珠海华发实业股份有限公司第六届董事局第二十三次会议决议公告

　　股票代码：600325     股票简称：华发股份     公告编号：2008—030

　　珠海华发实业股份有限公司

　　第六届董事局第二十三次会议决议公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　珠海华发实业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事局第二十三次会议通知于二○○八年五月二十八日以传真及电子邮件方式送达全体董事。会议于二○○八年六月六日以通讯方式召开，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　经董事局十一位董事以传真方式表决，以十一票赞成，零票反对，零票弃权审议通过了《关于确定配股募集资金在各募投项目分配的议案》，根据2007年8月30日公司2007年第二次临时股东大会通过的有关决议，公司本次配股预计募集资金人民币30亿元，募集资金在各募投项目的分配为华发世纪城二期项目：90,000万元；华发世纪城三期项目：40,000万元；华发世纪城四期项目：170,000万元，同时股东大会授权董事局根据配股募集资金实际到位情况对各募投项目拟投入募集资金数额进行调整。本次配股完成后，实际募集资金净额为250,352万元，现确定募集资金在各募投项目分配为华发世纪城二期项目、华发世纪城三期项目金额不变；华发世纪城四期项目确定为：120,352万元。

　　特此公告。

　　珠海华发实业股份有限公司董事局

　　二OO八年六月七日