上海龙头(集团)股份有限公司
第六届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海龙头(集团)股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2008年6月5日以通讯方式召开。应到10位董事,实到10位董事,5位监事和4位高级管理人员列席了会议。
会议审议通过了以下议案:
一、《关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议案》
根据公司发展战略及盘活存量资产的需要,公司拟对全资子公司上海三枪(集团)有限公司所属上海针织九厂西京疗养院房产(以下简称“西京疗养院”)进行处置,该房产实际占地面积43.87亩,其中有土地证面积为32.45亩;各类建筑物、构筑物合计4407.16平方米,其中有房产权证为3121.7平方米。截止2007年末,上海针织九厂对西京疗养院的账面固定资产净值为1530万元。
为加快对该闲置房产的处置,近年来,公司先后向有意向方进行多次推荐,介绍、商洽并根据江苏中大土地房地产评估有限公司出具的评估价格为3405万元的评估报告,从转让价格、补偿费用数额及谈判进展情况等因素考虑,最终综合平衡后,拟将该房产转让给苏州灏景投资发展有限公司,该房产转让价格为 3500万元,用于绿化、游艇、设备、人员等转让补偿费650万元。
若完成上述交易,扣除税金、房产成本,该房产预计净收益在1700万元左右。
根据上海证券交易所《股票上市规则》规定,上述议案将提交公司股东大会审议。
上海龙头(集团)股份有限公司
董事会
2008年6月5日
证券代码:600630 股票简称:龙头股份 编号:临2008-014
上海龙头(集团)股份有限公司
关于增加2007年年度股东大会提案公告
公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
现公司控股股东上海纺织(集团)有限公司(持有公司股份127811197股,占公司总股本的30.08%)提出将公司第六届董事会第十一次会议审议通过的《关于出售上海针织九厂西京疗养院房产的议案》(详见临2008-013公告)提交公司2008年6月16日2007年年度股东大会审议。
公司2007年年度股东大会通知已于2008年4月26日刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。
上海龙头(集团)股份有限公司
董 事 会
2008年6月5日