大连圣亚旅游控股股份有限公司关于召开公司二○○七年度股东大会通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
大连圣亚旅游控股股份有限公司拟于2008年6月26日召开2007年度股东大会，具体事宜如下：
(一)会议时间：2008 年6月 26 日上午10：00 开始，会期半天；
(二)会议地点：大连旅顺铁山温泉休闲度假村 ；
(三)会议议程：
1、审议并通过《公司董事会2007 年度工作报告》；
2、审议《公司2007 年度财务决算报告》；
3、审议《公司2007 年度利润分配预案》；
4、审议《公司2007年度利润分配预案》；
5、审议《公司2007年年度报告》及《年度报告摘要》；
6、审议《关于续聘公司财务审计机构的议案》；
7、审议《独立董事述职报告》。
以上议程中第 1、2、3、4、5、6 项已经公司第三届董事会、监事会2008年第一次会议通过，详情请查阅2007年4月25日出版的《上海证券报》、《证券时报》。
（四）出席会议对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员；
2、于2007 年6月20日交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东。有权出席会议的股东可以以书面授权的形式（授权委托书样本见附件）委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
（五）出席会议登记办法：
1、登记办法：符合上述条件的国家股、法人股股东代表持持股凭证、法人代表授权委托书和出席人身份证办理登记手续；符合上述条件的个人股股东持股票帐户卡、身份证及持股凭证办理手续；受托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡及委托人持股凭证办理登记手续。股东也可采取传真或信函的方式登记，信函方式以寄达时间为准。
2、登记时间：6月20日至6月25日上午8：30-11：30,下午1：00-4：00
3、登记地点：大连市沙河口区中山路608-6-8号
4、联系电话：（0411）84685225 传真：（0411）84685217
5、联系人：肖峰、孙宇
6、通讯地址：大连市沙河口区中山路608-6-8号
邮编：116023
（六）参加会议股东食宿、交通等费用自理。
（七）参加股东大会授权委托书：
本次会议的召开与表决完全符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的有关规定，表决结果真实有效。
特此公告！
大连圣亚旅游控股股份有限公司
董事会
二○○八年六月五日
授 权 委 托 书
兹全权委托＿＿＿＿＿＿先生（女士）代表我出席大连圣亚旅游控股股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
委托人股东帐号：＿＿＿＿＿＿＿ 持股数：＿＿＿＿股
委托日期：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 有效期：
受委托人（签字）：＿＿＿＿＿＿＿ 身份证号：
年 月 日