安徽江淮汽车股份有限公司三届二十四次董事会决议公告
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安徽江淮汽车股份有限公司（下称“公司”或“江淮汽车”）三届二十四次董事会会议于2008年6月5日采用通讯方式召开。本次董事会应参与表决董事为9人，实际参与表决的董事为9人，会议符合《公司法》与《公司章程》的规定。会议由董事以传真方式会签。
一、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于修改公司章程的议案》，同意提请股东大会审议，股东大会召开时间另行公告。
拟对公司章程第一百三十七条进行修改，具体修改内容如下：
修改前：
第一百三十七条： 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理2名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
修改后：
第一百三十七条 公司设总经理1名，由董事会聘任或解聘。
公司设副总经理若干名，由董事会聘任或解聘。
公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书为公司高级管理人员。
二、会议以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。
同意聘任严刚先生、佘才荣先生为公司副总经理（简历附后）。
以上聘任需待公司股东大会审议通过《关于修改公司章程的议案》后生效。
特此公告！
安徽江淮汽车股份有限公司
董事会
2008年6月5日
附：人员简历
严刚，男，汉族，硕士学历，1963年12月出生。2006年荣获省五一劳动奖章，2008年任合肥市人大代表。2001年11月至今，任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理，期间先后兼任江淮汽车商务车分公司总经理、乘用车制造公司总经理、发动机分公司总经理、轿车营销公司总经理。
佘才荣，男，汉族，硕士学历，1966年6月出生。2001年10月至今，任安徽江淮汽车股份有限公司总经理助理，2006年1月至今兼任江淮汽车国际公司总经理。