重庆东源产业发展股份有限公司
第七届董事会2008年第五次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆东源产业发展股份有限公司（下称“公司”）于2008年6月2日以传真、电子邮件的方式发出关于召开公司第七届董事会2008年第五次会议的通知。会议于6月5日以通讯表决方式召开，应当参加表决的董事8人，实际参加表决的董事8人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于选举副董事长的议案》
选举董事叶文金先生为公司第七届董事会副董事长，任期与本届董事会任期相同。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权2票。表决结果：经全体董事过半数同意通过。
董事张子春先生、乔昌志先生表决意见为弃权。
二、审议通过《关于补选战略发展委员会委员的议案》
鉴于公司原董事牟德学先生因辞去公司第七届董事会董事职务而自动失去公司第七届董事会战略发展委员会（以下称“战略发展委员会”）委员资格，故补选董事叶文金先生为战略发展委员会委员, 任期与本届董事会相同。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权2票。表决结果：经全体董事过半数同意通过。
董事张子春先生、乔昌志先生表决意见为弃权。
三、审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
批准牟德学先生辞去公司总经理职务，聘任叶文金先生担任公司总经理，任期与本届董事会相同。
公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。
表决情况：同意6票，反对0票，弃权2票。表决结果：经全体董事过半数同意通过。
董事张子春先生、乔昌志先生表决意见为弃权。
董事张子春先生、乔昌志先生就第一至三项议案表决弃权意见分别说明了理由，主要内容如下：鉴于叶文金先生为公司控股股东之一四川奇峰实业（集团）有限公司（以下称“奇峰集团”）的第一大股东和实际控制人，而且将继续担任奇峰集团董事长和法定代表人，表决董事难以确认叶文金先生当选后能否有适当的立场保证上市公司的独立性；同时叶文金先生居住地和工作地均主要在成都市，表决董事难以确认叶文金先生能否在兼任重要职务的情况下将主要工作精力放在公司、将主要工作地点放在重庆。
四、审议通过《关于召开重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度股东大会的议案》
表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。表决结果：通过。
叶文金简历和公司独立董事发表的相关独立意见附后。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月五日
叶文金简历：
叶文金，男，汉族，1965年6月出生，研究生学历。1991年至1994年，任广西北海奇峰房地产开发公司董事长；1995年至1998年，任德阳诚信集团实业总公司副董事长；1998年至2000年，任四川奇峰房地产开发有限公司董事长；2000年至2006年，任四川奇峰实业（集团）有限公司总裁；2003年至今，任四川奇峰药业股份有限公司董事长；2007年至2008年6月5日，任四川奇峰实业（集团）有限公司总裁；2007年至今，任四川奇峰实业（集团）有限公司董事长。
2008年3月27日至今，任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会董事；2008年6月5日至今,任重庆东源产业发展股份有限公司第七届董事会副董事长;2008年6月5日至今,任重庆东源产业发展股份有限公司总经理。
四川奇峰实业（集团）有限公司目前为重庆东源产业发展股份有限公司控股股东之一。
重庆东源产业发展股份有限公司独立董事
关于聘任高级管理人员的独立意见
重庆东源产业发展股份有限公司（以下称“公司”）于2008年6月5日召开了第七届董事会2008年第五次会议，审议并通过了《关于聘任公司总经理的议案》。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《重庆东源产业发展股份有限公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》等的有关规定，我们作为公司独立董事现发表独立意见如下：
我们审阅了叶文金先生的相关资料，认为叶文金先生具备担任总经理的任职资格，未发现有公司法、公司章程等限制担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。提名、聘任叶文金先生为公司总经理的相关程序符合法律法规及公司章程的规定。
同意公司第七届董事会做出的聘任叶文金先生为公司总经理的决议。
重庆东源产业发展股份有限公司
独立董事：陈兴述、林楠、曾廷敏
二○○八年六月五日
证券简称： ST东源 证券代码：000656 公告编号：2008-052号
重庆东源产业发展股份有限公司
关于召开2007年年度
股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人：重庆东源产业发展股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
会议召开时间：2008年6月27日（周五），上午9时30分，会期半天
会议地点：公司会议室（重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼）
召开方式：现场投票
出席对象：1、2008年6月20日(周五)收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东或其委托代理人均有权出席会议并参加表决；2、公司全体董事、监事、高级管理人员；3、公司聘请的律师。
二、会议审议事项
（一）议案名称
1、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度利润分配预案》
2、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度董事会工作报告》
3、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度监事会工作报告》
4、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度报告全文、摘要》
5、《关于续聘会计师事务所的议案》
6、《关于调整公司独立董事津贴的议案》
7、《关于补选监事的议案》（累计投票）
（二）披露情况
上述第一至五项议案，即《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度利润分配预案》、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度董事会工作报告》、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年度监事会工作报告》、《重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度报告全文、摘要》、《关于续聘会计师事务所的议案》的内容详见公司于2008年4月15日（周二）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第七届董事会2008年第二次会议决议公告（2008-032号）、公司第七届监事会2008年第二次会议决议公告（2008-033号）、公司2007年年度报告摘要（2008-034号）和同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司2007年年度报告全文。
上述第六项《关于调整公司独立董事津贴的议案》的内容详见公司于2008年5月12日（周一）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第七届董事会2008年第四次会议决议公告（2008-039号）。
上述第七项《关于补选监事的议案》（含本次采用累计投票的方式选举公司监事的具体情况）的内容详见公司于2008年6月3日（周二）在《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登披露的公司第七届监事会2008年第四次会议决议公告（2008-050号）。公司在本次监事选举中实行累积投票制。
三、现场股东大会会议登记方法
1、登记方式：凡符合上述条件的个人股东请持本人身份证、深圳证券账户卡和持股凭证登记,受托代理人出席还需持受托人身份证、授权委托书；法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡和持股凭证、法定代表人资格和身份证明、授权委托书及出席人身份证办理登记手续。异地股东可用信函或传真方式登记。
2、传真、信函登记时间：2008年6月23日（周一）－6月26日（周四）17时
3、登记地点：重庆市北部新区高新园星光大道68号天王星商务大厦C座5楼（邮编401120）
四、其他
1、会议联系方式：
联系电话（传真）：023-67033765
联系人：熊晓笛
2、会议费用：参加会议股东食宿及交通费用自理。
五、授权委托书
授权委托书样本附后。
特此公告
重庆东源产业发展股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月五日
授权委托书
（样本）
兹委托 先生（女士）代表本人（单位）出席重庆东源产业发展股份有限公司2007年年度股东大会，并代为行使表决权。投票意见附后。
委托人（单位）深圳证券账户卡号：
委托人身份证号码（委托单位营业执照号码）：
委托人（单位）持股数：
委托人签名（委托单位公章、法定代表人签章）：
受托人身份证号码：
受托人签名：
委托书签发日期：
委托书有效期限：