同意续聘钱国平先生、钱扣龙先生、邵祥枫先生担任公司总经理助理；同意续聘丁萍女士担任公司总会计师（财务负责人）；同意续聘陈波先生担任公司董事会秘书；同意续聘朱斌先生担任公司证券事务代表。
经审阅丁明国先生、钟书高先生、张小泉先生、蒋学平先生、储鹏联先生、钱国平先生、钱扣龙先生、邵祥枫先生、丁萍女士、陈波先生、朱斌先生的个人履历等相关资料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定之情况以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除之现象，丁明国先生、钟书高先生、张小泉先生、蒋学平先生、储鹏联先生、钱国平先生、钱扣龙先生、邵祥枫先生、丁萍女士、陈波先生、朱斌先生的任职资格符合《中华人民共和国公司法》和本公司《章程》中有关高级管理人员任职资格的规定。丁明国先生、钟书高先生、张小泉先生、蒋学平先生、储鹏联先生、钱国平先生、钱扣龙先生、邵祥枫先生、丁萍女士、陈波先生、朱斌先生的提名程序合法、合规。
特此公告
南京化纤股份有限公司
董 事 会
2008年6月3日
附件：当选董事、监事、高级管理人员简历
（1）董事长沈光宇先生，54岁，大专文化，高级经济师 自2000年3月至今任南京纺织产业(集团)有限公司董事长、总经理；自2005年8月起至今任南京轻纺产业（集团）有限公司董事长、党委书记；本公司第五届董事会董事长。
（2）副董事长、总经理丁明国先生、45岁，大学文化，高级工程师 自1999年6月以来，担任本公司第三、四、五届董事会副董事长兼总经理。
（3）董事关素云女士，47岁，大专文化，政工师 自2002年3月至2008年4月任南京化学纤维厂副厂长、厂长，国营新联机械厂党委书记；自2008年4月起任本公司党委书记。
（4）董事、常务副总经理钟书高先生，44岁，大学文化，高级工程师 自2002年6月至今，任本公司第四、五届董事会董事兼常务副总经理。
（5）独立董事奚永明先生，62岁，大专文化，高级政工师 自1985年6月至今，任南京纺织工业公司党委书记，南京市乡镇工业局局长，市经委副主任，市长助理、副市长，南京市人大副主任，现离任。
（6）独立董事刘爱莲女士，57岁，大学文化，高级会计师 自2000年以来，担任南京熊猫电子集团有限公司副总经理、总会计师。现任本公司第五届董事会独立董事。
（7）监事会主席朱京芝，女，44岁，研究生文化，高级经济师 2002年1月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司纪委书记、监事会主席；自2005年8月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司党委副书记兼纪委书记。现为本公司第五届监事会主席。
（8）监事谢南，女，54岁，大专文化，高级会计师 2000年3月至2005年8月，任南京纺织产业（集团）有限公司财务部部长；自2005年8月起至今，任南京轻纺产业（集团）有限公司财务部部长。现为本公司第五届监事会监事。
(9)监事梁平,男，44岁，大学文化，政工师 1998年10月至2005年11月，任本公司政治部副部长、工会副主席；2005年11月至今，任本公司政治部部长、工会副主席。
(10)副总经理蒋学平,男，66岁，大专文化，高级工程师 1999年6月以来，受聘于本公司第三、四、五届董事会任副总经理。
(11) 副总经理张小泉,男，45岁，大学文化，高级工程师 2002年9月至今，担任本公司总经理助理、副总经理。
(12) 副总经理褚鹏联,男，55岁，大专文化，高级工程师 2002年9月至今，担任本公司总经理助理。
(13)总会计师丁萍,女，48岁，大专文化，高级会计师 1999年4月至2004年9月，任本公司财务部负责人、部长；2004年9月至今，任本公司副总会计师、总会计师兼财务部部长。
(14) 总经理助理钱扣龙,男，44岁，大学文化，高级工程师 1999年10月至2004年9月，任本公司副总工程师、生产部部长；2004年10月至今，任本公司总经理助理。
(15) 总经理助理邵祥枫,男，45岁，大专文化，经济师 2000年5月至2005年1月，任本公司市场部部长；2005年1月至今，担任本公司总经理助理。
(16) 总经理助理钱国平,男，47岁，大专文化，高级工程师 2003年任南京纺织产业(集团)毛纺织分公司副主任；2004年10月任南京法伯耳纺织有限公司筹建组副组长；自2006年4月起任本公司总经理助理。
(17) 董事会秘书陈波,男，39岁，大专文化，会计师 2000年至2006年4月任南京纺织产业（集团）有限公司财务部主任科员；自2006年4月起任本公司董事会秘书。
（18）证券事务代表朱斌，男，46岁，大专文化，工程师 自2000年以来，担任本公司证券办公室副主任、证券事务代表。
股票简称：南京化纤 股票代码： 600889 编号：临2008-014
南京化纤股份有限公司
第六届监事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京化纤股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年 6月2 日上午9：30在南京轻纺产业（集团）有限公司三楼会议室召开。召开本次会议的通知已于5 月20日以传真和邮件方式送达公司各位监事。会议由公司监事会主席朱京芝女士主持，本次会议应到监事 3名，实到监事3名；会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
与会监事认真审议并以举手表决的方式通过以下议案：
1、选举朱京芝女士为公司监事会主席。
表决结果：赞成3票，占全体监事表决票数的100%；回避0票；反对0票；弃权0票；
特此公告。
南京化纤股份有限公司
监 事 会
2008年6月2日