上海新世界股份有限公司
关于召开2007年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海新世界股份有限公司根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，于2008年6月6日召开六届董事会第十五董事会会议, 决定于2008年6月30日(星期一)下午三点之前召开上海新世界股份有限公司2007年度股东大会。现将具体事项通知如下：
一、会议基本情况
㈠会议召集人：公司董事会
㈡会议时间：2008年6月30日(星期一)下午三点之前；
㈢会议地点：上海, 具体会场待股东登记后另行通知；
㈣会议方式：与会股东和股东代理人以现场投票表决方式审议有关议案。
二、会议审议事项
⒈审议公司2007年度董事会工作报告；
⒉审议公司2007年度监事会工作报告；
⒊审议公司2007年度财务决算报告和利润分配预案等；
⒋审议通过公司股东大会、董事会、监事会议事规则修订稿；
⒌关于公司董事会、监事会换届改选的提案；
上述相关内容, 刊登于2008年6月10日的《上海证券报》及上海证券交易所网站：http://www.sse.com.cn 上。
三、会议出席对象
⒈截止2008年6月19日(星期四)交易结束后, 在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册, 并办理了出席会议登记手续的公司股东。
⒉本公司董事、监事及高级管理人员等。
四、会议登记办法
⒈本公司股东, 持本人身份证和股东账户卡；委托代理人须持授权委托书、委托人及代理人身份证、委托人的股东账户卡；
⒉法人股东, 请持单位介绍信、股东账户卡办理登记手续；
⒊异地股东可用信函或传真方式办理登记，还需提供与上述第1、2条规定的有效证件的复印件(登记时间同下, 信函以本市收到的邮戳为准)。
⒋登记时间：2008年6月24日(星期二)上午9:00至11:30, 下午1:00至4:00。
⒌登记地点：东诸安浜路165弄29号4楼（纺发大楼）。
⒍交通方式：地铁2号线 , 公交44、62、923、01路至江苏路站下。
五、其他事项
⒈公司地址：上海市南京西路2～88号 邮编：200003
联系电话：(021)63588888×3322
传 真：(021)63583331
联系部门：本公司董事会办公室
⒉会期半天, 出席会议者食宿及交通费请予自理；根据有关规定, 本次股东大会不发礼品, 希各周知。
特此公告并通知。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年六月六日
授 权 委 托 书
兹委托 先生(女士)代表我单位(本人)出席上海新世界股份有限公司2007年度 股东大会, 并代为行使表决权。
委托者签字： 身份证号码：
委托者持股数： 委托者股东账号：
受托人身份证号码：
委托日期：二零零八年 月 日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2008-005
上海新世界股份有限公司
六届十五次董事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届董事会第十五次会议, 于2008年6月6日在新世界丽笙大酒店会议室召开, 会议由董事长顾振奋先生主持。出席会议的董事应到九人, 实到九人；监事及有关人员列席会议。经与会董事认真审议, 作决议如下：
会议决定于2008年6月30日召开公司2007年度股东大会。
公司第六届董事会任期届满，六届董事会独立董事陈信康、许 强、杨君昌先生已连任两届，董事林安康、李金国先生因工作变动, 不再作为下届董事会董事候选人。其中, 王方华、徐宗宇、尹燕德为独立董事候选人。会议高度评价独立董事陈信康、许 强、杨君昌先生和董事林安康、李金国先生为企业所做的工作, 对他们表示衷心的感谢。
现根据公司章程的有关规定，董事会提名：顾振奋、徐家平、顾 臻、陆佩娟、王蓓蓓、章 懿、王方华、徐宗宇、尹燕德等九人为公司第七届董事会董事候选人。
会议通过公司七届董事会九名董事候选人名单及简历, 并提请6月30日召开的股东大会选举产生新一届董事会。
上海新世界股份有限公司董事会
二零零八年六月六日
附件一：本公司第七届董事会董事候选人名单及简历
候选董事简介(以姓氏笔划为序)
王方华：男, 1947年7月出生, 教授、博士生导师。历任复旦大学管理学院教研室主任、院长助理、系主任, 上海交通大学管理学院副院长、常务副院长。现任上海交通大学安泰经济与管理学院院长, 国务院学位办学科评议组成员, 中国MBA教育指导委员会委员, 中国市场学会副会长，享受国家有特殊贡献专家津贴。本公司七届董事会独立董事候选人。
王蓓蓓：女, 1964年11月出生, 大专，会计师。历任上海新世界(集团)有限公司资产部主管、副经理，现任上海新世界(集团)有限公司资产部经理。本公司七届董事会董事候选人。
尹燕德：男, 1962年5月出生, 大学，律师。 历任上海市第二律师事务所律师,上海市白玉兰律师事务所涉外部主任。现任上海市清华律师事务所主任, 上海仲裁委员会仲裁员, 上海产权交易所经纪人, 上海市审计局、上海市浦东新区国资委法律顾问。本公司七届董事会独立董事候选人。
陆佩娟：女, 1956年9月出生, 大学, 高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党支部副书记, 业务科副科长、科长；中联百货公司经理兼党支部书记；1995年起任上海新世界股份有限公司副总经理, 分管经营业务至今；公司党委委员, 五届、六届董事会董事。本公司七届董事会董事候选人。
顾振奋：男, 1951年4月出生, 研究生, 高级经济师。历任黄浦区政府办公室科长, 区人大办公室副主任、区委办公室副主任、区人大办公室主任, 区国资办党组书记、主任兼经济体制改革办公室主任, 区国有资产总公司总经理；现任上海新世界(集团)有限公司董事长、党委书记, 本公司董事长。本公司五届、六届董事会董事长，七届董事会董事候选人。
顾 臻：男, 1951年10月出生, 大学, 高级经济师。历任上海市黄浦区百货公司党委委员, 上海新世界股份有限公司总经理助理、副总经理、党委副书记(主持工作), 上海医药一店股份有限公司、上海蔡同德药业有限公司联合党委党委书记；现任公司副总经理、党委副书记。公司三届、四届、五届、六届董事会董事。本公司七届董事会董事候选人。
徐宗宇：男, 1962 年 12月出生, 会计学博士、教授。历任中国矿业大学经贸学院讲师、副教授、 会计系副主任, 上海国祥公司财务总监, 国泰证券有限公司、 国泰君安证券股份有限公司研究部经理, 上海大学国际工商管理学院会计系教授、副主任。本公司七届董事会独立董事候选人 。
徐家平：男, 1955年10月出生, 硕士研究生, 高级经济师。历任上海丽华一分公司、南洋衫袜商店副经理, 上海新世界股份有限公司副总经理、总经理；现任公司副董事长、总经理、党委书记；公司一届、二届、三届、四届、五届、六届董事会董事，四届、五届、六届董事会副董事长。本公司七届董事会董事候选人。
章 懿：男, 1962年1月出生, 大学，高级经营师。历任上海新世界股份有限公司松江分公司经理助理, 新世界城五楼商场经理助理、副经理、经理, 上海新世界股份有限公司总经理助理；现任公司副总经理。本公司七届董事会董事候选人。
附件二：
上海新世界股份有限公司独立董事提名人声明
提名人上海新世界股份有限公司, 现就提名王方华、徐宗宇、尹燕德先生 为本公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与本股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的(被提名人详细履历表见附件), 被提名人已书面同意出任本股份有限公司第六届董事会独立董事候选人(附：独立董事候选人声明书), 提名人认为被提名人
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合本股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性：
⒈被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在本股份有限公司及其附属企业任职；
⒉被提名人及其直系亲属不是直接或间接持有该上市公司已发行股份1%的股东, 也不是该上市公司前十名股东；
⒊被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有该上市公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在该上市公司前五名股东单位任职；
⒋被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
⒌被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务的人员。
四、包括本股份有限公司在内, 被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确,不存在任何虚假陈述或误导成分, 本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：上海新世界股份有限公司
二零零八年六月六日于上海
附件三：
上海新世界股份有限公司独立董事候选人声明
声明人 王方华、徐宗宇、尹燕德, 作为上海新世界股份有限公司第七届董事会独立董事候选人, 现公开声明本人与上海新世界股份有限公司之间在本人担任该公司独立董事期间保证不存在任何影响本人独立性的关系, 具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业任职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外, 包括上海新世界股份有限公司在内, 本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责, 保证上述声明真实、完整和准确, 不存在任何虚假陈述或误导成分, 本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。上海证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间, 将遵守中国证监会发布的规章、规定、通知以及上海证券交易所业务规则的要求,接受上海证券交易所的监管, 确保有足够的时间和精力履行职责, 作出独立判断, 不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。
声明人：王方华、徐宗宇、尹燕德
二零零八年六月六日于上海
附件四：
上海新世界股份有限公司独立董事
关于董事会换届改选的独立意见
根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，作为上海新世界股份有限公司现任独立董事，对公司第六届董事会审议关于董事会换届改选发表如下独立意见：
根据各位董事候选人的个人履历、工作实绩等情况，我们认为顾振奋先生、徐家平先生、顾 臻先生、陆佩娟女士、王蓓蓓女士、章 懿先生作为公司第七届董事会董事候选人，以及王方华先生、徐宗宇先生、尹燕德先生作为公司第七届董事会独立董事候选人，其任职资格及产生程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事： 陈信康、许 强、杨君昌
二零零八年六月六日
证券代码：600628 股票简称：新世界 编号：临2008-006
上海新世界股份有限公司
六届十五次监事会决议公告
上海新世界股份有限公司六届监事会第十五次会议，于2008年6月6日在新世界丽笙大酒店会议室召开，会议由监事长朱英豪先生主持。出席会议的监事应到三人, 实到三人，有关人员列席会议。
会议就公司监事会换届改选的提案作出如下决议：
六届监事会监事长朱英豪先生因年龄关系, 不再作为下届监事会监事候选人。会议高度评价朱英豪监事长为企业所做的工作, 对他表示衷心的感谢。
本届监事会根据公司章程的有关规定，提名孙跃凯、张海广、施炳焕等三人为下届监事会监事候选人。其中, 施炳焕将作为职工代表监事候选人。
会议通过公司七届监事会三名监事候选人名单及简历, 并提请6月30日召开的股东大会选举产生新一届监事会非职工代表监事。
上海新世界股份有限公司监事会
二零零八年六月六日
附：本公司第七届监事会监事候选人名单及简历
候选监事简介(以姓氏笔划为序)
孙跃凯：男, 1958年10月出生, 大专, 注册会计师, 中国税务师。历任上海市黄浦区税务局副科长, 财政局科长、局长助理, 金陵街道办事处副主任, 黄浦区监事会办公室副主任；现任上海新世界(集团)有限公司副总经理, 本公司五届、六届监事会监事。本公司七届监事会监事候选人。
张海广：男, 1959年1月出生, 大专, 政工师、高级经营师。历任上海第一五金商店(集团)公司人保部经理、党委委员, 上海橡塑五金有限公司党总支副书记、副总经理, 上海新世界(集团)有限公司纪委副书记、党办副主任；现任上海新世界(集团)有限公司人事部经理, 上海新世界皮货有限公司总经理。本公司六届监事会监事，七届监事会监事候选人。
施炳焕：男, 1956年7月出生, 大学，高级政工师。 历任上海丽华二分公司经理，丽华公司党支部书记, 副经理，上海新世界股份有限公司营销部、开发部经理，新世界城五楼商场经理、党支部书记, 上海新世界股份有限公司副总经理，党委副书记。现任上海新世界股份有限公司党委副书记、纪委书记、工会主席。公司七届监事会职工代表监事候选人。