中国软件与技术服务股份有限公司
第三届董事会第二十一次会议决议
暨召开2008年第一次临时股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中国软件与技术服务股份有限公司第三届董事会第二十一次会议通知于2008年5月30日以电子邮件方式发出，并于2008年6月4日以通讯方式召开。公司全体董事、监事认真审阅了会议议案，全部9名董事以记名投票的方式对会议议案进行了表决，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
会议就下述事项作出如下决议：
一、审议通过关于提名董事候选人的议案；
鉴于公司董事长苏振明先生于2008年5月30日向董事会提交辞职报告，因工作原因，请求于公司召开股东大会选举新的增补董事之日，辞去公司董事、董事长职务。公司董事会同意苏振明先生的上述辞职请求，并对其在担任公司董事长期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。
根据公司控股股东中国电子信息产业集团公司的推荐，董事会提名杨军先生为新的增补董事候选人，并提交股东大会选举确认。杨军先生的简历见附件1。
公司全部3名独立董事发表了同意本项议案的独立意见。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过关于提议召开2008年第一次临时股东大会的议案。
董事会提议于2008年6月20日，在北京市昌平区昌盛路18号中软软件园，召开公司2008年第一次临时股东大会，审议如下议案:
1、关于选举公司董事的议案。
具体会议时间、地点详见会议通知。
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
现将召开2008年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年6月20日（星期五）上午9：30，会期半天。
（二）会议地点：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
（三）会议召集人：中国软件与技术服务股份有限公司董事会
（四）会议议题：
1、关于选举公司董事的议案。
（五）出席会议的对象：
1、2008年6 月16日（星期一）下午3：00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的并办理了出席会议登记手续的公司全体股东；
2、因故不能出席会议的股东可委托代理人出席会议和参加表决，代理人可以不是公司的股东。（授权委托书见附件2）；
3、本公司董事、监事、高级管理人员。
（六）会议登记方法：
1、登记时间：2008年6月19日（星期四）上午9：00－11：30，下午1：30－4：30
2、登记地点：公司董事会办公室
3、登记方式：出席会议的社会公众股个人股东持本人身份证、股东帐户卡，受托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、委托人身份证办理出席登记；法人股东持营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证到公司董事会办公室办理出席登记。外地股东也可于2008年6月19日前书面回复进行登记（信函或传真方式）,书面回复内容应包括股东帐户卡复印件、身份证复印件（或法人营业执照复印件、法人授权委托书、出席代表身份证复印件）、股权登记日所持有表决权股份数、联系电话、地址及邮编（受托人须附本人身份证复印件和授权委托书）,并注明“股东大会字样”。
（七）其他事项：
1、出席会议的股东或代理人交通及食宿费自理；
2、会议联系地址：北京市昌平区昌盛路18号中软软件园1609会议室
联系人：赵冬妹 邮政编码：102200
电话：010-51508699 传真：010-51508661
（八）备查文件：
1、公司第三届董事会第二十一次会议决议;
2、本次会议所有议案的具体内容。
特此公告。
中国软件与技术服务股份有限公司董事会
2008年6月5日
附件1：杨军先生简历
杨军先生，中国国籍，现年44岁，工学硕士，高级工程师。1987年西北电讯工程学院计算机系统结构专业研究生毕业。历任中国计算机软件与技术服务总公司副总经理，中国民航计算机信息中心总经理、党委副书记，中国民航信息网络股份有限公司董事长、总经理，民航计算机信息中心总裁、党委书记，中国民航信息集团公司副总经理，中国长城计算机集团公司董事、副总经理。现任中国电子信息产业集团公司副总经理、党组成员，兼任深圳市桑达实业股份有限公司董事长、长城计算机软件与系统有限公司董事长、上海浦东软件园股份有限公司董事长。
附件2：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人出席中国软件与技术服务股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名：
委托人身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东帐户号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零八年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制有效。