河南豫光金铅股份有限公司二○○八年第一次临时股东大会会议决议公告

　　证券代码：600531     证券简称：豫光金铅     编号：临2008-009

　　河南豫光金铅股份有限公司

　　二○○八年第一次临时股东大会会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）二○○八年第一次临时股东大会于2008年6月5日在河南省济源市天坛路1118号王屋山大酒店召开。共3名股东或股东代理人出席了会议，共持有公司股份98,341,669股，占公司总股本的43.08%；其中，有限售条件的流股股股份为93,523,113股，占总股本的40.97%，无限售条件的流通股股份为4,818,556股，占总股本的2.11%。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由杨安国先生主持，公司部分董事、监事、高级管理人员及公司法律顾问出席了会议，经记名投票表决，审议通过了以下事项：

　　一、关于审议公司向中国进出口银行申请借款的议案

　　同意98,341,669股，占与会有表决权股份数的100%；反对0股，占与会有表决权股份数的0%；弃权0股，占与会有表决权股份数的0%。

　　北京市君致律师事务所律师邓文胜、刘小英认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和公司章程的规定，会议决议合法有效。

　　备查文件：1、股东大会决议

　　2、律师法律意见

　　特此公告。

　　河南豫光金铅股份有限公司董事会

　　二○○八年六月六日