安阳钢铁股份有限公司关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
安阳钢铁股份有限公司董事会决定召开公司2008年第一次临时股东大会,现将会议的有关事项通知如下：
一、会议时间：2008年6月25日上午9时。
二、会议地点：安钢会展中心第二会议室。
三、会议召集人：本公司董事会
四、会议召开方式：现场
五、会议审议事项：
1、提案名称：
(1)《公司2008年度日常关联交易事项》；
(2)《公司独立董事2008年度津贴预案》。
2.披露情况：
上述议案已经公司第五届董事会第十二次会议审议通过，董事会决议公告详见2008年2月28日的《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。
六、出席会议人员
(1)截止2008年6月19日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东及其委托代理人。
(2)本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的律师。
七、会议登记办法
(1)符合出席会议的法人股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、持股凭证和出席人身份证办理登记。个人股东持本人身份证、持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书(见附件)、委托人持股凭证办理登记。异地股东可在登记时间内采用传真、信函方式办理登记。
(2)登记时间：2008年6月23日 上午8:00—11:30，下午2:00-5:00。
(3)登记地点：河南省安阳市殷都区梅元庄安阳钢铁股份有限公司董事会办公室。
联系人：王乃浩、宋文平
联系电话：0372—3120175
传真：0372—3120181
邮政编码：455004
八、 其他事项
参加会议的股东食宿、交通费用自理。
特此公告!
安阳钢铁股份有限公司董事会
2008年6月6日