吉林敖东药业集团股份有限公司
2008年第二次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示:
1、本次会议无否决或修改提案的情况；
2、本次会议无新提案提交表决。
二、会议召开的情况
1、召开时间：2008年6月5日（星期四）上午9:00分
2、召开地点：公司三楼会议室
3、召开方式：现场投票表决
4、召 集 人：公司董事会
5、主 持 人：董事长李秀林先生
6、本次大会的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规范意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。
三、会议出席情况
本次股东大会参加表决的股东及股东代理人共4人,代表股份166,540,201股,占公司总股本的29.05%。
公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师出席了本次会议。
四、提案的审议和表决情况
本次会议以记名投票表决方式,审议通过了以下议案：
1、审议关于修改《公司章程》的议案；
同意166,540,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
修改后《公司章程》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
2、审议关于修改董事会议事规则的议案。
同意166,540,201股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100%；
反对 0 股；
弃权 0 股；
表决结果： 通过 。
修改后《公司董事会议事规则》详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。
3、审议公司董事会换届选举的议案；
本议案采取累积投票制表决，独立董事与非独立董事分开选举，出席大会股东共持有公司股份166,540,201股，总有效表决票1,165,781,407票，无效表决票为0 票，其中非独立董事666,160,804票表决权，独立董事499,620,603票表决权。
（1）选举公司非独立董事成员
①选举李秀林先生为公司第六届董事会董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
②选举朱 雁先生为公司第六届董事会董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
③选举郭淑芹女士为公司第六届董事会董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
④选举陈永丰先生为公司第六届董事会董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
（2）选举公司独立董事成员
①选举李 明先生为公司第六届董事会独立董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
②选举毕 焱女士为公司第六届董事会独立董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
③选举高真茹女士为公司第六届董事会独立董事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
本届董事会董事任期为三年，自2008年6月5日至2011年6月4日。
董事候选人简历详见2008年5月20日刊登在《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn上的公告编号为2008-014《公司第五届董事会第二十三次会议决议公告》。
4、审议公司监事会换届选举的议案。
本议案采取累积投票制表决，出席大会股东共持有公司股份166,540,201股，监事499,650,603票表决权，无效表决票为0 票。
①选举李利平先生为公司第六届监事会监事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
②选举刁润田先生为公司第六届监事会监事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
③选举孙玉菊女士为公司第六届监事会监事。
表决结果： 同意166,540,201票；反对票0票；弃权票0票。
以上三名股东代表监事与公司职工代表监事郭丽女士、姚慧女士共同组成公司第六届监事会。本届监事会监事任期三年，自2008年6月5日至2011年6月4日。
监事候选人简历详见2008年5月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2008-015《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》。
五、律师见证情况
1、律师事务所名称：北京市京都律师事务所大连分所
2、律师姓名：崔雪梅
3、结论性意见：本所律师审查认为，公司2008年第二次临时股东大会的召集与召开程序、出席会议人员的资格及召集人的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合《公司法》、《股东大会议事规则》等法律、行政法规、中国证监会规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会会议及决议合法有效。
六、备查文件
1、经与会董事签署的吉林敖东药业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议；
2、北京市京都律师事务所大连分所关于吉林敖东药业集团股份有限公司2008年第二次临时股东大会法律意见书。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○八年六月五日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2008-020
吉林敖东药业集团股份有限公司
第六届董事会第一次会议
决议公告
本公司及其董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2008年6月5日上午在本公司三楼会议室以现场方式召开，会议由李秀林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。本次董事7人，实际出席董事7人，公司监事、高管列席了会议。经与会董事认真审议和表决，以7票同意、0票反对的结果一致通过了下列议案：
一、选举李秀林先生为公司董事长。
二、选举朱雁先生为公司副董事长。
三、选举李利平先生为董事会执行董事。
四、根据董事长提名，聘任朱雁先生为公司总经理。
五、根据董事长提名，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书、王振宇先生为公司证券事务代表。
六、根据总经理提名，聘任张淑媛女士为公司财务总监。
七、审议通过了关于设立董事会专门委员会的议案。
公司董事会拟设立以下专门委员会：战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、投资委员会。
战略委员会主任：朱 雁
成员：郭淑芹、陈永丰
审计委员会主任：毕焱（独立董事）
成员：郭淑芹、李明（独立董事）
提名委员会主任：高真茹（独立董事）
成员：毕焱（独立董事）、李明（独立董事）
薪酬与考核委员会主任：李明（独立董事）
成员：高真茹（独立董事）、陈永丰
投资委员会主任：郭淑芹
成员：陈永丰、李明（独立董事）
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司董事会
二○○八年六月五日
附：聘任证券事务代表简历
王振宇，男，出生于1981年，双学士学位，经济师，历任吉林敖东药业集团股份有限公司董事会办公室文秘、董事会秘书助理。
证券简称：吉林敖东 证券代码：000623 公告编号：2008-021
关于对吉林敖东药业集团股份
有限公司董事会聘任公司
高级管理人员的独立意见
根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》的有关规定，经认真审阅公司有关高级管理人员的履历后，现对公司第六届董事会第一次会议聘任朱雁先生为公司总经理，聘任陈永丰先生为公司董事会秘书，聘任张淑媛女士为公司财务总监事项发表独立意见如下：
1、本次聘任的有关高级管理人员具备《公司法》及《公司章程》等相关法律法规规定的任职资格；
2、本次聘任有关高级管理人员的程序符合法律法规及《公司章程》的规定,董事会表决程序合法；
3、本次所聘任的高级管理人员具有多年的企业管理或相关工作经历，其经验和能力可以胜任所聘任的工作。
独立董事签字： 李明、毕焱、高真茹
二○○八年六月五日
证券代码：000623 证券简称：吉林敖东 公告编号：2008-022
吉林敖东药业集团股份有限公司
第六届监事会第一次会议
决议公告
吉林敖东药业集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月5日在公司三楼会议室召开，公司监事5名，实际参加会议监事5名，会议由李利平先生主持，会议符合《公司法》和公司章程的规定，经与会监事认真讨论，形成如下决议：
会议选举李利平先生为公司第六届监事会监事长（简历详见2008年5月20日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站http://www.cninfo.com.cn刊登的公告编号2008-015《公司第五届监事会第十二次会议决议公告》）。
特此公告。
吉林敖东药业集团股份有限公司监事会
二○○八年六月五日