阿城继电器股份有限公司关于召开2007年年度股东大会通知的公告
本公司董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据公司第四届董事会第三十九次会议决议、第四届董事会第四十次会议决议和相关法律、法规，公司决定召开2007年年度股东大会，现将有关事项的通知公告如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议召开时间：2008年6月26日（星期四）10：00时
2、会议召开地点：公司1号会议室
3、会议召集人：公司董事会
4、会议方式：与会股东和股东代表以现场记名投票表决的方式审议通过相关议案
5、股权登记日：2008年6月19日（星期四）
6、出席人员：
（1）截止2008年6月19日（星期四）交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东。
（2）符合上述条件因故不能出席会议的股东须书面委托代理人（代理人不必为本公司股东）出席和参加表决（授权委托书附后）。
（3）公司董事、监事和高级管理人员。
（4）公司聘请的见证律师
二、会议相关提案
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《公司2007年度报告及年度报告摘要》
5、审议《公司2007年度利润分配预案》
经中瑞岳华会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度实现净利润为 6,403,057.27元，加上期初未分配利润-337,857,882.80元，2007年度公司实际可供股东分配的利润为-331,454,825.53元。公司董事会决定2007年度不进行分配，也不实施公积金转增股本。
6、《关于续聘公司年度审计机构的议案》
根据深圳证券交易所公司管理部《关于上市公司聘任会计师事务所有关问题的紧急通知》精神，因公司原聘任的岳华会计师事务所有限责任公司与中瑞华恒信会计师事务所有限公司合并为中瑞岳华会计师事务所有限公司，因此，公司决定续聘中瑞岳华会计师事务所有限公司为本公司年度报告审计单位。
以上第1－5项议案已于2008年3月20日、第6项议案已于2008年3月13日在公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的各项公告中披露，请各位股东查阅。
三、会议登记办法
1、登记办法：
（1）法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章）、法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
（2）自然人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持受托人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
（3）异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在2008年6月25日16:00时前送达或传真至本公司证券部）。
2、登记时间：2008年6月25日（星期三）9:00时至16:00时。
3、登记地点：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司证券部
四、联系方式
公司办公地址：黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街阿城继电器股份有限公司
邮政编码：150302
证券部电话：0451－53709035
传真：0451－53701318
董事会秘书：徐治中
证券部联系人：赵东彪
五、其他事项
会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
六、授权委托书
授权委托书
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席阿城继电器股份有限公司2007年年度股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
| 序号 | 议案名称 | 赞成 | 反对 | 弃权 |
| 1 | 公司2007年度董事会工作报告 | |||
| 2 | 公司2007年度监事会工作报告 | |||
| 3 | 公司2007年度财务决算报告 | |||
| 4 | 公司2007年度报告及年度报告摘要 | |||
| 5 | 公司2007年度利润分配预案 | |||
| 6 | 关于续聘公司年度审计机构的议案 |
委托股东姓名及签章：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
注：1、请在上述选项中打“√”，如不打“√”则表示委托人（委托公司）无指示，受托人可自行斟酌投票表决；
2、每项均为单选。多选无效并表示委托人（委托公司）无指示，受托人可自行斟酌投票表决；
3、授权委托书复印有效。
特此公告。
阿城继电器股份有限公司
董事会
2008年6月5日