哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
三届二十次董事会会议决议
暨召开2007年度股东大会的公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会三届二十次会议通知于2008年5月30日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届董事会全体董事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年6月5日12时。本次会议应参加表决的董事9人，实际表决的董事9人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了如下议案：
一、《关于公司董事会延期换届选举的议案》
公司第三届董事会自2005年4月设立至2008年4月任期三年届满，应依法换届。鉴于公司控股股东——中航科工正在与东风汽车商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公司的股权变动，因此，公司新一届董事会延期至2008 年12月31 日前选举，公司第三届董事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届董事会为止，第三届董事会专门委员会和公司管理层任期相应顺延。
公司第三届董事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届董事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司董事会延期换届不会影响公司正常运作。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
二、《关于召开2007年度股东大会的议案》
（一）会议召集人：公司董事会
（二）会议时间：2008年6月27日9时整，会期预计半天。
（三）会议地点：公司8#工房301会议室。
（四）会议方式：现场投票表决。
（五）会议议案：
1、审议《公司2007年度董事会工作报告》
2、审议《公司2007年度监事会工作报告》
3、审议《公司2007年度财务决算报告》
4、审议《公司2007年度利润分配预案》
5、审议《公司2007年度报告及摘要》
6、审议《公司2008年度财务预算报告》
7、审议《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》
8、审议《关于公司2008年度日常关联交易议案》
9、审议《关于申请银行授信额度及借款的议案》
10、审议《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》
11、审议《关于公司董事会延期换届选举的议案》
12、审议《关于公司监事会延期换届选举的议案》
（五）本次会议出席对象
1、截止2008年6月20日15：00闭市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的本公司所有股东。因故不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席会议（授权委托书见附件）；
2、本公司董事、监事及高级管理人员；
3、为本次会议出具法律意见的律师及公司董事会邀请的其他人员。
（六）会议登记办法
1、法人单位持营业执照复印件、单位介绍信、股东帐户、授权委托书及代理人身份证，社会公众股股东持本人身份证、股东帐户（委托出席者还需持有书面股东授权委托书和本人身份证）进行登记，异地股东可用信函或传真方式登记。
2、登记时间：2008年6月26日（上午8：00—11：00，下午1：00-4：00）
3、登记地点：公司证券部
（七）其他事项
1、出席会议人员交通费、食宿费自理 。
2、联系方式
1）联系部门： 公司证券部
2）电话：（0451）86528172
3）传真：（0451）86505502
4）邮编：150066
5）地址：哈尔滨市平房区保国街51号
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司董事会
2008年6月5日
附件：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表我单位（个人）出席哈尔滨东安汽车动力股份有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
| 序号 | 议 案 | 表 决 意 见 | |||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | 回避 | ||
| 1 | 《公司2007年度董事会工作报告》 | ||||
| 2 | 《公司2007年度监事会工作报告》 | ||||
| 3 | 《公司2007年度财务决算报告》 | ||||
| 4 | 《公司2007年度利润分配预案》 | ||||
| 5 | 《公司2007年度报告及摘要》 | ||||
| 6 | 《公司2008年度财务预算报告》 | ||||
| 7 | 《关于聘任会计师事务所及报酬的议案》 | ||||
| 8 | 《关于公司2008年度日常关联交易议案》 | ||||
| 9 | 《关于申请银行授信额度及借款的议案》 | ||||
| 10 | 《关于调整2007年期初资产负债表相关项目及其金额的议案》 | ||||
| 11 | 《关于公司董事会延期换届选举的议案》 | ||||
| 12 | 《关于公司监事会延期换届选举的议案》 | ||||
| 备注： | |||||
注：在意见栏选择相应的表决意见，“赞成”画“○”；“反对”画“×”；“回避”画“▽”；“弃权”画“△”，其他符号无效。
委托人签名： 身份证号码：
委托人持股数： 委托人股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
委托日期：
股票简称：东安动力 股票代码：600178 编号:临2008－017
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司
三届八次监事会会议决议公告
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会三届八次会议通知于2008年5月30日以直接送达、传真与邮件方式送达第三届监事会全体监事，会议采取通讯表决的方式召开，表决的截止时间为2008年6月5日12时。本次会议应参加表决的监事3人，实际表决的监事3人。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议以记名投票表决的方式，审议并通过了《关于公司监事会延期换届选举的议案》。
公司第三届监事会自2005年4月设立至2008年4月任期三年届满，应依法换届。鉴于公司控股股东——中航科工正在与东风汽车商谈合资事宜，尚未签署相关协议，因该事项涉及到本公司的股权变动，因此，公司新一届监事会延期至2008 年12月31 日前选举，公司第三届监事会成员的任期延至经公司股东大会选举产生新一届监事会为止。
公司第三届监事会全体成员郑重承诺：在公司股东大会选举产生新一届监事会之前，将继续履行相应职责，严格遵守各项法律、法规和公司《章程》的规定，维护公司利益，确保公司正常经营。公司监事会延期换届不会影响公司正常运作。
赞成3票，反对0票，弃权0 票。
哈尔滨东安汽车动力股份有限公司监事会
2008年6月5日