上海兴业房产股份有限公司第六届董事会
二○○八年第三次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海兴业房产股份有限公司第六届董事会二○○八年第三次会议于二○○八年六月四日下午一时正在上海中山南路1088号会议室召开。本次董事会于二○○八年五月二十四日以电话、传真等方式通知全体董事、监事，应出席会议董事九名，实际到会董事九名。监事会全体成员及公司总经理、总会计师列席了会议。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议由秦少秋董事长主持。会议讨论了公司二○○七年度股东大会及近期的重大事项，审议并一致通过以下事项：
一、决定召开公司二○○七年度股东大会，相关事宜另行公告。
二、决定依法撤回对上海星业物贸发展有限公司的全部投资。
上海星业物贸发展有限公司是由上海兴业房产股份有限公司（以下简称本公司）和上海兴星房产公司组建于1995年12月21日，注册资本为人民币捌佰万元，本公司投资人民币柒佰贰拾万元，占注册资本90％。该公司是本公司的合并报表企业，该公司的主营业务是为本公司主营项目提供配套。
鉴于上海星业物贸发展有限公司经营业务萎缩，本公司无力继续支持该公司的经营。为此，董事会决定依法撤回对上海星业物贸发展有限公司的全部投资。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇八年六月四日
证券编码：600603 证券简称： ST兴业 编号：2008-013
上海兴业房产股份有限公司董事会
关于召开二〇〇七年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司董事会决定召开二〇〇七年度股东大会。有关会议事宜公告如下：
一、会议时间：二〇〇八年六月二十六日（星期四）上午九时三十分。
二、会议地点：上海影城（新华路160号）。
三、会议内容：审议并表决以下事项。
1、公司二〇〇七年度董事会工作报告；
2、公司二〇〇七年度监事会工作报告；
3、公司二〇〇七年度财务决算报告；
4、公司二〇〇七年度利润分配预案：
二〇〇七年度，本公司经立信会计师事务所有限公司中国注册会计师审计，共实现税后利润81,201,747.84元（合并报表）， 二〇〇七年度未分配的利润为-896,167,436.63元。根据《公司章程》的规定，经公司董事会研究决定，二〇〇七年度不分配利润，不进行资本公积转增股本，该预案尚需公司二〇〇七年度股东大会表决通过。
上述四项议案内容经公司第六届董事会二○○八年四月十七日召开的二○○八年第一次会议审议通过，并在二○○八年四月十九日《上海证券报》上披露。
5、关于续聘立信会计师事务所有限公司为本公司审计单位的预案。
四、会议出席对象。
1、截止二〇〇八年六月十九日（星期四）上海证券交易所下午交易结束，在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司股东。因故不能出席会议的股东，可委托代理人出席并参加表决（授权委托书附后）。
2、本公司董事、监事和高级管理人员。
3、本公司聘请的就股东大会发表法律意见的律师。
五、参加会议的登记方法。
1、公司股东持股东帐户卡、本人身份证。股东代表人持本人身份证、授权委托书、委托人的股东帐户卡，异地股东可采用信函方式登记。公司不接受本地股东的传真登记。
2、登记时间：二〇〇八年六月二十三日（星期一）上午9︰00～下午4︰00。（二○○七年度股东大会召开当日也可进行登记截止时间为二○○八年六月二十六日上午九时三十分）
3、登记地点：上海中山南路1088号（多稼路口，南浦大桥旁，“南浦大厦”底楼）。
交通：43、65、910路等。
六、会议注意事项：
1、本次年度股东大会会期半天，与会者的食宿交通费自理。
2、按照上级有关文件精神，本公司不向参会股东发放任何会议纪念品。
3、会议联系地址：上海市中山南路1088号18楼（本公司办公地址）股东大会秘书处。
联系电话：021-63187549。
传真电话：021-63762230。
特此公告。
上海兴业房产股份有限公司董事会
二〇〇八年六月四日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海兴业房产股份有限公司二〇〇七年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人： 委托人身份证号码：
委托人股东帐号：
受托人： 受托人持股数：
委托日期： 受托人身份证号码：