西安海星现代科技股份有限公司
董事会决议公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
西安海星现代科技股份有限公司第三届董事会第二十七次会议于2008年6月3日以通讯方式召开。会议通知以电子邮件、传真、送达的方式发出。应出席董事8人，实际参加表决董事8人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，会议经过表决，作出决议如下：
1、审议通过《关于林作良先生辞去公司董事职务的议案》；
因工作变动原因，林作良先生请求辞去公司董事职务，根据规定，林作良先生的辞呈自送达董事会之日起生效，公司对林作良先生在任期间为公司发展所作出的贡献表示感谢。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
2、审议通过《关于补选公司董事的议案》；
同意鲁君四先生作为本公司第三届董事会董事候选人，并提交股东大会审议。
独立董事已就该事项发表了同意的意见。
鲁君四先生简历：现年42岁，汉族，大学学历，在读吉林大学硕士研究生。2001年3月～2002年3月，任珠海市建安集团公司董事长、总经理；2002年3月～2004年1月，任珠海市联昊控股有限公司（市属国有资产营运机构）董事长、总经理；2004年1月至今，任珠海格力集团公司董事、副总裁，分管格力集团房地产业务，兼任珠海格力房产有限公司董事长、珠海格力置盛房产有限公司董事长、珠海格力电器股份有限公司董事，并担任中国土木学会总会常务理事。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
3、审议通过《关于董事会延期换届选举的议案》；
公司第三届董事会于2008年6月27日任期届满,鉴于公司正在进行重大资产重组工作,董事会提议公司第三届董事会换届选举工作延期进行,延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日,并由第三届董事会继续履行职责至第四届董事会产生之日止。相应，公司的高级管理人员的任期亦一并延期。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
4、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
鉴于公司正在进行重大资产重组工作，为便于现有业务的管理，同意对公司章程第八条进行修改，修改后的公司章程第八条为：“总经理为公司法定代表人”。
本议案尚需股东大会审议通过。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
5、审议通过《关于召开2008年第二次临时股东大会的议案》。
会议决定于2008年6月20日召开公司2008年第二次临时股东大会。
表决情况：同意票8票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ОО八年六月四日
证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2008-022
西安海星现代科技股份有限公司
监事会决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
西安海星现代科技股份有限公司第三届监事会第十一次会议于2008年6月3日以通讯方式召开。应出席会议监事3人，实际参加表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》之规定。
会议经过表决，作出决议如下：
一、审议通过《关于监事会延期换届选举的议案》。
公司第三届监事会于2008年6月27日任期届满,鉴于公司正在进行重大资产重组工作,监事会提议公司第三届监事会换届选举工作延期进行, 延期后的换届选举时间不晚于2008年8月27日,并由第三届监事会继续履行职责至第四届监事会产生之日止。
本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决情况：同意票3票，反对票0票，弃权票0票
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
监 事 会
二ОО八年六月四日
证券代码：600185 证券简称：海星科技 公告编号：临2008-023
西安海星现代科技股份有限公司
关于召开公司2008年
第二次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示
●会议召开时间
现场会议：2008年6月20日（星期五）上午9:30
●会议召开地点
西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室
●会议方式
现场投票表决
●会议事项：
审议事项：
1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于董事会延期换届选举的议案》
3、《关于监事会延期换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
西安海星现代科技股份有限公司董事会定于2008年6月20日（星期五）上午9：30以现场投票方式召开公司2008年第二次临时股东大会，现将有关事项通知如下:
一、召开会议基本情况
1．本次会议召开时间
会议召开时间为：2008年6月20日上午9:30
2．股权登记日：2008年6月16日
3．会议召开地点：西安市高新技术开发区科技路37号海星城市广场A座19层会议室
4．会议召集人：公司董事会
5．会议方式：本次会议采取现场投票的方式。
6．会议出席对象
（1）2008年6月16日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的股东均有权参加本次会议；因故不能亲自出席现场会议的股东可书面授权代理人出席和参加表决（该代理人可不必为公司股东）。
（2）公司董事、监事和其他高级管理人员。
（3）公司聘请的见证律师。
二、会议事项
审议事项：
1、《关于补选公司董事的议案》
2、《关于董事会延期换届选举的议案》
3、《关于监事会延期换届选举的议案》
4、《关于修改公司章程的议案》
三、本次会议登记事项
1．登记手续：
（1）法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书（见附件一）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信封上请注明“股东会议”字样。
2．登记地点及授权委托书送达地点：
西安海星现代科技股份有限公司 证券部
地址：西安市高新技术产业开发区科技路37号海星城市广场B座6层
邮政编码：710075
公司电话：029-82307606
传真号码：029-82307607
联 系 人：周云龙
3．登记时间：
2008年6月18日上午8:30-12:00，下午13:00-17:30；
四、其他事项
本次股东大会会期半天，拟出席会议的股东自行安排食宿、交通费用。
特此公告
西安海星现代科技股份有限公司
董事会
二ОО八年六月四日
附件一：（注：本表复印有效）
授权委托书
本人（本单位）作为西安海星现代科技股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）为代表出席公司2008年第二次临时股东大会，特授权如下：
一、委托 先生(女士)代表本人(本单位)出席公司2008年第二次临时股东大会；
二、该代理人有表决权□/无表决权□
三、该表决具体指示如下：
1、《关于补选公司董事的议案》
同意 反对 弃权
2、《关于董事会延期换届选举的议案》
同意 反对 弃权
3、《关于监事会延期换届选举的议案》
同意 反对 弃权
4、《关于修改公司章程的议案》
同意 反对 弃权
四、本人对上述审议事项中未作具体指示的，
代理人有权 □/无权□按照自己的意思表决。
委托人姓名： 受托人姓名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股票帐户卡号码：
委托人持股数额： 股
委托人（签字或盖章）：
委托日期： 年 月 日
生效日期： 年 月 日至 年 月 日
注：委托人应在授托书中同意的相应空格内划“√”，其他空格内划“－”。