有研半导体材料股份有限公司
第三届董事会第三十五次会议决议公告
暨召开2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
有研半导体材料股份有限公司第三届董事会第三十五次会议于2008年6月6日在公司会议室召开，会议应到董事9名，实到董事9名。董事会会议通知已于2008年5月26日以传真、电子邮件方式送达全体董事。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：
一、关于《公司董事会换届的议案》；
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
鉴于公司第三届董事会任期届满，依据相关法律、法规及公司章程的规定，本次会议提名屠海令先生、张少明先生、熊柏青先生、黄松涛先生、周旗钢先生、陆彪先生为第四届董事会董事候选人；徐小田先生、杨光先生、张克东先生为第四届董事会独立董事候选人。（简历见附件）
本次参会全体董事对以上候选人按名单进行了逐个审议，其中每位候选人都获得了全部9票同意票。
二、审议通过独立董事述职报告。
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过了《关于召开2007年年度股东大会的议案》
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（一）会议时间：2008年6月30日 星期一 上午9：00
（二）会议地点：公司会议室
（三）会议议程：
1、审议2007年度董事会报告；
2、审议2007年度监事会报告；
3、审议公司2007年度报告及摘要；
4、审议《公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；
5、审议《公司2007年度财务决算报告》；
6、审议关于修改《公司章程》的议案；
7、审议《关于续聘大信会计师事务所有限责任公司并支付审计费用的议案》；
8、审议《公司2008年度日常关联交易累计发生总金额预计的议案》；
9、审议董事会换届的议案；
10、审议监事会换届的议案。
其中第1、2、3、4、5、6、7、8项议案已经公司第三届董事会第三十一次会议审议通过，第2项议案已经公司第三届监事会第六次会议审议通过，第十一项议案经公司第三届董事会第三十四次会议审议通过，第十二项议案经公司第三届监事会第七次会议审议通过，详细内容请见2008年3月1日《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
（四）参加会议人员：
1、截止2008年6月20日下午3：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的持有本公司股票的股东。因故不能出席会议的股东可以书面形式委托授权代理人出席（授权委托书式样附后）；
2、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
3、其他有关人员。
（五）登记方法：
1、登记手续，凡符合上述条件的公司股东请持如下资料办理股权登记：
（1）个人股东亲自办理时须持本人身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡，委托代理人办理时须持身份证原件及复印件、授权委托书、委托人上交所股票帐户卡；
（2）法人股东由法定代表人亲自办理时须持营业执照复印件、法定代表人证明书及本人的身份证原件及复印件、上交所股票帐户卡；委托代理人办理时须持有营业执照复印件、出席人身份证原件及复印件、法人授权委托书、上交所股票帐户卡。异地股东可采用信函或传真方式登记。
2、登记地点：
北京市新街口外大街2号 有研半导体材料股份有限公司
邮编：100088
联系电话：010-62355380 传真：010-62355381
联系人：陶森、刘晶
3、登记时间：2008年6月26日-27日
（上午8：00—12：00，下午14：00—17：00）
（六）其他事项：出席会议的所有股东膳食住宿及交通费自理。
特此公告。
有研半导体材料有限公司董事会
2008年6月7日
附： 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料有限公司2007年度股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
附件：
1、换届董事候选人简历；
2、独立董事提名人声明；
3、独立董事候选人声明；
附件1：董事候选人简历
屠海令先生：出生于1946年10月，英国巴斯大学博士毕业，教授级高工、博士生导师、半导体材料专家、全国人大代表，2007年当选中国工程院院士。现任北京有色金属研究总院院长、半导体材料国家工程研究中心管委会主任、中国有色金属学会半导体材料专业委员会主任、中国材料研究学会副理事长、SEMI中国标准化委员会主任、有研硅股董事长。在长期从事半导体材料研究与工程化技术开发过程中，承担数十项国家重点科研攻关任务，发表论文180多篇，SCI他引340多次，出版著作8部，获授权专利12项，获国家及省部级科技进步奖14项。2001年获全国“五一”劳动奖章，2002年获国际半导体材料与设备协会杰出贡献奖，2004年获何梁何利科技进步奖。
张少明先生：出生于1962年10月，博士学位，毕业于北京科技大学材料科学与工程系、教授级高工、博士生导师。曾任有研总院稀贵所副所长、国家有色金属复合材料工程技术研究中心常务副主任、有研总院开发经营处处长、投资经营部主任、有研总院院长助理、副院长。现任有研总院党委书记，中国材料研究学会常务理事、中国有色金属学会材料委员会秘书长、有研硅股董事。
熊柏青先生：出生于1963年11月，博士学位，毕业于北京科技大学材料物理专业，教授级高工、博士生导师。曾任有研总院复合中心副主任、有研总院研究开发部主任。现任有研总院副院长、有色金属材料制备加工国家重点实验室主任、中国材料研究学会常务理事、有研硅股董事。
黄松涛先生：出生于1963年6月，博士学位，毕业于清华大学无机非金属材料专业，教授级高工、博士生导师。曾任有研总院稀有冶金与材料研究所所长、矿物资源与冶金材料研究所所长、院长助理兼投资经营部主任、基建办公室主任。现任有研总院副院长、有研硅股董事。
李彦利先生：出生于1963年6月，硕士学位，毕业于北京有色金属研究总院有色金属加工专业，教授级高工。曾任有研总院加工中心主任、有研总院研究开发部主任、有研总院产业发展部主任、有研总院院长助理。现任有研总院副院长。
周旗钢先生：出生于1963年12月，硕士学位，毕业于清华大学半导体器件与物理专业，教授级高级工程师。现任有研硅股董事、总经理。同时担任“863”微电子配套材料国家重大专项总体专家组组长、中国半导体行业协会支撑业分会理事长、中国材料学会青年工作委员会理事、中国有色金属学会半导体材料专业委员会秘书长。
徐小田先生，出生于1946年9月，大学本科学历，二十余年的半导体器件研究和管理工作经历，参与过半导体、集成电路行业的企业及产品的质量管理工作，"七五""八五""九五""十五"集成电路行业规划工作，参与过集成电路重大工程项目的立项谈判和管理工作，熟悉行业情况及国内企业情况。现任中国半导体行业协会第四届理事会秘书长，苏州固锝电子股份有限公司独立董事。
张克东先生，出生于1963年3月，大学本科，经济学学士，从事财务会计、注册会计师专业工作20年。先后任职煤炭工业部技术发展司（煤炭工业部科学研究总院），中国国际经济咨询公司（中信会计师事务所）项目经理、经理、副主任会计师；1998年中信会计师事务所脱钩改制后作为改制后事务所的主要发起人，任中天信会计师事务所副主任会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人、副总经理。
杨光先生，出生于1968年10月，法学硕士，长期从事金融、证券、公司、投资等民商领域的律师业务。历任四通集团公司法律顾问，中国国际期货经济有限公司部门总经理、首席律师、集团副总裁，期间兼任北京汉华律师事务所律师。现任北京兰台律师事务所创始合伙人、主任律师，中共北京市朝阳区律师委员会党委委员。
注：有研硅股指有研半导体材料股份有限公司
有研总院指北京有色金属研究总院
附件2
有研半导体材料股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人 有研半导体材料股份有限公司董事会 现就提名 徐小田、张克东、杨光 为 有研半导体材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与 有研半导体材料股份有限公司 之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的（被提名人详细履历表见附件），被提名人已书面同意出任 有研半导体材料股份有限公司 第四届董事会独立董事候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合 有研半导体材料股份有限公司 章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在 有研半导体材料股份有限公司 及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东，也不是该上市公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括有研半导体材料股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：有研半导体材料股份有限公司董事会
2008年6月6日
附件3
有研半导体材料股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人徐小田，张克东、杨光作为有研半导体材料股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与有研半导体材料股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括有研半导体材料股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求，接受上海证券交易所的监管，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：徐小田、张克东、杨光
2008年6月1日
证券代码：600206 股票简称：有研硅股 编号：临2008—009
有研半导体材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
有研半导体材料股份有限公司第三届监事会事会第八会议于2008年6月6日在公司会议室召开，会议应到监事5名，实到监事5名。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。会议审议并通过如下决议：
一、审议通过了《监事会换届选举的议案》；
同意5票，反对0票，弃权0票。
本公司第三届监事会任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定进行第三届监事会换届选举，提名于卫东先生、马继儒女士、龚荣森先生，以股东代表身份出任公司第三届监事会股东代表监事，提交2007年度股东大会选举；经公司职工代表大会的选举，推举李清女士、胡国元先生以职工代表身份出任公司第三届监事会职工监事。（简历详见附件）
上述议案尚需提交公司2007年年度股东代表大会表决通过。
特此公告。
有研半导体材料股份有限公司监事会
2008年6月7日
附件：监事候选人简历
于卫东先生：出生于1953年8月，毕业于中央党校研究生部政治学专业。曾任中共中央组织部干部调配局副处长、处长、副局长，现任有研总院党委副书记兼纪委书记、有研硅股监事会主席。
马继儒女士：出生于1965年7月，学士学位，毕业于中国人民大学会计学专业，高级会计师。曾任有研总院财务处副处长、处长，现任有研总院总会计师、有研硅股监事。
龚荣森先生：出生于1949年8月，毕业于中央党校政法专业。曾任有研总院纪检监察办公室主任、党办主任，现任有研总院审计监察部主任、有研硅股监事。
胡国元先生：出生于1964年4月，学士学位，毕业于四川大学物理专业，高级工程师。现任有研半导体材料股份有限公司硅片生产部副经理、有研硅股监事。
李 清女士：出生于1963年3月，大学专科，毕业于北京经济学院。现任有研硅股人事部副经理、有研硅股监事。