有研半导体材料股份有限公司
关于召开2008年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
鉴于公司第三届董事会第三十四次会议已经审议通过了《关于召开公司2008年度第一次临时股东大会的议案》（详见2008年6月6日上海证券交易所网站www.sse.com.cn），现将召开公司2008年度第一次临时股东大会具体事项通知如下：
一、会议召开时间
现场会议召开时间为2008年6月26日（星期四）下午14：00整，网络投票时间为当日上午9点30分至11点30分，下午13点至15点。
二、现场会议召开地点
公司会议室（北京市西城区新街口外大街2号有研大厦）
三、会议方式
本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交易系统行使表决权。
四、会议议题
审议《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》
五、会议出席对象
1、截至2008年6月18日(股权登记日)交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该股权登记日登记在册股东有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票，也有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。
2、公司董事、监事、高级管理人员、保荐代表人,见证律师等。
六、表决权
投票表决时，同一表决权只能选择现场、网络投票方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票为准。
七、现场会议参加办法
（1）登记时间：2008年6月23日-2007年6月25日8：00-17：00
（2）登记手续：自然人股东须持本人身份证、股东账户进行登记；法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户、出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、委托人股东账户进行登记；异地股东可采用信函或传真方式登记。
（3）登记地点：有研半导体材料股份有限公司证券部
八、独立董事征集投票权程序
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》有关规定，上市公
司股东大会审议股权激励计划的，上市公司独立董事应当向公司全体股东征集投
票权。因此，公司独立董事作为征集人向公司全体股东征集对本次临时股东大会
审议事项的投票权。有关征集投票权的时间、方式、程序等具体内容详见同日刊
登的有研硅股《独立董事公开征集投票权报告书》。
九、联系方式
通讯地址：北京市新街口外大街2号
邮政编码：100088
联系电话：010-62355380
传真号码：010-62355381
联系人：王瑜、刘晶
特此公告！
附件：
1、网络投票的操作流程
2、授权委托书（格式）
备查文件：
1、《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》
2、北京君都律师事务所《关于有研半导体材料股份有限公司实行股权激励计
划的法律意见书》
上述备查文件均可在公司证券部查询。
有研半导体材料股份有限公司董事会
2008年6月11日
附件1： 2008年第一次临时股东大会
网络投票的操作流程
一、投票流程
1、投票代码与投票简称
| 沪市挂牌投票代码 | 沪市挂牌投票简称 | 说明 |
| 738206 | 有研投票 | A股 |
2、表决议案
在“委托价格”项下填报会议议案序号，情况如下表：
| 议案序号 | 议案 | 对应申报价格 |
| 1 | 《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》 | 1.00元 |
3、表决意见
在“委托股数”项下填报表决意见，1股代表同意，2股代表反对，3股代表弃权。
| 表决意见种类 | 对应申报股数 |
| 同意 | 1股 |
| 反对 | 2股 |
| 弃权 | 3股 |
二、 投票举例
股权登记日若持有“有研硅股”A股的投资者对公司此项议案投同意票，其申报如下：
| 投票代码 | 买卖方向 | 申报价格 | 申报股数 |
| 738206 | 买入 | 1.00元 | 1股 |
三、 投票注意事项
1、 股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权。对于重复投票，以现场表决为准。表决申报不得撤单。
2、 对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。
3、 对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计
4、 网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次临时股东大会的进程按当日通知进行。
附件2 授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席有研半导体材料股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人签名： 股东身份证号码/法人代码证号：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期：
证券代码：600206 证券简称：有研硅股 公告编号：临2008-011
有研半导体材料股份有限公司
独立董事公开征集委托投票权报告书
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示
根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法（试行）》（以下简称《管理办法》）的有关规定，有研半导体材料股份有限公司（以下简称“本公司”）全体独立董事一致同意作为征集人，就拟于2008 年6月26日召开的公司2008年第一次临时股东大会上审议的《有研半导体材料股份有限公司股票期权激励计划（草案）·修订版》，向公司股东征集投票权。
中国证监会、上海证券交易所未对本报告书所述内容的真实性、准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与此相反的声明均
属虚假不实陈述。
一、征集人声明
征集人仅就公司2008年第一次临时股东大会拟审议的《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》征集股东委托投票而制作并签署本报告书。征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担单独和连带的法律责任；保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵市场等证券欺诈行为。
本次征集投票行动以无偿方式进行，本报告书在主管部门指定的报刊上发
布。本次征集行动完全基于征集人作为独立董事的职责，所发布信息未有虚假、
误导性陈述，全体征集人已同意签署本报告书，本报告书的履行不会违反本公司
章程或内部制度中的任何条款或与之产生冲突。
二、公司基本情况及本次征集事项
（一）公司基本情况简介
1、公司名称：有研半导体材料股份有限公司
公司证券简称：有研硅股
2、公司证券代码：600206
3、公司法定代表人：屠海令
4、公司董事会秘书：陶森
公司证券事务代表：刘晶
联系地址：北京市新街口外大街2号
联系电话：（010）62355380
传真：（010）62355381
电子信箱：liujing@gritek.com
5、公司联系地址：北京市新街口外大街2号（100088）
（二）征集事项：
公司2008年第一次临时股东大会拟审议的《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》投票权。
（三）本报告书签署日期：2008 年6月10日
三、拟召开的临时股东大会基本情况
具体内容详见公司同日公告的有研硅股《关于召开2008年第一次临时股东大会的通知》。
四、征集人对征集事项的投票
征集人作为公司独立董事，均出席了本公司于2008年6月6日召开的第三届董事会第三十四次会议，并且对《有研半导体材料股份有限公司首期股权激励计划（草案）·修订版》投了赞成票。
五、征集方案
1、征集对象：截止2008 年6月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。
2、征集时间：2008 年6月23日至6月25日的每日8:30～17:00。
3、征集方式：本次征集投票权为征集人（公司独立董事）无偿自愿征集。
本次征集采用公开方式在指定的报刊《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站上发布公告进行投票权征集行动。
4、征集程序和步骤：
第一步：填写授权委托书。征集对象范围内的股东决定委托征集人投票的，
须按照本报告书确定的格式逐项填写授权委托书。
第二步：签署授权委托书并按要求提交以下相关文件：
法人股东须提供下述文件：
a、通过最近年度工商年检且有效的法人营业执照复印件；
b、法定代表人身份证复印件；
c、授权委托书原件(由法定代表人签署；如系由法定代表人授权他人签署，
则须同时提供经公证的法定代表人授权书)；
d、法人股东帐户卡复印件；
（注：请在上述所有文件上加盖法人股东公章、法定代表人签字）
个人股东须提供下述文件：
a、股东本人身份证复印件；
b、股东账户卡复印件；
c、股东签署的授权委托书原件；
（注：请股东本人在所有文件上签字）
第三步：委托投票的股东按上述第二步要求备妥相关文件后，应在规定的征
集时间内将授权委托书及相关文件采取专人送达或邮寄的方式，按本通知指定地
址送达。采取专人送达的，以本通知指定收件人的签收日为送达日；采取邮寄方
式的，以到达地邮局加盖邮戳日为送达日。委托投票的股东送达授权委托书及相关文件的指定地址和收件人如下：
地址：北京市新街口外大街2号有研硅股证券部
收件人：陶森 刘晶
邮政编码：100088
联系电话：（010）62355380
传真：（010）62355381
5、委托投票股东提交的授权委托书及相关文件送达后，由北京君都律师事务所见证律师对提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由见证
律师提交征集人。股东的授权委托经审核同时满足下列条件为有效：
（1）已按本报告书征集程序要求将授权委托书及相关文件送达指定地址；
（2）股东提交的文件完备，符合前述第二步所列示的文件要求；
（3）股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册
记载的信息一致。
（4）授权委托书内容明确，股东未将表决事项的投票权同时委托给征集人
以外的人。
六、其他
1、股东将投票权委托给征集人后如亲自或委托代理人登记并出席会议，或
者在会议登记时间截止之前以书面方式有效明示撤回原授权委托，则被明示撤回
的授权委托自动失效。
2、股东重复委托且授权内容不同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。
不能判断委托人签署时间的，以最后收到的委托为有效。
3、股东将征集事项投票权授权委托征集人后，股东如果亲自或者委托代理
人登记并出席股东大会并对征集事项进行了现场投票，则以现场投票为有效；
4、由于征集投票权的特殊性，见证律师仅对股东根据本报告书提交的授权
委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股
东本人签字或盖章进行实质审核，符合本报告书规定形式要件的授权委托书和相
关证明文件将被确认为有效。因此，特提醒股东注意保护自己的投票权不被他人侵犯。
征集人：有研半导体材料股份有限公司独立董事
秦国刚 刘玉平 彭光亚
2008年6月10日
附件：
有研半导体材料股份有限公司
独立董事公开征集投票权授权委托书
授权人声明：本人 或公司 在签署本授权委托书前已认真阅读了征集人为本次征集投票权而制作并公告的《有研半导体材料股份有限公司独立董事公开征集投票权报告书》（以下简称“《征集投票权报告书》”）全文、召开有研半导体材料股份有限公司2008 年第一次临时股东大会通知及相关文件，对本次征集投票权的目的、征集方案、征集程序、授权委托规则等相关情况已充分了解。本次临时股东大会召开前，本人或公司有权随时按《征集投票权报告书》规定的规则和程序撤回本授权委托书项下的授权委托，或对本授权委托书进行修改。
本公司/本人作为授权委托人，兹授权委托有研半导体材料股份有限公司独立董事代表本公司/本人出席2008 年6月26日召开的有研半导体材料股份有限公司2008 年第一次临时股东大会，并按本授权委托书的指示行使投票权。
本公司/本人对本次征集投票权事项的投票意见：
(注：请对每一表决事项根据授权委托人的意见选择同意、反对或者弃权并
在相应栏内划“√”,三者只能选其一,多选或未作选择的,则视为授权委托人对
审议事项投弃权票。)
授权委托的有效期限：自本授权委托书签署日至本次临时股东大会结束。
授权委托人姓名或名称：
授权委托人身份证号或营业热照注册号：
授权委托人股东帐号：
授权委托人持股数量： 股
授权委托人地址：
授权委托人联系电话：
授权委托人签字或盖章
（个人股东由委托人本人签字，法人股东由法定代表人本人签字并加盖单位公章）。
委托日期：2008 年 月 日