国旅联合股份有限公司董事会二○○八年第三次临时会议决议公告
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根据国旅联合股份有限公司（以下简称公司）《公司章程》，由公司董事长张建华先生召集并主持的公司董事会2008年第3次临时会议通知于2008年5月29日以传真及电子邮件方式发出，并于2008年6月4日以通讯表决方式召开。应参会董事9人，实参会董事 9人。会议的召开符合法律、法规及《公司章程》的规定，合法有效。与会董事审议了《关于投资建设颐尚露天风吕园水区扩建增项的议案》，经与会董事表决，通过了以下决议：
以9票同意，0票反对，0票弃权，通过《关于投资建设颐尚露天风吕园水区扩建增项的议案》。
同意增加投资1481.7万元，建设面积1100平米、包括30多个山地、林地温泉汤池在内的水区扩建增项项目，以期尽快完成汤山颐尚露天风吕园的整体开发，提高和完善颐尚露天风吕园的功能和品质。
我司投资建设的南京汤山颐尚温泉度假区一期项目（现名：颐尚露天风吕园）已形成40多个露天汤池的规模。根据露天风吕园的项目定位及功能要求，并结合市场调研和外出考察的结果，需要进一步通过增设园区内的娱乐、休闲、餐饮、科普等配套设施来提高接待客户的能力，缓解颐尚温泉水区现有接待能力不足的问题；需要通过增加相关项目以提高附加值和对客户的吸引力，通过宣传温泉文化并与娱乐休憩功能相结合以带动客户在园区内的二次消费。
因此，公司决定在原有的方案基础上再增建山地温泉、林地温泉、冰雪屋、足汤文化街、儿童趣味温泉池及附属配套服务项目（包括山地、林地温泉接待处、工程集中供热、管网建设及园林绿化等）。另外还需建设一口新的温泉井，同步建设300立方米的蓄水池并添加相关设备。
以上新增项目作为颐尚露天风吕园的重要组成部分，不仅可以大大提高现温泉水区的接待能力，进一步完善度假区的配套设施，增加颐尚温泉的收益，建成后也将对园区的经营做必要的补充和助益，完善园区的经营项目。
建成后的温泉水区扩建增项项目将与现一期水区共同形成完整独立的汤山颐尚露天风吕园，丰富和完善整个汤山温泉度假区温泉产品的开发和经营。
该项目预计于自2008年7月动工，建设期为5个月，2008年12月投入运营。
经初步测算，项目投资回收期为4.15年。
特此公告。
国旅联合股份有限公司董事会
二○○八年六月四日