数源科技股份有限公司
第三届董事会
第三十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月5日，数源科技股份有限公司在公司召开了第三届董事会第三十五次会议。有关会议召开的通知，公司于5月26日由专人送达各位董事。
本公司董事会成员9名，实际出席本次会议董事8名，范广照独立董事因出差未出席本次会议，委托胡旺山独立董事行使表决权。全体监事和公司高级管理人员列席会议。会议符合有关法律、法规、规章和公司章程的规定。会议由章国经董事长主持。经出席会议的全体董事审议、表决后，会议一致同意并通过了以下决议：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》。
经公司第三届提名委员会提名，选举章国经先生、朴东国先生、汪丽萍女士、丁毅先生、尹建文先生、姚姚女士为第四届董事会非独立董事候选人。经公司的大股东西湖电子集团有限公司提名，选举胡旺山先生、陶久华先生、张承缨先生为第四届董事会独立董事候选人。上述人员组成公司第四届董事会（9名董事），任期三年。
其中胡旺山先生和陶久华先生自2004年6月30日起在公司担任独立董事职务，根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中独立董事任期不得超过六年的规定，上述两位独立董事的任期至2010年6月29日止。（上述候选人简历详见附件）
深圳证券交易所对公司董事会通过的独立董事候选人任职资格和独立性审核无异议后，本议案将提交公司2007年度股东大会进行审议。
独立董事意见：同意将以上议案提交公司2007年度股东大会进行审议。认为以上被提名人的提名程序和任职资格符合有关法律法规和公司章程的规定。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
二．审议通过《关于出售固定资产的议案》
公司为了更有效、合理地运用现有的资源，优化配置、盘活存量资产，本公司拟以不低于浙江浩华资产评估有限公司以2008年4月30日为基准日做出的评估价人民币1311.12万元（人民币壹仟叁佰壹拾壹万壹仟贰佰元整）的价格，在杭州市产权交易中心公开挂牌竞价转让位于杭州市区莫干山路706号的账面净值为人民币649万元（人民币陆佰肆拾玖万元）的方家塘仓库房屋建筑物（含土地）。
同意将该议案提交公司2007年度股东大会审议。
独立董事意见：同意将以上议案提交公司2007年度股东大会进行审议。认为该交易体现了公允、公平、公正的原则，交易程序合法有效，符合相关法律、法规的规定，符合公司全体股东利益，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。
同意9票；弃权0票；不同意0票。
三、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》
根据省内上市公司独立董事津贴的整体水平，结合目前社会经济发展的现状，公司第三届监事会提议将独立董事津贴标准由原来的3万元/年（含税）调整为6万元（含税）。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。
同意将该议案提请2007年年度股东大会审议。
独立董事意见：同意将该议案提请2007年度股东大会审议。
本议案表决时，公司三位独立董事回避了表决。
同意6票；弃权0票；不同意0票。
四、审议通过《关于召开2007年度股东大会的议案》。（内容详见公司同时刊登的《关于召开2007年度股东大会的通知》)
同意9票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年6月6日
附：公司第四届董事会董事候选人简历
一、非独立董事
章国经先生，1963年7月出生，工商管理硕士，高级经济师。历任西湖电子进出口有限公司总经理，西湖电子集团有限公司副董事长、副总经理、总经理，数源科技股份有限公司副董事长、副总经理。现任西湖电子集团有限公司董事长；数源科技股份有限公司董事长、总经理；杭州（香港）实业有限公司董事长。
朴东国先生，1968年11月出生，大学学历，工程师。曾派驻韩国，在公司投资的韩国欧丽安有限公司工作，回国后任数源科技股份有限公司城市直销公司上海营销中心负责人。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理；西湖电子集团有限公司董事、副总经理；浙江数源贸易有限公司董事长、总经理。
汪丽萍女士，1960年7月出生，大专学历，工程师。历任杭州西湖电子实业有限公司副总经理。现任数源科技股份有限公司董事、副总经理。
丁毅先生，1971年3月出生，管理学硕士，工程师。曾任数源科技股份有限公司证券事务代表。现任数源科技股份有限公司董事兼董事、董事会秘书；杭州易和互联软件技术有限公司董事长；杭州易和网络有限公司董事；杭州中兴房地产开发有限公司董事。
尹建文先生，1968年9月出生，1990年9月参加工作，1994年10月至1999年9月香港富春公司工作，2002年9月任总经办主任助理，2007年2月至今任杭州中兴房地产开发有限公司副总经理职务。
姚姚女士，1964年5月出生，大专，工程师职称，1981年10月参加工作，1983年7月进入西湖电子集团有限公司信息中心(全国电视机行业协会数据中心)从事综合统计、信息分析、计算机软件开发工作，1997.1—至今，在西湖电子集团有限公司总经办先后从事企业管理、总经理秘书,总经办主任助理，2006年3月起，任西湖电子集团有限公司办公室副主任职务。
二、独立董事
张承缨先生，，大学文化程度。1968 年3 月入伍，1971 年4 月复员；1971 年5 月至1977 年9 月省闸口发电厂工人（期间就读浙江大学），省水利电子力厅干部，1978 年10 月至1989年调入浙江省人民防空指挥部，历任普通干部，工程处副处长，财务物资处处长（期间下派湖州市长兴县县委副书记）；1989 年至1995 年浙江省财政厅历任综合处处长，工交处处长，省国有资产管理局局长；1995 年至2004 年财政部驻浙江省财政监察专员办事处历任副专员、专员；2004 年3 月退休，现任中国服装股份有限公司独立董事。
胡旺山先生，1944年9月出生，大学学历，教授级高级工程师。历任浙江省邮电管理局局长，浙江省电信公司总经理，中国移动（香港）有限公司副董事长。现任国信朗讯科技网络有限公司董事长；数源科技股份有限公司独立董事。
陶久华先生，1953年9月出生，经济学硕士，资深律师。历任浙江省政府经济体制改革委员会处长，中国证监会杭州特派办副主任。现任浙江星韵律师事务所资深律师；数源科技股份有限公司独立董事。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-10
数源科技股份有限公司
第三届监事会
第十六次会议决议公告
本公司监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2008年6月5日在公司召开，有关会议召开的通知，公司在5月26日由专人送达各位监事。公司3 名监事全部亲自出席了会议。会议符合国家有关法律、法规、规章和公司章程的规定。
本次会议由召集人陈钱茂先生主持。经与会监事认真讨论、审议后，通过如下决议：
一、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。
经公司大股东西湖电子集团有限公司提名，选举骆金水先生、方惠玲女士为第四届监事会监事候选人，上述人员与公司职工代表大会选举的职工代表监事一起组成公司第四届监事会（3名监事），任期三年。（上述候选人简历详见附件）
同意将该议案提请2007年年度股东大会审议。
同意3票；弃权0票；不同意0票。
二、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》。
根据省内上市公司独立董事整体津贴水平的情况，结合目前社会经济发展的现状，向公司董事会提议将独立董事津贴标准由原来的3万元/年（含税）调整为6万元（含税）。另外，独立董事出席公司董事会、股东大会等会议及按公司《章程》有关规定履行职权办理其他公司事务所发生的相关费用均由公司承担。
同意将该议案提请2007年年度股东大会审议。
同意3票；弃权0票；不同意0票。
特此公告。
数源科技股份有限公司监事会
2008年6月6日
附：公司第四届监事会监事候选人简历
骆金水先生，1950年1月出生，大专学历，高级政工师。历任数源科技股份有限公司监事会召集人，杭州易和网络有限公司监事。现任西湖电子集团有限公司党委副书记、纪委书记、监事；数源科技股份有限公司监事。
方惠玲女士，1962年2月出生，大专，会计师职称，1978年12月进杭州电视机石参加工作并从事会计工作，2001年2月担任数源科技股份有限公司财务部综合管理科科长职务，2006年4月担任西湖电子集团有限公司财务审计部综合科科长职务，2007年5月至今担任西湖电子集团有限公司财务审计部部长助理职务。
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-11
数源科技股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
数源科技股份有限公司拟于2008年6月26日上午9：00在公司11号楼第九会议室召开2007年年度股东大会，现将有关事宜公告如下：
一、召开会议基本情况
1．会议召集人：公司董事会
2．会议时间：2008年6月26日上午9：00。
3．会议地点：杭州市西湖区教工路1号
4．会议召开方式：现场表决
二、会议审议事项
1、审议《关于成立董事会提名委员会的预案》；
2、审议《关于成立董事会审计委员会的预案》；
3、审议《关于成立董事会战略委员会的预案》；
4、审议公司《董事会2007年度工作报告》；
5、审议公司《监事会2007年度工作报告》；
6、审议公司《2007年度财务决算报告》；
7、审议公司《2007年度利润分配预案》；
8、审议《关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所2007年度报酬的提案》；
9、审议《关于公司2008年度日常关联交易的提案》；
10、审议《关于公司董事会换届选举的提案》；
（1）选举章国经先生为公司第四届董事会董事；
（2）选举朴东国先生为公司第四届董事会董事；
（3）选举汪丽萍女士为公司第四届董事会董事；
（4）选举丁毅先生为公司第四届董事会董事；
（5）选举尹建文先生为公司第四届董事会董事；
（6）选举姚姚女士为公司第四届董事会董事；
11、审议《关于公司监事会换届选举的提案》；
（1）选举骆金水先生为公司第四届监事会监事；
（2）选举方惠玲女士为公司第四届监事会监事；
12、审议《关于出售固定资产的提案》；
13、审议《关于调整独立董事津贴的提案》。
以上第1-3 项议案的具体内容详见第三届第二十八次董事会决议公告，刊登在2007 年10月20 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；第4-9 项议案的具体内容详见第三届第三十三次董事会决议公告，刊登在2008 年4月26 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；第10-13 项议案的具体内容详见第三届第三十五次董事会决议公告，刊登在2008 年6月6 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），其中议案10、11涉及的董事、监事选举采取累积投票制。
三、股权登记日：2008年6月18日
四、会议出席人员
1．2008年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东均有权出席股东大会，并可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。
2．公司董事、监事及高级管理人员。
3．公司聘请的律师、会计师事务所注册会计师。
4．邀请的证券新闻记者。
五、会议登记办法：
1．登记时间：
2008年6月19日至6月25日（上午9:00-11:00，下午13:00-16:00）。
2．登记方式：
（1）个人股东持本人身份证、深圳证券代码卡办理登记；
（2）法人股股东持深圳证券代码卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书（格式见附件）和出席人身份证办理登记；
（3）委托代理人人必须持有股东签署或盖章的授权委托书（格式见附件）、股东本人身份证、深圳证券代码卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）股东也可用信函或传真方式登记（信函到达本地邮戳日不迟于6月25日）。
3．登记地点：公司证券投资部（浙江省杭州市西湖区教工路1号）。
六、其他
1．会议费用：与会代表在参会期的交通、通讯、食宿费用自理。
2．会议联系方式
会议联系人：丁毅、陈欣、吴秋婷
电话：0571-88271018、88271028
传真：0571-88271038
地址：浙江省杭州市教工路1号公司证券投资部
邮编：310012
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年6月6日
附件一：授权委托书格式（一）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2007年度股东大会，并对会议通知列明的决议事项代为行使表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
附件二：授权委托书格式（二）
授权委托书
兹委托 先生（或女士）代表本人（或单位）出席数源科技股份有限公司2007年度股东大会，并按照以下授权行使表决权：
1、通知议题一：同意（或不同意）
2、……
3、委托人对通知中未列明的事项不享有表决权。
委托人签名（单位公章）： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人持股数： 受托时间：
委托人股票帐户：
委托时间：
证券代码：000909 证券简称：数源科技 公告编号：2008-12
数源科技股份有限公司
关于出售固定资产的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述
经本公司第三届董事会第三十五次会议审议通过，本公司拟以不低于浙江浩华资产评估有限公司以2008年4月30日为基准日做出的评估价人民币1311.12万元（人民币壹仟叁佰壹拾壹万壹仟贰佰元整）的价格，在杭州市产权交易中心公开挂牌竞价出售位于杭州市区莫干山路706号的方家塘仓库的房屋建筑物（含土地）。
二、以上交易事项的交易对方尚未确定
三、交易标的基本情况
转让固定资产清单（评估基准日2008年4月30日）：
| 权证编号 | 建筑物 名称 | 建成 时间 | 购入 时间 | 建筑面积（M2） | 账面原值（元） | 账面净值 （元） | 备注 |
| 杭房权证拱移字第0131225号 | 方家塘仓库 | 1993年 | 2002.7 | 4,772.87 | 8,031,100.00 | 6,490,021.22 | 从浙江土副工业品有限公司购入 |
| 合计 | 4,772.87 | 8,031,100.00 | 6,490,021.22 |
四、以上交易事项尚未签署协议，出让价格未确定
五、出售上述资产的目的和对本公司的影响
出售上述资产的目的是为了更有效、合理地运用现有的资源，优化配置、盘活存量资产。针对公司生产基地和仓库已迁移至杭州下沙经济开发区西湖电子城内，位于杭州市区莫干山路706号的方家塘仓库已不再启用的现状，拟以不低于人民币1311.12万元（人民币壹仟叁佰壹拾壹万壹仟贰佰元整）的价格，出让位于莫干山路方家塘仓库房屋建筑物一座（含土地）等。
本交易成功与否存在不确定性，如成功，将对公司上半年经营成果产生较大影响。
特此公告。
数源科技股份有限公司董事会
2008年6月6日