湖南天润化工发展股份有限公司
第七届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议于2008年6月9日以通讯表决方式召开，会议通知和会议资料已于2008年5月28日向全体董事以书面和电子邮件方式发出。本次董事会应出席会议董事9人，实际出席会议董事9人，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，收到有效表决票9份，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：
一、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于董事会换届选举的议案》；
第八届董事会董事候选人：
1、林军华先生：男，1967年出生，中国国籍，中共党员，大学文化，高级经济师，曾任湖南汨罗纺织印染厂车间技术员、车间主任、生产技术处处长、党总支部书记、副总工程师、副厂长、党委书书记、厂长、湖南华晨纺织有限公司总经理、岳阳市工业经委副主任、党委委员，林军华先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在岳阳市工业经委任职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、胡福良先生：男，1951年出生，中国国籍，中共党员、大专学历，高级政工师，曾任华容县供销社主任、岳阳市供销社主任、岳阳市财政局副局长、党组成员，现任岳阳市城市建设投资有限公司总经理，岳阳市城市建设投资有限公司是岳阳市财政局的全资子公司，除此之外，胡福良先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在岳阳市财政局、岳阳市城市建设投资有限公司任职外，未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员,不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、朱学军先生：男，1960年出生，中国国籍，中共党员，大学文化，MBA在读，经济师，曾任湖南省农业生产资料总公司科长、分公司经理、总公司副总经理、总经理、董事长，现任湖南湘农农业生产资料公司董事长、总经理。朱学军先生持有湖南湘农农业生产资料公司4.5%的股份，持有公司第二大股东湖南湘农投资有限公司35%的股份，是湖南湘农投资有限公司的实际控制人，除此之外，朱学军先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除湖南湘农农业生产资料公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
4、陈鹏先生：男，1966年出生，中国国籍，中共党员，大学文化，高级工程师，注册咨询（投资）工程师，曾任岳阳市公路桥梁基建总公司二分公司副经理、岳阳市公路桥梁基建总公司项目经理、副总经理，现任岳阳市公路桥梁基建总公司党委书记兼副总经理。陈鹏先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年除在岳阳市公路桥梁总公司任职外未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
5、彭朝晖先生：男，1961年出生，中国国籍，中共党员，中专文化，工程师，曾任岳阳化肥厂车间副主任、企管科长、厂长助理、岳群渔业用品有限公司总经理、岳阳化工股份有限公司董事会秘书，现任公司第七届董事会董事、副总经理。彭朝晖先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除本公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，彭朝晖先生持有公司股份4,588股，占总股本的0.062%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
6、罗林雄先生：男，1965年出生，中国国籍，中共党员，大专文化，曾任岳阳化工股份有限公司办公室主任、证券部经理、董事兼董事会秘书，现任公司董事会秘书，罗林雄先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，最近五年未在除公司及控股子公司以外的其他机构担任董事、监事、高级管理人员，罗林雄先生持有公司股份4,588股，占总股本的0.062%，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
第八届董事会独立董事候选人：
1、赵德军先生，男，中国国籍，1974年出生，大学文化，管理学学士，注册会计师，注册评估师，曾任职于湖南电位器总厂、天职孜信会计师事务所湖南分所、深圳南方民和会计师事务所湖南分所，现任华寅会计师事务所湖南分所副所长，兼任嘉瑞新材、岳阳恒立独立董事，赵德军先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
2、杨胜刚先生，男，中国国籍，1965年出生，中共党员，研究生，教授、经济学博士，金融学博士后、博士生导师、享受国务院政府特殊津贴，曾任湖南理工学院经济系副教授、副系主任，湖南财经学院国际经济系副教授、系主任，现任湖南大学金融学院院长，曾担任过台湾大学访问学者和美国迈阿密大学商学院高级访问学者，现兼任中国金融学会理事、中国金融学年会常务理事、第四届中国金融学年会主席、湖南省金融学会常务理事、湖南省青年社会科学工作者联合会执行常委、《金融学季刊》副主编、国家社科基金、国家留学基金通讯评委、教育部本科教学水平评估专家、国务院学位办学科通讯评议专家、华欧国际股份有限公司、广州宏昌电子材料股份有限公司、岳阳市商业银行股份有限公司独立董事，主持国家自然科学基金、国家社科基金等科研课题10余项，出版《台湾金融制度变迁与发展研究》等专著7部，主编《国际金融》等国家“十一五”规划教材6部，在JEPR、《经济研究》、《金融研究》等SSCI、CSSCI等刊物发表学术论文80余篇，曾获得全国优秀教师、全国霍英东优秀青年教师奖、教育部高校优秀教师奖、国家级精品课程、湖南省教学名师、湖北省优秀社会科学成果一等奖、湖南省社科基金优秀成果一等奖等，2006年入选新世纪“百千万人才工程”国家级人选，杨胜刚先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
3、刘定华先生，男，中国国籍，1944年出生，中共党员，毕业于中国人民大学法律系，法学硕士、教授、博士生导师、省政协委员、享受国务院政府特殊津贴、湖南省优秀社会科学专家，曾任贵州省万山特区革委政治部、党委组织部干事，湖南财经学院系主任，湖南法学院院长，现任湖南大学金融法学研究所所长，中国长沙仲裁委员会副主任委员，曾当选湖南省第七届、八届人大代表、政协八届委员、曾任金瑞科技独立董事，现兼任中国法学会理事、中国商法学会常务理事、湖南省法学会学术副主任，隆平高科、湖南投资独立董事。有《票据法学》、《金融法学教程》等多项专著、教材，承担过多项国家、省部级课题，发表过70余篇论文，其学术论文、专著、科研项目等多次获得省部级奖励，刘定华先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。
本议案需股东大会审议，2007年度股东大会将于2008年6月30日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》，公司董事选举采用累计投票制，独立董事的选聘，需在深圳证券交易所对其任职资格审核无异议后，提交股东大会审议。
公司独立董事意见：
同意公司董事会就第八届董事会成员提名的候选人名单。本次提名是在充分了解被提名人的教育背景、职业经历和专业素质等综合情况的基础上进行的，并以征得被提名人的同意，候选人提名的程序符合有关规定，被提名人具备公司董事、独立董事的资质和能力。未发现董事候选人有《公司法》、《公司章程》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中规定的不得担任公司董事、独立董事的情形，不存在被中国证券监督管理委员会确认为市场禁入者且尚未解除的情形，也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒。
独立董事：潘银、王文善、马洪伟
二、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司章程的议案》；
根据深圳证券交易所深圳上〔2008〕49号《关于进一步规范中小企业上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》和湖南省监管局2008年对公司巡回检查后的要求，拟对《公司章程》作如下修改：
| 原章程条款 | 修改后章程条款 | |
| 第二十八条 发起人持有的本公司股份,自公司成立之日起1年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的25%；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得转让。上述人员离职后半年内,不得转让其所持有的本公司股份。 | 公司董事、监事、高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。 公司董事、监事、高级管理人员应当在《董事（监事、高级管理人员）声明及承诺书》中承诺其在申报离任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不超过50%。 | |
| 第一百一十条第三款审议“金额不超过最近一期公司账面净资产值10%的投资事宜”。 | 第一百一十条第三款审议“金额不超过最近一期经审计的公司账面净资产值10%的投资事宜”。 |
修改后的《公司章程》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需股东大会审议，2007年度股东大会将于2008年6月30日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
三、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于制订<对外投资管理制度>的议案》；
公司《对外投资管理制度》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
四、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为岳阳天润农业生产资料公司提供贷款担保的议案》；
岳阳天润农业生产资料有限公司是公司全资子公司，注册资本3,000万元，主要面向农村销售尿素、化肥等农业生产资料，是公司全部尿素产品的经销公司。该公司自成立以来，运行情况良好，为了抓住目前农资产品市场货紧价扬的有利时机，做强做大主业，该公司拟向中国农业发展银行岳阳市分行申请8,000万元流动资金贷款，并按《公司对外担保制度》向公司申请为该项贷款提供担保，公司财务部门已完成担保方资格审查，根据《公司章程》、《对外担保制度》、《重大经营决策程序规则》和《关联交易决策制度》，公司董事会同意为该项贷款提供担保。
本议案需股东大会审议，2007年度股东大会将于2008年6月30日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
五、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于岳阳天润农业生产资料有限公司申请贷款的议案》；
六、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<重大经营决策程序规则>的议案》；
根据湖南省监管局2008年巡回检查后的要求，拟对公司《重大经营决策程序规则》作如下修改：
| 原程序规则条款 | 修改后的程序规则条款 | |
| 第五条第四款：公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）占公司最近一期经审计净资产的10%以上，且绝对金额在1000万元以上的，由董事会批准。 | 第五条第四款：公司发生交易的成交金额（含承担债务和费用）累计达到最近一期经审计净资产50%以上的； | |
| 第八条 公司签署重大合同权限：购买原材料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，由总经理决定签署，总经理在签署单项合同标的额在5000万元以上的合同之前应通报董事长 | 第八条 公司签署重大合同权限：购买原材料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，单笔未达到最近一期经审计净资产10%的由总经理签署。 | |
| 第九条 对外举债第二款：公司非流动资金贷款，单项金额未达到1,000万元的，连续12个月累计额未达到3,000万元的，由董事会决定；单项金额在1,000万元以上的，连续12个月累计额在3,000万元以上的，经董事会审核后报股东大会决定。 | 第九条 对外举债第二款：公司非流动资金贷款，单项金额未达到公司经审计账面净资产10％，连续12个月累计额未达到最近一期经审计账面净资产50％的，由董事会决定；单项金额达到公司经审计账面净资产10％，连续12个月累计额达到最近一期经审计账面净资产50％的，经董事会审核后报股东大会决定。 |
修改后的《重大经营决策程序规则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需股东大会审议，2007年度股东大会将于2008年6月30日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
七、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于修改公司<总经理总作细则>的议案》；
| 原细则条款 | 修改后的细则条款 | |
| 第十一条 总经理在得到董事会授权的情况下，有权签署单项合同标的额在人民币5000万元以下（含5000万元）的合同。 | 第十一条 购买原材料、燃料和动力、以及出售产品、商品等与日常经营相关资产的合同，单笔未达到最近一期经审计净资产10%的由总经理签署。 |
修改后的《总经理总作细则》详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
八、会议以9票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》；
2007年度股东大会将于2008年6月30日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告
湖南天润化工发展股份有限公司董事会
二〇〇八年六月九日
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2008-015
湖南天润化工发展股份有限公司
关于召开公司2007年年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、召开会议的基本情况：
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十二次会议审议通过了《关于召开2007年度股东大会的议案》
1、会议时间：2008年6月30日（星期一）上午9：00
2、会议召集人：公司董事会
3、会议地点：湖南省岳阳市巴陵西路汉森宾馆
4、会议召开方式：现场表决
二、会议出席对象：
（1）公司股东、董事、监事、高级管理人员聘任律师及保荐机构代表；
（2）截至2008年6月24日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权亲自或委托代理人出席会议并参加表决，委托代理人不必是公司股东（授权委托书见附件）。
六、会议审议事项：
1、《2007年度董事会工作报告》；
2、《2007年年度报告及摘要》；
3、《2007年度监事会工作报告》；
4、《2007年度财务报告》；
5、《2007年度利润分配预案》；
6、《关于董事会换届选举的议案》；
第八届董事会董事候选人：
6.1林军华
6.2胡福良
6.3陈鹏
6.4朱学军
6.5彭朝晖
6.6罗林雄
6.7赵德军
6.8杨胜刚
6.9刘定华
7、《关于监事会换届选举议案》；
第六届监事会股东监事候选人：
7.1付应勤
7.2邓丽辉
7.3李文
8、《关于修改公司章程的议案》（该项议案需特别决议）；
9、《关于<修订募集资金管理办法>的议案》；
10、《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》；
11、《关于修改公司<重大经营决策程序规则>的议案》
12、《关于对岳阳宏润肥业有限公司增资的议案》；
13、《关于2008年度向银行借款授信总量及授权的议案》；
14、《关于聘请2008年度财务审计机构的议案》；
15、《关于募集资金年度使用情况的专项报告》；
上述会议审议事项中第1、2、4、5、8、9、12、13、14、15项已经公司第七届董事会第十一次会议审议通过，第3项已经公司第五届监事会第七次会议审议通过，详见2008年4月30日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），
会上公司独立董事将进行述职,独立董事《述职报告》详见2008年4月30日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
七、会议登记办法
1、登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股证明办理登记；法人股东须持有加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东账户卡和出席人身份证明进行登记；委托代理人须持有本人身份证、授权委托书、委托人身份证明、股东帐户卡和持股凭证进行登记；身份证；异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。以上投票委托书必须在股东大会召开前1工作日送达或传真至公司证券部。
2、登记时间：2008年6月26日、27日（上午9:00－12:00，下午14:00－17:30），
3、登记地点：湖南天润化工发展股份有限公司证券部（湖南省岳阳市九华山二号）。
信函地址：公司证券部，信函上请注明“股东大会”字样。
通信地址：湖南省岳阳市九华山二号湖南天润化工发展股份有限公司证券部
邮编：414000；传真号码：0730-8351266
八、其他事项
2007年年度股东大会会期半天，与会人员食宿及交通费自理。
湖南天润化工发展股份有限公司
二00八年六月九日
附：现场会议授权委托书
湖南天润化工发展股份有限公司
2007年度股东大会授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人），出席湖南天润化工发展股份有限公司2007年年度股东大会并代表本人依照以下指示对下列议案投票。若委托人没有对表决权的形式方式作出具体规定，受托人可行使酌情裁量权，以其认为适当的方式投票赞成或反对某议案或弃权。
| 序号 | 议案内容 | 表决意见 | ||
| 赞成 | 反对 | 弃权 | ||
| 1 | 《2007年度董事会工作报告》 | |||
| 2 | 《2007年度工作报告及摘要》 | |||
| 3 | 《2007年度监事会工作报告》 | |||
| 4 | 《2007年度财务报告》 | |||
| 5 | 《2007年度利润分配预案》 | |||
| 6 | 《关于董事会换届选举的议案》 | |||
| 7 | 《关于监事会换届选举议案》 | |||
| 8 | 《关于修改公司章程的议案》 | |||
| 9 | 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》 | |||
| 10 | 《关于对岳阳天润农业生产资料有限公司提供贷款担保的议案》 | |||
| 11 | 《关于修改<重大经营决策程序规则>的议案》 | |||
| 12 | 《关于对岳阳宏润肥业有限公司增资的议案》 | |||
| 13 | 《关于2008年度向银行借款授信总量及授权的议案》 | |||
| 14 | 《关于聘请2008年度财务审计机构的议案》 | |||
| 15 | 《关于募集资金年度使用情况的专项报告》 |
| 议案6 | 累积表决票数： | 候选人名单 | 投票数（票） |
| 关于董事会换届选举的议案 | 林军华 | ||
| 胡福良 | |||
| 陈鹏 | |||
| 朱学军 | |||
| 彭朝晖 | |||
| 罗林雄 | |||
| 赵德军 | |||
| 杨胜刚 | |||
| 刘定华 | |||
| 议案7 | 累积表决票数： | 候选人名单 | 投票数（票） |
| 关于监事会换届选举议案 | 付应勤 | ||
| 邓丽辉 | |||
| 李文 | |||
证券代码：002113 证券简称：天润发展 公告编号：2008-016
湖南天润化工发展股份有限公司
第五届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
湖南天润化工发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2008年5月29日以书面形式发出，会议于2008年6月9日以现场和通讯表决方式召开，会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席胡谦明先生主持，会议以5票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《关于监事会换届选举的议案》。
公司第六届股东监事候选人名单如下：
付应勤先生：男，中国国籍，1965年出生，中共党员，大学学历，国际注册内部审计师、审计师、会计师、曾任岳阳市供销总社会计、审计科副科长、科长，三一集团控股有限公司审计监察部部长助理、湖南国美电器有限公司监察部经理、湖南易旺食品科技有限公司财务总监，岳阳市企业业绩考核科副科长，现任岳阳市国有资产经营公司副总经理。付应勤先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
邓丽辉女士：女，中国国籍，1968年出生，中共党员，大学学历，高级会计师，曾任岳阳市二商业集团总公司财会基建科主管会计、副科长、科长，岳阳市地方金融证管办上市公司监管科科长，现任岳阳市商业银行股份有限公司监事长、纪委书记。邓丽辉女士与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
李文先生：男，中国国籍，1971年出生，中共党员，大学本科文化，经济师，会计师。曾任岳阳市公路桥梁基建总公司财务部主办会计，财务部副经理，现任岳阳市公路桥梁基建总公司副总会计师，公司第五届监事会监事。李文先生与公司拟聘任的董事、监事、其他高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。
本议案需股东大会审议，2007年度股东大会将于2008年6月30日召开，详情见同日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）《湖南天润化工发展股份有限公司关于召开2007年度股东大会的通知》。
特此公告。
湖南天润化工发展股份有限公司监事会
二○○八年六月九日
湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事提名人声明
提名人湖南省岳阳市财政局现就提名赵德军先生、杨胜刚先生、刘定华先生为湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人发表公开声明，被提名人与湖南天润化工发展股份有限公司之间不存在任何影响被提名人独立性的关系，具体声明如下：
本次提名在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职等情况后作出的，被提名人已书面同意出任湖南天润化工发展股份有限公司第八次董事会候选人（附：独立董事候选人声明书），提名人认为被提名人：
一、根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资格；
二、符合湖南天润化工发展股份有限公司章程规定的任职条件；
三、具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》所要求的独立性；
1、被提名人及其直系亲属、主要社会关系均不在湖南天润化工发展股份有限公司及其附属企业任职；
2、被提名人及其直系亲属不是直接或间接持湖南天润化工发展股份有限公司已发行股份1%的股东，也不是湖南天润化工发展股份有限公司前十名股东；
3、被提名人及其直系亲属不在直接或间接持有湖南天润化工发展股份有限公司已发行股份5%以上的股东单位任职，也不在湖南天润化工发展股份有限公司前五名股东单位任职；
4、被提名人在最近一年内不具有上述三项所列情形；
5、被提名人不是为该上市公司及其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务人员。
四、包括湖南天润化工发展股份有限公司在内，被提名人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本提名人保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本提名人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。
提名人：湖南省岳阳市财政局
日 期：二○○八年六月九日
湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人刘定华，作为湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南天润化工发展股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业在职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南天润化工发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个的影响。
声明人：刘定华
日 期：二○○八年六月九日
附件：
湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、上市公司全称：湖南天润化工发展股份有限公司
（以下简称本公司）
2、本人姓名：刘定华
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人隆余粮郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：刘定华
日 期：二○○八年六月九日
湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人赵德军，作为湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南天润化工发展股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业在职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南天润化工发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个的影响。
声明人：赵德军
日 期：二○○八年六月九日
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湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、上市公司全称：湖南天润化工发展股份有限公司
（以下简称本公司）
2、本人姓名：赵德军
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人隆余粮郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：赵德军
日 期：二○○八年六月九日
湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事候选人声明
声明人杨胜刚，作为湖南天润化工发展股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，现公开声明本人与湖南天润化工发展股份有限公司之间保证不存在任何影响本人独立性的关系，具体声明如下：
一、本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业在职；
二、本人及本人直系亲属没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上；
三、本人及本人直系亲属不是该公司前十名股东；
四、本人及本人直系亲属不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股东单位任职；
五、本人及本人直系亲属不在该公司前五名股东单位任职；
六、本人在最近一年内不具有前五项所列举情形；
七、本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务；
八、本人没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益；
九、本人符合该公司章程规定的任职条件。
另外，包括湖南天润化工发展股份有限公司在内，本人兼任独立董事的上市公司数量不超过5家。
本人完全清楚独立董事的职责，保证上述声明真实、完整和准确，不存在任何虚假陈述或误导成分，本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据本声明确认本人的任职资格和独立性。本人在担任该公司独立董事期间，将遵守国家法律、法规、中国证监会发布的规章、规定、通知，以及深圳证券交易所业务规则等规定，确保有足够的时间和精力履行职责，作出独立判断，不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在厉害关系的单位或个的影响。
声明人：杨胜刚
日 期：二○○八年六月九日
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湖南天润化工发展股份有限公司
独立董事候选人关于独立性的补充声明
一、基本情况
1、上市公司全称：湖南天润化工发展股份有限公司
（以下简称本公司）
2、本人姓名：杨胜刚
3、其他情况：详见《独立董事履历表》和《独立董事候选人声明》
二、是否是国家公务员或在有行政管理职能的事业单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
三、是否是本公司实际控制人/控股股东的子公司、分公司等下属单位任职的人员或其亲属？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
四、是否是在为本公司提供审计、咨询、评估、法律、承销等服务的机构任职的人员，并参与了相关中介服务项目，或为该机构的主要负责人或合伙人？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
五、是否是在本公司贷款银行、供货商、经销商单位任职的人员？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
六、是否是中央管理的现职或者离（退）休干部？
是□ 否□√
如是，请详细说明。
本人杨胜刚郑重声明，上述回答是真实、准确和完整的，保证不存在任何虚假记载、误导性陈述或遗漏。本人完全明白作出虚假声明可能导致的后果。深圳证券交易所可依据上述回答和所提供的其他资料，评估本人是否适宜担任上市公司的独立董事。
声明人：杨胜刚
日 期：二○○八年六月九日