长沙力元新材料股份有限公司
第二届董事会第三十六次会议
决议暨召开2007年年度
股东大会会议通知的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第三十六次会议于2008年6月6日以通讯方式召开。公司董事会成员9人，参与通讯表决董事9人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。各董事认真审议并通过了如下议案：
一、关于修改《公司章程》的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对
同意根据有关法律法规及公司非公开发行股份后的实际情况对《公司章程》进行修改，具体修改内容如下：
1、第六条 公司注册资本改为“人民币159,044,825元”。
2、第十九条 改为“公司股份总数为15904.4825万股，公司股本结构为：普通股15904.4825万股，其他种类股0股。”
修订后的《公司章程》全文详见上海证券交易所网站。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
二、关于董事会换届选举的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
经公司董事会提名：同意钟发平先生、向秀清女士、陈振兵先生、刘滨先生、张聚东先生、吴杨红先生为第三届董事会董事侯选人；同意黄健柏先生、谭晓雨女士、陈共荣先生为第三届董事会独立董事侯选人，上述独立董事侯选人任职资格须经上海证券交易所审核无异议后，尚可提交公司股东大会审议。
以上董事、独立董事侯选人简历见附件一、独立董事提名人申明见附件二、独立董事侯选人申明见附件三。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。
三、关于召开二○○七年年度股东大会的议案
9票赞成， 0 票弃权， 0票反对。
兹定于2008年6月27日以现场方式召开2007年年度股东大会，具体事宜通知如下：
（一）会议时间：2008年6月27日（星期五）上午9：30
（二）会议召开地点：长沙紫东阁华天大酒店
（三）会议召开方式：现场方式
（四）会议审议事项：
1、二00七年度董事会工作报告
2、二00七年度监事会工作报告
3、二00七年财务决算报告
4、二00七年年度报告和年度报告摘要
5、二00七年度利润分配预案
6、关于续聘会计师事务所的议案
7、关于修改公司章程的议案
8、关于董事会换届选举的议案
9、关于监事会换届选举的议案
(五)、股权登记日：2008年6月20日
（六）会议出席对象：
1、 截止2008年6月20日下午3时收市时在中国证券登记结算有限公司责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
2、不能直接出席会议的股东可委托代理人出席。
3、 公司聘请的中介机构代表。
（七）会议登记方法：
1、登记手续：股东本人持身份证、证券帐户卡；委托的代理人持本人身份证、授权委托书、委托人的证券帐户卡。
2、登记时间：2008年6月23日8：30—11：30，下午13：30—16：30。
3、登记地点：公司董事会办公室（公司办公室2楼）。异地股东可用信函或传真方式登记并写清联系电话。
4、联系电话：0731-4019421 传真：0731-4016101 邮编：410100
（八）其他事项：
1、本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理；
2、股东登记表见附件四、授权委托书见附件五。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司董事会
2008年6月6日
附件一：
董事、独立董事侯选人简历
董事侯选人简历：
钟发平先生：男，1966年8月生，武汉大学化学系博士，全国人大代表，国家新材料发展战略咨讯委员会委员。历任清华大学现代物理系副教授，中国科学院化学研究所副研究员、研究员，中南大学、湖南大学兼职教授，长沙力元新材料股份有限公司董事、总经理，现任湖南科力远高技术有限公司董事长、本公司董事长。
向秀清女士：女，1963年8月出生，研究生学历，高级国际财务管理师，1984年6月大学毕业后分配至湖南省医药制品工业公司财务科工作；1987年1月任中南制药机械二厂财务负责人；1990年7月任省医药局财务处科长；1996年1月任省医药公司财务部长、计划部部长；1998年2月起任武汉人福高科技产业股份公司二级公司财务总监、副总经理；2000年4月就职长沙力元新材料股份有限公司，历任财务部长、财务总监、副总经理,现任本公司投融资总经理助理。
陈振兵先生：男，1967年2月出生，本科学历，湖南大学MBA工商管理班毕业，中共党员。1988年8月毕业于湖南吉首大学；1988年—1999年在湖南桃花源化工总厂工作，历任车间主任、分厂厂长、总厂厂长兼党委书记；1999年—2004年在长沙力元新材料股份有限公司工作，历任总经理助理、副总经理；2004年—2008年任湖南科力远高技术有限公司总经理；现任本公司总经理。
张聚东先生：男，1969年1月出生，工程师。1987—1991年就读于昆明理工大学机械学，目前攻读湖南大学金融学院金融投资学在职研究生；1991—1996年在长沙有色冶金设计研究院工作，先后从事过机械设计、国家重点工程—广西平果铝业公司的工程建设工作，并获得工程建设突出贡献奖，于1995年破格晋聘为机械工程师；1996—1997年在湖南省贸促会利达国际五矿公司从事外贸工作；1997年11月加入长沙力元新材料股份有限公司，期间历任办公室主任、供应部部长、企管部部长、总经理秘书、总经理助理、总经理，现任本公司投资发展总经理助理。
刘滨先生：男，1970年12月出生，研究生学历。1993年—1995年先后在天津农业银行保税区分行、沈阳工行信托天津证券营业部工作；1995年—1996年在中聚集团商社工作，担任企业并购部经理；1996年—2007年在中国远大集团有限责任公司工作，期间先后担任远大资产管理有限公司并购部高级项目经理，连云港如意集团股份有限公司董事会秘书、常务副总裁、公司董事、总裁；2007年4月加入长沙力元新材料股份有限公司，担任公司执行总经理兼董事会秘书职务；现任本公司执行总经理。
吴杨红先生：男，1965年3月12日出生，汉族，湖南省慈利县人，律师。1983—1987年就读于北京大学法律系，获得法学学士学位；1987年毕业分配到湖南省高级人民法院工作至2007年，先后在该法院经济审判庭、经济审判第一庭、执行局工作，历任书记员、助理审判员、审判员、执行局执行裁判庭庭长；2007年从湖南省高级人民法院辞职后，执业于湖南湘渝律师事务所。
独立董事侯选人简历：
黄健柏先生：男，1954年12月生，中共党员，管理学博士，中南大学商学院教授，博士生导师，中南大学副校长。1997年被选列为中国有色金属工业总公司“跨世纪学科带头人”。主要从事企业理论、资本运营和资产证券化以及企业经营战略方面的教学和研究工作，主持和参与了科学研究项目十八项，包括教育部科学技术重点项目、教育部博士点基金、湖南省自然科学基金、湖南省软科学基金以及国家电网公司等特大型企业的委托项目。获省部级科技进步奖三项，在国内知名刊物发表论文三十余篇。
谭晓雨女士：中共党员，南开大学经济学硕士，高级经济师。曾任君安研究所高级研究员，现任国泰君安证券公司行业研究部总经理，中视传媒股份有限公司、湖南投资股份有限公司独立董事，中国广播电视学会产业研究专业委员会理事。
陈共荣先生，男，1962年生，湖南大学会计学院教授、会计学博士研究生，会计学硕士研究生导师，中国会计学会个人会员，中国注册管理咨询师，湖南省国资委薪酬委员会委员，湖南省中青年财务成本研究会副会长，中山华帝股份有限公司独立董事。
1985年毕业于原湖南财经学院， 获经济学学士学位，毕业后留校任教；1992-1993年任三门会计电脑公司市场部经理；1994-1995年在原湖南省会计师事务所挂职锻炼，参与了湖南省8家上市公司的股份制改制和年度审计，并撰写了审计报告；1998年晋升为副教授；2000年晋升为硕士研究生导师；2004年考取湖南大学博士研究生；2006年晋升为教授。1999年和2005年分别被原湖南财经学院和湖南大学评为优秀教师，两次被湖南省学位委员会授予“优秀硕士论文指导导师”。
附件二：
长沙力元新材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人长沙力元新材料股份有限公司董事会现就提名黄健柏、谭晓雨、陈共荣为长沙力元新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与长沙力元新材料股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件一），被提名人已书面同意出任长沙力元新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人（请见附件三：独立董事候选人声明），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合长沙力元新材料股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在长沙力元新材料股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括长沙力元新材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：长沙力元新材料股份有限公司董事会
2008 年 6月6日于长沙
附件三：
长沙力元新材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人黄健柏、谭晓雨、陈共荣，作为长沙力元新材料股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与长沙力元新材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括长沙力元新材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：黄健柏、谭晓雨、陈共荣
2008年 6月6日于长沙
附件四：
股东登记表
截止2008年6月23日下午3时收市时，本公司（或）本人持有力元新材股票，现登记参加长沙力元新材料股份有限公司2007年年度股东大会。
姓名（或名称）： 联系电话：
身份证号（或注册号）： 股东帐户：
持有股数： 日期：
附件五：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表我本人（公司）出席长沙力元新材料股份有限公司2007年年度股东大会，并对本次会议各项议案全权行使表决权。
委托人签名： 受托人签名：
委托人身份证号码： 受托人身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持股数：
委托日期：2008年 月 日
证券代码：600478 证券简称：力元新材 公告编号：临2008--025
长沙力元新材料股份有限公司
第二届监事会第十三次会议
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长沙力元新材料股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）2008年6月6日以通讯方式召开。公司监事会成员3人，参与通讯表决监事 2 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。各监事认真审议并通过了如下议案：
一、审议通过了关于修改《公司章程》的议案
该议案2票赞成，0票反对，0票弃权。
同意按相关规定与制度对《公司章程》的修改。
二、审议通过了关于监事会换届选举的议案
该议案2票赞成，0票反对，0票弃权。
经公司提名，同意粟登明先生、颜永红先生为本公司第三届监事会监事侯选人，另公司职工代表大会选举唐振武先生为本公司职工代表监事将直接进入监事会，不再参加选举，另两名监事侯选人将提交公司2007年年度股东大会表决。上述监事侯选人及职工监事简历附后。
特此公告。
长沙力元新材料股份有限公司监事会
2008年6月6日
附：监事侯选人
粟登明先生，男，1963年1月出生， 1987年6月毕业于湖南财经学院。1987年—1992年在湖南磷化工总厂财务处任会计工作，1993年---1997年陆续升任副处长、总厂纪委副书记；1998年在三株公司浙江营销总部任财务总监；1999年—2001年在长沙力元新材料股份有限公司担任成本主管工作；2002年起--至今历任湖南科力远高技术有限公司财务部长、审计部长等职务。
唐振武先生：男，1962年2月生，中共党员、工程师、MBA、高级经济师。先后在衡阳有色冶金机械总厂三金分厂任电气技术员、驻长沙办事处主任、煤气工程建设指挥部主任、燃气分厂副厂长、厂长、党支部书记、企业管理处处长、办公室副主任、党委办公室副主任、三一重工集团有限公司企划部策划专干、长沙力元新材料股份有限公司企管部副部长、物资部副部长、研发部部长、现任常德力元新材料有限责任公司总经理。
颜永红先生，男，1969年7月出生于湖南省邵阳市。1994年7月毕业于湖南财经专科学校，审计师。1994年—1995年在湖南新邵卷烟厂任会计职务；1995年—2003年在湖南新邵审计局任审计员；2004—2007年在广东凯琴集团公司任审计部长；2008年3月至今，任湖南科力远高技术有限公司审计副部长。