国金证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
2008年06月05日 来源:上海证券报 作者:
证券代码:600109 股票简称:国金证券 编号:临2008-025
国金证券股份有限公司
第七届董事会第十五次会议(通讯方式)决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
国金证券股份有限公司第七届董事会第十五次会议于二00八年六月四日以通讯方式召开,会议通知于二00八年五月二十三日以电话和电子邮件相结合的方式发出。会议应参加表决的董事九人,实际表决的董事九人,其中董事赵隽先生因在国外出差,特委托董事张峥先生代为表决,并授权对本次会议通知中所列议题代行同意的表决权。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。
经审议,与会董事以通讯表决方式审议并通过《关于公司拟开展介绍业务的议案》,同意:
一、同意公司依法从事为国金期货有限责任公司提供中间介绍业务。
二、授权公司经理层成立相关部门,指定有关人员办理介绍业务资格申请、从事介绍业务等各项具体事宜。
表决结果:同意9票;弃权0票;反对0票。
特此公告。
国金证券股份有限公司
董事会
二00八年六月四日