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      2008 年 6 月 6 日
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    第三届董事会第十三次会议决议公告
    晋西车轴股份有限公司
    关于召开二〇〇七年年度股东大会的通知
    山西太钢不锈钢股份有限公司
    2008年第二次临时股东大会决议公告
    万科企业股份有限公司
    二〇〇八年第一次临时股东大会决议公告
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    山西太钢不锈钢股份有限公司2008年第二次临时股东大会决议公告
    2008年06月06日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:000825 证券简称:太钢不锈 公告编号:2008-022

      山西太钢不锈钢股份有限公司

      2008年第二次临时股东大会决议公告

      本公司董事会、监事会及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

      一、重要提示

      本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

      二、会议召开的情况

      1.召开时间:2008年6月5日(星期四)上午10:00

      2.召开地点:太原市花园国际大酒店花园厅

      3.召开方式:现场投票

      4.召集人:公司董事会

      5.主持人:李晓波董事长

      6.会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

      三、会议的出席情况

      出席本次会议的股东(代理人)5人,代表股份2439541723股,占公司有表决权总股份70.5372%。

      公司部分董事、监事、高管人员及见证律师出席了本次会议。

      四、提案审议和表决情况

      本次会议以记名方式进行了投票表决,通过了公司《关于修改<公司章程>的议案》。

      表决情况: 同意2439541723股,占出席会议所有股东所持有效表决权的100%;反对0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%;弃权0股,占出席会议所有股东所持有效表决权的0%。

      五、律师出具的法律意见

      1.律师事务所名称:山西恒一律师事务所

      2.律师姓名:原建民

      3.结论性意见:公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决方式和程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

      山西太钢不锈钢股份有限公司董事会

      二○○八年六月五日