上海宽频科技股份有限公司关于召开第十七次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
·会议召开时间： 2008年6月30日
·会议召开地点：另行公告
·会议方式：现场方式召开
根据公司第六届董事会第十三次董事会和临时董事会通过的决议精神，现公司决定将于2008年6月30日召开公司第十七次股东大会（暨2007年年会），会议将由公司董事长杨修福先生主持。现将有关事项通知如下：
（一）、会议时间：2008年6月30日（星期一）下午1：30
（二）、会议地点：另行公告
（三）、会议议程：
1、审议公司2007年度董事会工作报告
2、审议公司2007年度监事会工作报告
3、审议公司2007年度财务决算报告
4、审议公司2007年度利润分配预案
经上海上会会计师事务所有限公司审计，本公司2007年度共实现净利润为25，472，123.30元，扣除永鑫公司提取的职工奖福基金29，303.16元。加上年初经调整后的未分配利润-661,820,941.14元，实际可供股东分配利润共计为-636，378，121.00元。
根据公司2007年度实际可供股东分配的利润及公司现金流量的实际情况，董事会拟定，2007年度不进行分红，也不转增股本。
5、审议公司2007年度年报和年报摘要
6、审议公司继续聘请上海上会会计师事务所为本公司2008年度审计单位的报告
7、审议公司董事会下设四个专业委员会的人员组成报告
8、审议公司股票存在暂停上市风险的报告
9、审议修改公司章程的报告
以上有关内容请见上海证券交易所网站WWW.SSE.COM.CN和本公司网站WWW.I600608.COM 。
（四）、出席会议对象
[1] 截止2008年6月20日（星期五）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均可参加会议，因故不能参加会议的股东可以委托代理人持委托书代理出席。
[2] 公司全体董事、监事及高级管理人员。
（五）、参加现场会议登记办法：
请符合上述条件的股东于6月20日用信函或传真方式登记，并附上个人股东帐户卡、个人身份证或单位介绍信复印件，以及通讯地址。委托代理他人出席会议的，代理人应附上本人身份证、授权委托书和持股凭证。
公司办公地点：上海东方路989号二十楼
联系电话：（021）68761098 68865700
联系人：胡兴堂 吴晓亮
传真：（021）68760798
邮编：200122
根据中国证监会关于《上市公司股东大会规范意见》和上海上市公司资产重组领导小组办公室、中国证监会上海证监局《关于重申维护上市公司股东大会会议秩序工作的通知》的规定，公司决定对出席股东大会的股东及其代理人不给予额外的经济利益，不发礼品和交通费。
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席上海宽频科技股份有限公司2007年年会，并代为行使表决权。
委托人证券帐户号：
委托人身份证号：
委托人持股数：
委托人：
委托日期：
上海宽频科技股份有限公司
2008年6月6日