上海东方明珠（集团）股份有限公司
2007年度股东大会通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会就公司2007年度股东大会通知如下：
1、会议召开基本情况
（1）会议召开时间: 会议以现场方式召开，时间为2008年06月30日（星期一）上午9:00
（2）会议召开地点：上海源深路655号体育馆2楼源深运动馆（公交泰高线、584路、589路、626路、736路、814路、975路、977路，地铁2、4、6线可达)
（3）会议方式：本次股东大会采取现场投票的方式，现场参会的股东请在同意、不同意和弃权栏前任选一打勾（√）。
（4）参加会议的方式：股东投票表决时，只能选择现场投票的表决方式。
（5）提示性公告：公司将于2008年06月27日就本次股东大会发布提示性公告。
2、会议议题
（1）公司2007年度董事会工作报告
（2）公司2007年度监事会工作报告
（3）公司2007年度财务决算报告
（4）公司2007年度利润分配预案
（5）公司2008年度财务预算报告
（6）关于公司为进出口业务提供担保的提案
（7）关于公司发行第四期短期融资券的提案
（8）关于调整公司经营范围的提案
（9）关于续聘会计师事务所的提案
（10）关于公司投资“渔人码头”二期项目的提案
（11）关于公司为“渔人码头”二期项目提供担保的提案
上述提案已经公司董事会会议审议通过（参见公司公告临2008-005、临2008-008、临2008-010），提案内容详见公司2007年度股东大会材料。
3、会议出席对象
（1）截止2008年6月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及其授权代理人。因故不能出席会议的，可书面授权代理人出席。
（2）公司董事、监事、高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
4、会议登记事项
（1）登记手续：凡符合上述资格的股东，请持股东帐户卡、本人身份证办理登记，委托出席者还需持授权委托书（可复印）（格式见附件），法人股东还需持公司法人证明、法人授权委托书办理；异地股东可以信函或传真方式登记(传真号码：021-58828222)。
（2）登记地点：上海市凯旋路1534号
(轻轨三号明珠线虹桥路站，公交138, 149, 748, 806可达)
（3）登记时间：2008年6月25日
（上午09:00—11:30，下午1:30—3:30）
5、其他事项
（1）联系电话：021-58791888转董事会办公室
联系地址：上海浦东新区世纪大道1号
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会办公室
邮政编码：200120
（2）会期半天，与会股东交通及食宿费用自理。（根据中国证监会和上海市人民政府的规定，股东大会不发送礼品或纪念品。）
特此公告。
上海东方明珠（集团）股份有限公司董事会
2008年06月06日
附件：授权委托书
附件：
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位/个人出席上海东方明珠（集团）股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签字： 委托人身份证号码：
委托人持股数量： 委托人股东帐号：
受托人： 受托人身份证号码：
委托单位盖章：