陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600831    　　　　证券简称：广电网络        编号：临2008-24号

　　陕西广电网络传媒股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　2008年6月2日，本公司以书面方式通知召开第六届董事会第六次会议。2008年6月4日，会议以通讯表决方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，分别是吕晓明先生、李琦先生、杜金科先生、赵浩义先生、徐建选先生、赵守国先生、张志凤女士、郭捷女士、冯根福先生。会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　经与会董事表决，审议通过了关于聘任冯忠义先生（简历见附件）为公司副总经理的议案。9票同意、0票反对、0票弃权。

　　公司独立董事就高级管理人员聘任发表了独立意见：公司高级管理人员的提名程序、聘任程序合法、合规，不存在被人为操纵的情形；高级管理人员的提名与聘任已经征得其本人的同意；在对其职业、学历、职称、详细的工作经历等进行了解的基础上，我们认为新任高级管理人员符合相应的任职条件和资格。同意董事会聘任冯忠义先生为公司副总经理。

　　特此公告

　　陕西广电网络传媒股份有限公司

　　董　事　会

　　2008年6月4日

　　附件冯忠义先生简历

　　冯忠义，男，汉族，1963年8月出生，大学文化程度，中共党员。1982年8月至1984年10月任陕煤建司一中教师；1984年10月至1987年9月任陕煤建司党办秘书；1987年9月至1995年8月任铜川市委宣传部副主任科员、主任科员；1995年8月至1996年12月任铜川市外宣办主任；1996年12月至2004年6月任铜川市市委宣传部副部长、广电局局长；2004年6月至2008年5月任陕西省广播电影电视局办公室主任。