陕西建设机械股份有限公司2007年度报告的补充公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
根据上海证券交易所《关于对陕西建设机械股份有限公司2007年年报的事后审核意见函》（上证上函【2008】0569号）要求，我公司现对年度报告及摘要中相关事项加以补充更正如下：
一、年度报告部分：
（一）“八、董事会报告（三）公司未来发展展望”
补充公司主要业务及产品发展前景：
目前，公司在道路机械行业主要面临的是国外国外知名品牌在价格、付款方式、优惠条件等方面激烈竞争。2007年由于沃尔沃公司对其全球营销渠道进行整合，影响了公司主导产品大型沥青混凝土摊铺机OEM执行数量未达到协议要求。2008年随沃尔沃公司整合的完成，双方已达成了进一步加强合作的协议，预计今后公司该业务销售数量、销售收入会保持逐年上升，毛利相对稳定。稳定土拌和机由于受施工工艺变化的影响，需求市场呈逐年萎缩态势。路面铣刨机目前市场份额的90%以上为维特根所占据，公司经过几年的努力，所开发的CM2000型铣刨机已得到用户认可，竞争的主要优势是价格和服务，主要销售客户是国内市政公司和路桥公司。由于受国外进口件供货周期制约，预计2008年公司该型铣刨机产销不会由大幅增长。同时，公司着手路面机械产品结构的调整工作，正在进行CM1000型铣刨机、沥青同步碎石封层机、冷再生机等产品的设计开发、试制和进入小批量生产工作。
“十一五”期间国家铁路建设的大发展给公司重钢设备的生产经营提供了良好的发展机遇。2007年公司所完成的以大型运架设备为主的钢结构产品收入同比增长40%，按目前所签订的合同，预计2008年钢结构产品收入增幅会更高，对公司路面机械收入的下降起到补充。
为此，公司将以融入到煤业集团为契机，打造路面机械、桥梁设备制作、矿山和煤炭采掘机械的三大经济板块引领公司主体经济发展。
补充公司煤业化工产品的布局情况：
3、随着公司实际控制人的变更，也为公司产品进入煤化工领域创造了机会，根据煤炭行业的“十一五”发展规划，2010年我国大型煤矿采掘机械化程度将达到95％以上，中型煤矿达到80％以上，小型煤矿机械化程度达到40％以上，因此未来几年我国对煤炭机械的需求将有较大的增幅，年需求将达到300—500亿元，有着比较大的发展空间,公司已将煤化工产品的研发作为企业战略布局的方向。目前，我公司在积极承接煤矿辅助钢结构设施生产的同时，与煤炭科学总院太原研究院合作开发研制井下运输胶轮车正处于产品设计阶段；自行开发研制的井下巷道用混凝土摊铺机已被列为陕西煤业化工集团有限责任公司2008年科学技术研究计划项目的重点项目，现正处于产品设计阶段，预计2009年6月底完成样机试制。对今后我公司产品领域的拓宽和经济效益的提高提供了极其有利的条件。
（二）“十、重要事项”
1、与日常经营相关的关联交易
（1）、购买商品、接受劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 关联交易对公司利润的影响 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 租赁土地 | 市场公允原则 | 14元/平米 | 211 | — | 现金 | — | — |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 货物运输 | 市场公允原则 | 平板车：0.6元/吨公里 卡 车：0.68元/吨公里 | 18 | — | 现金 | — | — |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 综合服务 | 市场公允原则 | 87500元/月 | 105 | — | 现金 | — | — |
（2）、销售商品、提供劳务的重大关联交易
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联交易内容 | 关联交易定价原则 | 关联交易价格 | 关联交易金额 | 占同类交易金额的比例(%) | 关联交易结算方式 | 市场价格 | 关联交易对公司利润的影响 |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | 房屋租赁 | 市场公允原则 | 30万元/年 | 30 | — | 现金 | — | — |
| 陕煤集团神木红柳矿业有限公司 | 提供劳务 | 市场公允原则 | — | 1,170 | — | 现金 | — | — |
2007年8月，本公司与股东陕西建设机械（集团）有限责任公司的控股股东陕西陕西煤业化工集团有限责任公司之子公司陕煤集团神木红柳矿业有限公司签订了《建设工程施工合同－综采维修车间钢结构制作》、《建设工程施工合同－矿井修理车间钢结构制作》、《建设工程施工合同－1#设备材料库钢结构制作》、《建设工程施工合同－2#设备材料库钢结构制作》，合同总金额1021.21万元.截至2007年12月31日，上述工程已完工并结算，结算金额为1169.60万元。上述交易定价遵循市场原则。
2、关联债权债务往来
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 陕西煤业化工集团 | 间接控股股东 | — | — | 11,000 | 11,000 |
| 合计 | / | — | — | 11,000 | 11,000 |
2007年4月，本公司与股东陕西建设机械（集团）有限责任公司的控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司、中国光大银行西安分行签订《委托贷款协议》，陕西煤业化工集团有限责任公司委托中国光大银行西安分行向本公司提供贷款6000.00万元用于公司流动资金周转，借款期限一年，2007年4月26日至2008年4月25日，年利率为6.39%。
2007年6月，本公司与股东陕西建设机械（集团）有限责任公司的控股股东陕西煤业化工集团有限责任公司、中国光大银行西安分行签订《委托贷款协议》，陕西煤业化工集团有限责任公司委托中国光大银行西安分行向本公司提供贷款5000.00万元用于公司流动资金周转，借款期限一年，2007年6月25日至2008年6月24日，年利率为6.57%。
（三）“八、董事会报告（五）公司投资情况1、募集资金使用情况”
更正为：
截至2007年12月31日，公司将因暂停摊铺机产品系列化替代进口技术改造项目而尚未使用的募集资金9000万元和暂时闲置的募集资金暂用于补充流动资金，总金额合计为14,991.32万元。
二、年报摘要部分：
（一）“6董事会报告（三）公司未来发展展望”：
补充部分与公司《2007年度报告》中补充部分一致。
（二）“7.4重大关联交易”
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 向关联方销售产品和提供劳务 | 向关联方采购产品和接受劳务 | ||
| 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | 交易金额 | 占同类交易金额的比例 | |
| 陕西建设机械（集团）有限责任公司 | — | — | 123 | — |
| 陕煤集团神木红柳矿业有限公司 | 1,170 | — | — | — |
7.4.2关联债权债务往来
√适用 □不适用
单位:万元 币种:人民币
| 关联方 | 关联关系 | 向关联方提供资金 | 关联方向公司提供资金 | ||
| 发生额 | 余额 | 发生额 | 余额 | ||
| 陕西煤业化工集团 | 间接控股股东 | — | — | 11,000 | 11,000 |
| 合计 | / | — | — | 11,000 | 11,000 |
（三）“6.4募集资金使用情况”：
更正部分与公司《2007年度报告》中补充部分一致。
公司2007年报及摘要也要做相应的修改，修改后的2007年年报及摘要详见上海证券交易所网站。
特此公告
陕西建设机械股份有限公司董事会
二〇〇八年六月五日