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中国工商银行股份有限公司A股2007年度
利润分配方案实施公告
中国工商银行股份有限公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
●本次利润分配采取派发现金红利方式，每10股派发现金红利人民币1.33元（含税）
●股权登记日：2008年6月17日
●除息日：2008年6月18日
●现金股利发放日：2008年 6月 26日
中国工商银行股份有限公司（以下简称“公司”）2007年度利润分配方案已经公司2008年6月5日召开的2007年度股东年会审议通过。现将本次A股分红派息事宜公告如下：
一、分红派息方案
1、本次分红派息以截至2007年12月31日的总股本3340.19亿股为基数，每10股派发现金红利人民币1.33元（含税）。
2、发放范围：截至2008年6月17日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中证登公司上海分公司”）登记在册的公司全体A股股东。
3、每股税前现金红利为人民币0.133元。根据中华人民共和国财政部、国家税务总局《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》（财税[2005]102号）“对个人投资者从上市公司取得的股息红利所得，暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定计征个人所得税”的规定，对于个人股东，实际派发现金红利为每股人民币0.1197元；对于机构投资者及法人股东，实际派发现金红利为每股人民币0.133元。
二、分红派息具体实施日期
1、股权登记日：2008年6月17日
2、除息日：2008年6月18日
3、现金红利发放日：2008年6月 26日
三、分红派息实施办法
除中华人民共和国财政部及中央汇金投资有限责任公司的现金红利由公司自行发放外，其他股东的现金红利委托中证登公司上海分公司通过其资金系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的股东可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中证登公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
四、咨询机构
咨询机构：中国工商银行股份有限公司董事会办公室
地址：中国北京西城区复兴门内大街55号，100032
电话：010-66108608
传真：010-66106139
五、备查文件
1、公司第一届董事会第三十三次会议决议公告。
2、公司2007年度股东年会决议公告。
特此公告。
中国工商银行股份有限公司董事会
二○○八年六月十一日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2008- 20号
中国工商银行股份有限公司
关于监事长辞任的公告
中国工商银行股份有限公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据有关规定和年龄原因，王为强先生在本行第一届监事会第十六次会议上提出辞呈，辞去本行监事、监事长职务。王为强先生的辞任自2008年6月10日起生效。
王为强先生表示能为本行的改革与发展尽力感到荣幸，对本行优秀的经营业绩感到高兴，并对本行的监事、董事、管理层和员工的支持表示衷心的感谢。王为强先生表示将继续关注本行的改革和发展，相信本行一定能够实现自己的战略目标，取得更佳的业绩。
王为强先生表示其与本行监事会并无不同意见，亦无其他事项需要通知本行股东。
本行监事会对王为强先生在任职期间为本行做出的贡献给予高度评价。监事会认为王为强先生担任本行监事长期间，认真履行职责，为本行股改上市，建立与完善决策科学、运营稳健、监督有效的公司治理机制，探索创新监事会工作路子，促进本行加强经营管理、完善内部控制、规范运作、依法经营、加快经营转型，维护公司利益、股东利益和员工利益等方面做了大量卓有成效的工作，发挥了重要作用，做出了重要贡献。
本行监事会对王为强先生在任职期间为本行做出的贡献深表谢意。
中国工商银行股份有限公司监事会
二○○八年六月十一日
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2008- 21号
中国工商银行股份有限公司
第一届监事会第十六次会议决议公告
中国工商银行股份有限公司监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中国工商银行股份有限公司（简称“本行”）第一届监事会第十六次会议于2008年6月10日在中国工商银行总行以现场方式召开。
会议应出席监事6名，现场出席6名。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国工商银行股份有限公司章程》的有关规定。
会议审议并通过了《关于选举中国工商银行股份有限公司监事长的议案》，选举赵林为中国工商银行股份有限公司监事长。
鉴于王为强先生辞去监事职务没有参加议案审议，监事长候选人在议案审议过程中回避，实际参加表决人数为4人。
议案表决情况：赞成4票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
附件：赵林先生简历
中国工商银行股份有限公司监事会
二○○八年六月十一日
附件：
赵林先生简历
赵林，男，1954年8月出生。
1991年2月至1992年2月任中国建设银行湖北省分行副行长；1992年2月至1992年12月任中国建设银行总行办公室副总经理；1992年12月至1995年2月任中国建设银行总行办公室总经理；1995年2月至2002年9月任中国建设银行总稽审，负责中国建设银行合法合规事宜；2002年9月至2004年9月任中国建设银行副行长；2004年9月起任中国建设银行股份有限公司执行董事、副行长。
赵林先生1986年中南财经大学商业经济管理专业毕业。赵林先生是高级经济师。
股票代码：601398 股票简称：工商银行 编号：临2008-22号
关于获准在港设立独资投资银行的公告
中国工商银行及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。
2008年5月27日，中国工商银行股份有限公司在香港全资附属机构工商国际金融有限公司成功注册成立工银国际融资有限公司，并获香港证监会发出的第1类和第6类投资银行业务牌照。此前，该项申请已获得香港金融管理局批准。
中国工商银行股份有限公司董事会
二○○八年六月十一日