中国南方航空股份有限公司董事会决议暨2007年度股东大会新增议案的公告
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中国南方航空股份有限公司（“本公司”）董事会近日收到本公司控股股东中国南方航空集团公司提出的书面提案，提议将本公司控股子公司厦门航空有限公司（“厦航”）向美国波音公司购买20架波音737系列飞机的议案以及本公司发行中期票据的议案提交本公司于2008年6月25日召开的2007年度股东大会审议及批准。本公司董事会已经批准了上述两项议案。2008年6月5日本公司董事会全体成员以董事通讯、签字同意方式，审议通过如下决议：同意将以下两项议案补充提交本公司2007年度股东大会审议：
一、关于本公司控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737系列飞机的议案。
本公司于2008年4月18日召开的第五届董事会第四次会议审议批准本公司控股子公司厦航向美国波音公司购买20架波音737系列飞机，并批准厦航与美国波音公司签署飞机的购买合同，详情已载于本公司2008年4月21日在上海证券交易所网站和中国证券报、上海证券报刊登的公告。
根据上市地上市规则和本公司章程的规定，本议案将以普通决议案的方式审议和批准。
二、审议批准本公司按下列条款发行中期票据，并由董事会授权的执行董事全权决定和办理与发行中期票据有关的事宜：
1、拟发行规模：不超过15亿元（分期发行）；
2、拟发行期限：三年；
3、拟发行利率：由市场定价决定；
4、拟发行对象：全国银行间债券市场机构投资者，不向社会公众发行；
5、募集资金用途：主要用于补充本公司的营运资金及资本开支。
根据上市地上市规则和本公司章程的有关规定，本议案需以特别决议案的方式审议和批准。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司董事会
2008年6月5日