TCL集团股份有限公司
第二届董事会第三十五次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第二届董事会第三十五次会议于2008年5月23日以电子邮件和传真形式发出通知，并于2008年6月4日上午10点在深圳科技园TCL大厦19楼会议室以现场表决结合电话参会、传真表决方式召开。本次董事会应参会董事11人，实际参会董事11人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的有关规定。
一、会议以 11票赞成， 0票弃， 0票反对 审议并通过《关于修改本公司〈章程〉的议案》。
根据公司董事会成员结构的变化，现对公司《章程》中有关董事会组成的条款进行修改。 修改如下：
章程原文：
第五章 第一百三十二条 董事会由十二名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事长可区别每位董事的不同情况提请董事会聘任其为执行董事或非执行董事，其中执行董事需全职或基本全职为董事会工作。
修改为：
第五章 第一百三十二条 董事会由十一名董事组成，设董事长一人，副董事长二人，董事长可区别每位董事的不同情况提请董事会聘任其为执行董事或非执行董事，其中执行董事需全职或基本全职为董事会工作。
该议案需提交本公司2008年第一次临时股东大会审议。
二、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于本公司董事会换届选举的议案》。
根据本公司《章程》，公司董事每届任期三年，可以连选连任。第二届董事会选举产生于2005年6月20日，将于2008年6月20日届满。经公司股东提名、公司董事会提名委员会审查，第三届董事会董事、独立董事候选人名单如下：
●董事候选人 ●独立董事候选人：
1．李东生 1．曾宪章
2．杨小鹏 2．陈盛沺
3．郑传烈 3．丁远
4．韩方明 4．叶月坚
5．薄连明
6．赵忠尧
7．Rudy Provoost
独立董事候选人待深圳证券交易所审核无异议后，提交公司2008年第一次临时股东大会选举。
董事、独立董事候选人简介，独立董事提名人声明、独立董事候选人声明见附件。
根据有关规定，公司第二届董事会将继续履行职责至第三届董事会选举产生，方自动卸任。
该议案需提交本公司2008年第一次临时股东大会以累积投票的表决方式审议。
独立董事对董事会换届选举事项发表独立意见如下：公司第三届董事会董事和独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
三、会议以 11票赞成， 0票弃权， 0票反对 审议并通过《关于通知召开本公司2008年第一次临时股东大会的议案》。
兹定于2008年 6月 20日上午10点在深圳TCL大厦A座4楼召开本公司2008年度第一次临时股东大会，审议以下议案，其中议案2和议案3需以累积投票的表决方式审议：
1、《关于修改本公司〈章程〉的议案》
2、《关于本公司董事会换届选举的议案》；
（2.1）选举李东生为公司第三届董事会董事
（2.2）选举杨小鹏为公司第三届董事会董事
（2.3）选举郑传烈为公司第三届董事会董事
（2.4）选举韩方明为公司第三届董事会董事
（2.5）选举薄连明为公司第三届董事会董事
（2.6）选举赵忠尧为公司第三届董事会董事
（2.7）选举Rudy Provoost为公司第三届董事会董事
（2.8）选举曾宪章为公司第三届董事会独立董事
（2.9）选举陈盛沺为公司第三届董事会独立董事
（2.10）选举丁远为公司第三届董事会独立董事
（2.11）选举叶月坚为公司第三届董事会独立董事
3、《关于本公司监事会换届选举的议案》
（3.1）选举杨杏华为公司第三届监事会监事
（3.2）选举卓碧强为公司第三届监事会监事
特此公告。
TCL集团股份有限公司
董事会
二零零八年六月四日
附件：
董事候选人简介：
李东生先生，现任本公司董事长、总裁、CEO（首席执行官）、集团党委书记、创始人之一。1957年7月出生。历任车间副主任、业务经理，TCL通讯设备有限公司总经理，惠州市工业发展总公司引进部主任，惠州市电子通讯工业总公司副总经理，TCL电子集团公司总经理。李东生于1995年被授予第五届“全国优秀青年企业家”称号。2000年被评为全国劳模。2002年入选为党的十六大代表。2002年12月当选“2002CCTV中国经济年度人物”和获得唯一年度创新奖。2004年2月6日，被国际著名杂志《财富》（《FORTUNE》）评为“2004亚洲年度经济人物”。2004年9月3日，法国总统希拉克向李东生先生颁发了法国国家荣誉勋章（OFFICIER DE LA LEGION D`HONNEUR）。2004年，入选美国《时代周刊》和有线新闻网(CNN)评选出的2004年全球最具影响力的25名商界人士。2004年12月入选“CCTV2004中国经济年度人物奖”。2004年7月担任新加坡经济发展局国际咨询顾问。2005年12月入选“CCTV2004中国经济年度人物”。 2005年12月荣获《中国企业家》2005年最具影响力企业领袖。2006年12月荣获《中国企业家》2006年最具影响力企业领袖。2007年 获芝加哥美中论坛“企业领袖睿智奖”。
李东生先生现兼任腾讯控股有限公司独立非执行董事职务和翰林汇信息产业股份有限公司董事长职务。
截至2008年6月3日，李东生先生持有本公司97,562,400股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
杨小鹏先生，现任惠州市投资控股有限公司副总裁。1967 年 1 月出生，1989年7月毕业于天津商学院，学历大学本科，经济学学士学位，主修专业为商业企业管理，历任惠州市发展总公司业务主办、经理助理（1989.8—1992.2）；惠州市大亚湾区财经办公室业务部部长（1992.3—1992.8）；惠州市大亚湾区集团公司开发部、房地产经营部经理（1992.9-1994.12）；惠州市大亚湾区管委会宣教办副主任（1995.1—1998.4）；惠州市经济委员会企管科主任科员（科级）（1998.5-1998.12）；惠州市宏业集团公司总裁（1999.1—2002.5）；惠州市投资管理公司副总经理（2002.05—2004.3）（副处级）；惠州市港口投资总公司总经理（2004.3—2004.11）；惠州市港业股份有限公司副董事长、总经理（2004.9—2006.3）；惠州市港务集团有限公司副董事长、副总裁（2004.3—2008.4）；惠州市投资控股有限公司副总裁（2008年4月至今）
截至2008年6月3日，杨小鹏先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
郑传烈先生，现任本公司副董事长。1951年6月出生。郑传烈先生毕业于南京工学院自动控制系陀螺仪与导航仪专业、无线电工程师。郑传烈先生长期服务于本公司，具有丰富的行政和企业管理经验。郑先生历任惠阳地区机械局电子科科员、惠阳地区电子工业公司副经理、惠州市电子技术开发公司经理，惠州市电子通讯工业总公司副总经理、TCL集团公司副总经理、TCL电子集团公司副总经理，TCL集团股份有限公司高级副总裁、党委副书记等职务。郑先生现为惠州市政协常委。2006年荣获“全国五一劳动奖章获得者”称号。
截至2008年6月3日，郑传烈先生持有本公司14,918,987股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
韩方明先生，现任本公司执行董事。1966年6月出生，河北省尚义县人。毕业于北京大学获博士学位，并曾于美国哈佛大学从事博士后研究。韩博士在政府关系、公共事务及企业风险管理等方面具有逾 10年国际经验，现任北京大学世界现代化进程研究中心研究员。1999至2006年间获委为TCL多媒体科技控股有限公司独立非执行董事。韩博士也是中国人民政治协商委员会第十届和第十一届全国委员会委员，全国政协外事委员会副主任。
截至2008年6月3日，韩方明先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
薄连明先生，1963年4月出生，博士。毕业于西安交通大学。现任本公司执行董事、高级副总裁。薄先生加盟TCL至今，在TCL多元化产业诸多领域做出了突出贡献。薄先生2006年8月至2007年10月间任本公司副总裁，2006年6月至2007年9月间任本公司人力资源总监兼人力资源管理中心总经理，2005年10月至2006年11月间任本公司控股子公司TCL汤姆逊电子有限公司执行副总裁，2005年1月至2005年10月间任本公司人力资源部长、总裁办主任，2004年4月至2005年1月间任TCL集团部品事业本部副总裁，2004年1月至2004年4月任TCL电脑科技有限公司副总经理，2001年2月至2001年12月间任TCL网络设备有限公司总经理，2000年5月至2004年4月间曾任TCL集团信息产业集团副总裁、财务总监。薄先生1993年5月至2000年5月间曾任深圳航空公司总会计师，是深圳航空公司创始人之一。1988年至1993间曾任陕西财经学院贸易经济系企管教研室主任、系副主任。
薄连明先生现兼任惠州TCL家电集团有限公司董事长、TCL通讯科技控股有限公司非执行董事、TCL数码科技（深圳）有限责任公司董事长、惠州市开轩文化有限公司董事长、TCL教育网有限公司董事长、电大在线远程教育技术有限公司副董事长、TCL空调器（中山）有限公司董事、TCL新技术(惠州)有限公司董事、TCL通讯设备（惠州）有限公司董事职务。
截至2008年6月3日，薄连明先生持有本公司713,192股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
赵忠尧先生，现任本公司高级副总裁、惠州泰科立电子集团有限公司（本公司部品产业集团）总裁、董事。1963年4月出生，硕士。曾担任西北工业大学讲师；1991年12月加入TCL集团股份有限公司，曾任TCL电器销售有限公司总裁，自2002年8月起兼任TCL集团多媒体电子事业本部常务副总裁；在2000年1月至2002年4月期间内，担任TCL集团有限公司董事；2002年9月2004年4月，担任TCL集团多媒体电子事业本部总裁，兼TCL电器销售有限公司董事长，曾任TTE公司首席执行官。
赵忠尧先生现兼任惠州市升华工业有限公司董事、TCL金能电池有限公司董事长和惠州TCL光电科技（惠州）有限公司董事长职务。
截至2008年6月3日，赵忠尧先生持有本公司3,682,203股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
Rudy Provoost先生，现任本公司非执行董事。1959年在比利时出生, 拥有心理学和商业管理学士，是飞利浦消费电子事业部首席行政官和飞利浦董事会成员。1984年在宝洁公司(P&G)开始他的专业生涯。在财务、营运、市场和销售系统管理担任了多年项目经理；1987年加入比利时佳能公司(Canon)为市场计划经理, 之后为市场和销售经理；1989年升任为集团市场总经理；1992年加入惠而浦（比利时）执行董事，1993年被任命为客户服务事业部副总裁；1994年升为集团销售副总裁，集团市场副总裁和惠而浦欧洲品牌副总裁；2000年10月加入飞利浦任欧洲消费电子事业部执行副总裁；2003年8月被任命为飞利浦消费电子事业部全球销售和服务首席执行官及飞利浦管理委员会高级副总裁；2004年升任飞利浦消费电子事业部全球首席执行官；2006年4月任命为飞利浦董事会成员。专业会员：从1984年8月为欧洲工业协会(EICTA)总裁和主席；从2006年2月为LG-Philips LCD董事会主席和董事。
截至2008年6月3日，Rudy Provoost先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
独立董事候选人简介：
曾宪章先生，现任本公司独立非执行董事。1948年9月出生，博士。 1970年毕业于台湾大学获电机学士，1976年毕业于美国加州大学获计算机博士学位，是美国百人会(Committee of 100)的理事。在美期间服务于硅谷的PARC (XEROX研究中心)。曾博士1980年在台湾新竹科学园区创立全友计算机 (MICROTEK)， 1989至1997年间担任台湾新竹科学园区东怡科技创办人、总经理及副董事长，于1998年成立「晓龙基金会」负责培训中国大型企业经营管理人才，在大陆有众多大型企业客户。曾博士自2000年11月起至今担任天津市政府经济顾问、天津泰达经济技术开发区(TEDA)高级顾问，2002年至今任「南开国际管理论坛」执行主席， 2000年至今任台湾新竹科学园区鼎贺科技副董事长， 2003年至今任元太科技董事，2001年至今兼任加拿大Alberta大学、香港城市大学、天津南开大学、四川大学及成都电子科大等国内外多家知名大学的客座教授。曾博士曾任天瀚科技、华宇计算机董事。曾博士由于在高科技产业的创新性工作及领导力表现，以及对于高科技人才培育的特殊贡献，荣获美洲中国工程师协会(Chinese Institute of Engineering, USA)颁发的“2004年杰出成就奖”。2005获聘加拿大国家纳米研究中心海外董事；2006获聘美国“赠与亚洲基金会”海外理事。
截至2008年6月3日，曾宪章先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
陈盛沺先生，现任台湾新宝集团总裁。1948年6月19日出生，硕士。1973年自美国犹他州立大学取得土木硕士后，即投入台湾声宝股份有限公司服务，服务期间调任美国分公司，负责美洲市场开发及营销欧洲国家，于1985年返台接任总公司副总经理职位，负责国际及台湾市场营销及业务开拓，1987年接任总经理、在1991年担任集团董事长，历经20年。陈先生担任董事长期间，企业经营多角化，跨足压缩机产业、电子半导体产业、设立汽车营销公司、笔记本计算机公司、棒球运动营销公司等。2005年升任为新宝集团总裁并兼任新宝企业（天津）有限公司、新宝电器（苏州）有限公司及新宝电机（东莞）有限公司等国内三家企业负责人。2003年10月至2005年6月曾担任本公司独立董事。
截至2008年6月3日，陈盛沺先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
丁远先生，现任中欧国际工商学院会计学教授。1969年10月出生，法国国籍，于法国波尔多第四大学管理学院获得会计学博士学位，拥有法国Poitiers大学企业管理硕士学位，在加入中欧国际工商学院之前，是法国HEC管理学院会计与管理控制系的终身教授。丁远先生是北京航空航天大学复杂数据分析研究中心学术副主任，欧洲会计学会、法国会计学会及美国会计学会成员，《会计教育全球视野期刊》、《中国会计学刊》、《国际会计期刊》的编委。
截至2008年6月3日，丁远先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
叶月坚先生，1944年12月出生，毕业于华南师范大学中文系。1984年8月至1986年2月任惠东县委副书记，1986年2月至1988年2月任惠东县委书记，1988年2月至1988年6月任惠州市政府负责人，1988年6月至1994年4月任惠州市副市长，1994年4月至1998年6月任惠州市常务副市长，1998年6月至2003年5月任惠州市委副书记（期间1998年7月至2003年5月兼任市委党校校长），2003年5月至2007年4月任惠州市第九届政协主席。
截至2008年6月3日，叶月坚先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所惩戒。
股票简称：TCL 集团 股票代码：000100 公告编号:2008－023
TCL集团股份有限公司
第二届监事会第十五次
会议决议公告
TCL集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第二届监事会第十五次会议于2008年5月23日以电子邮件形式发出通知，并于2008年6月4日上午9点30分在深圳科技园TCL大厦19楼会议室召开。本次监事会应参会 3人，实际参会监事 3人，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议以记名投票的方式全票（3票）审议通过以下议案：
1．关于本公司监事会换届选举的议案
根据本公司《章程》，公司监事每届任期三年，可以连选连任。第二届监事会选举产生于2005年6月20日，将于2008年6月20日届满。经公司职工代表大会选举，米新滨先生作为公司职工代表出任公司第三届监事会职工代表监事。
经公司股东提名，杨杏华先生和卓碧强先生为本公司第三届监事会股东代表监事候选人。
以上股东代表监事候选人和职工代表监事简介见附件。
本议案需提交公司2008年第一次临时股东大会以累积投票的表决方式审议。
特此公告。
TCL集团股份有限公司
监事会
2008年6月4日
附件：
股东代表监事候选人简介如下：
杨杏华先生，现任本公司股东代表监事、监事长。1959年10月出生。中共党员，高级经济师。历任江西铜业公司下属实业总公司铜材厂厂长、实业总公司副总经理，广东省惠州市经济体制改革委员会副科长、主任科员，惠州市经济贸易局企业改革与监督科科长，现任惠州市经济贸易局副调研员，兼任惠州市经济体制改革研究会副会长、惠州市丰达能源开发有限公司监事。
截至2008年6月3日，杨杏华先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
卓碧强先生，现任惠州市国有资产监督管理委员会产权管理科副科长。1974年6月出生，在职研究生，经济师。学习经历：1994年专科毕业于中山大学力学系，2000年研究生毕业于广东省社会科学院经济学专业，2000年获得经济师专业技术资格。任职经历：惠州市动迁建设总公司职员（1994.7-1997.8），惠州市投资管理公司职员（1997.8-2001.8），惠州市商贸资产经营公司资产运营部副经理（2001.8-2004.9），惠州市国有资产监督管理委员会产权管理科副科长（2004.9至今）。
截至2008年6月3日，卓碧强先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
职工代表监事简介如下：
米新滨先生，现任本公司党委委员，纪委副书记，党委办公室主任。1964年9月出生，1985年本科毕业于山东大学无线电电子学系。1985年至1996年先后在军队从事教学、科研和政治思想工作，多次获嘉奖。1996年起在本公司工作，历任TCL集团有限公司人力资源部职员、副部长（1996.9-2005.8），TCL集团股份有限公司人力资源管理中心副总经理（2005.8-2006.7），TCL集团股份有限公司党委办公室主任（2006.7-）。2007年4月当选为中共TCL集团股份有限公司党委委员，纪委副书记。现兼任惠州TCL房地产开发有限公司董事职务，惠州市劳动争议仲裁委员会、惠州市劳动技能鉴定委员会委员职务。
截至2008年6月3日，米新滨先生未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的惩戒。
公司简称：TCL 集团 股票代码：000100 公告编号：2008-024
TCL集团股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知
TCL集团股份有限公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
1.召开时间：2008年6月20日上午10点
2.召开地点：深圳市科技园高新南一路TCL大厦A座4楼会议室
3.召集人：TCL集团股份有限公司董事会
4.召开方式：现场投票
5.出席对象：1、截止2008年6月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件），该股东代理人不必是公司的股东。
2、公司董事、监事及高级管理人员。
3、公司邀请的见证律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称：
1.《关于修改本公司〈章程〉的议案》
2.《关于本公司董事会换届选举的议案》
（2.1）选举李东生为公司第三届董事会董事
（2.2）选举杨小鹏为公司第三届董事会董事
（2.3）选举郑传烈为公司第三届董事会董事
（2.4）选举韩方明为公司第三届董事会董事
（2.5）选举薄连明为公司第三届董事会董事
（2.6）选举赵忠尧为公司第三届董事会董事
（2.7）选举Rudy Provoost为公司第三届董事会董事
（2.8）选举曾宪章为公司第三届董事会独立董事
（2.9）选举陈盛沺为公司第三届董事会独立董事
（2.10）选举丁远为公司第三届董事会独立董事
（2.11）选举叶月坚为公司第三届董事会独立董事
3.《关于本公司监事会换届选举的议案》
（3.1）选举杨杏华为公司第三届监事会监事
（3.2）选举卓碧强为公司第三届监事会监事
（二）披露情况
议案内容详见公司第二届董事会第三十五次会议、第二届监事会第十五次会议决议公告。
三、现场股东大会会议登记方法
1.登记方式：1) 法人股股东凭营业执照复印件、法人授权委托书、出席人身份证、股东帐户卡到本公司董事会办理登记手续；
2) 社会公众股东应持本人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
3) 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡及证券商出具的有效股权证明办理登记手续；
4) 股东可以用传真或信函方式进行登记。
2.登记时间：2008年6月19日
3.登记地点：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，邮政编码：518057。
四、现场股东大会表决方式
根据《公司章程》，本次股东大会拟审议的第2、3项议案须采取“累积投票制”方式进行表决。“累积投票制”是指股东大会选举董事或监事时，每一股份拥有与应选董事或监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，具体操作如下：
1.对议案2的第2.1-2.7七项子议案的表决(即对董事的选举)，股东（代理人）持有的表决票数量为其所代表股份数量的七倍，股东（代理人）可将该票数全部或部分投给该七项子议案下七名侯选人或其中一人或多人，所投票数必须为其代表股份数量的整数倍且累计不得超过其所代表股份数量的七倍。否则，股东就该议案的投票全部无效，视为放弃表决权。在对该七项子议案下七名侯选人进行表决时，股东（代理人）亦可选择放弃投票。
2. 对议案2的第2.8-2.11四项子议案的表决(即对独立董事的选举)，股东（代理人）持有的表决票数量为其所代表股份数量的四倍，股东（代理人）可将该票数全部或部分投给该四项子议案下四名侯选人或其中一人或多人，所投票数必须为其代表股份数量的整数倍且累计不得超过其所代表股份数量的四倍。否则，股东就该议案的投票全部无效，视为放弃表决权。在对该四项子议案下四名侯选人进行表决时，股东（代理人）亦可选择放弃投票。
3. 对议案3的第3.1-3.2二项子议案的表决(即对监事的选举)，股东（代理人）持有的表决票数量为其所代表股份数量的二倍，股东（代理人）可将该票数全部或部分投给该二项子议案下二名侯选人或其中一人，所投票数必须为其代表股份数量的整数倍且累计不得超过其所代表股份数量的二倍。否则，股东就该议案的投票全部无效，视为放弃表决权。在对该二项子议案下二名侯选人进行表决时，股东（代理人）亦可选择放弃投票。
五、其它事项
1. 会议联系方式：
1、公司地址：深圳市高新技术开发区（科技园）南区一道TCL大厦19层TCL集团股份有限公司董事会办公室，
2、邮政编码：518057。
3、电话：0755-33313811
4、传真：0755-33313819
5、联系人：孙飞
2.会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费自理。
TCL集团股份有限公司董事会
2008年6月4日
附件：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本单位（个人）出席TCL集团股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签章）：
身份证号码：
委托人股东帐号：
委托人持股数：
受托人（代理人）姓名：
身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期： 年 月 日
委托人表决意见（有效表决意见： “同意”、 “反对”、 “弃权”）：
| 序号 | 议案 | 表决意见 | |||||
| 同意 | 反对 | 弃权 | |||||
| 1. | 审议《关于修改本公司〈章程〉的议案》； | ||||||
| 2. | 审议《关于本公司董事会换届选举的议案》； | -- | |||||
| 2.1 | 董事候选人--李东生 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.2 | 董事候选人--杨小鹏 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.3 | 董事候选人--郑传烈 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.4 | 董事候选人--韩方明 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.5 | 董事候选人--薄连明 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.6 | 董事候选人--赵忠尧 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.7 | 董事候选人--Rudy Provoost | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.8 | 独立董事候选人--曾宪章 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.9 | 独立董事候选人--陈盛沺 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.10 | 独立董事候选人--丁远 | 股 | 股 | 股 | |||
| 2.11 | 独立董事候选人--叶月坚 | 股 | 股 | 股 | |||
| 3. | 审议《关于本公司监事会换届选举的议案》； | -- | |||||
| 3.1 | 监事候选人--杨杏华 | 股 | 股 | 股 | |||
| 3.2 | 监事候选人--卓碧强 | 股 | 股 | 股 | |||
如委托人未明确表示表决意见，则受托人（代理人）可按自己决定表决。
TCL集团股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人TCL集团股份有限公司董事会现就提名曾宪章、陈盛沺、丁远、叶月坚为TCL集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明,被提名人与本公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系,具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历见附件）,被提名人已书面同意出任本公司第三届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书）,提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定,具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、 主要社会关系均不在本公司及本公司附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属未直接或间接持有本公司1％以上的已发行股份,也不是本公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有本公司已发行股份5％以上的股东单位任职,也不在本公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为本公司及本公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务的人员；
四、包括本公司在内,被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分,本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：TCL集团股份有限公司董事会
2008年 6 月 4 日
TCL集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 曾宪章，作为TCL集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与TCL集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括TCL集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：曾宪章
2008年6月4日
TCL集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 陈盛沺，作为TCL集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与TCL集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括TCL集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：陈盛沺
2008年6月4日
TCL集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 丁远，作为TCL集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与TCL集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括TCL集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：丁远
2008年6月4日
TCL集团股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人 叶月坚，作为TCL集团股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与TCL集团股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括TCL集团股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个人的影响。
声明人：叶月坚
2008年6月4日
TCL集团股份有限公司
独立董事对提名董事、独立董事
事项发表的意见
独立董事对董事会换届选举事项发表独立意见如下：
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司股东大会规范意见》和《公司章程》等有关规定，我们作为TCL集团股份有限公司之独立董事对本次提名董事、独立董事事项向公司股东大会发表以下独立意见：李东生、杨小鹏、郑传烈、韩方明、薄连明、赵忠尧、Rudy Provoost作为第三届董事会董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定；曾宪章、陈盛沺、丁远，叶月坚作为公司第三届董事会独立董事候选人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和本公司《章程》的规定。
独立董事：
朱友植 陈盛泉 项兵 杨世忠 曾宪章
二零零八年六月四日