云南城投置业股份有限公司2007年年度股东大会决议公告

　　证券简称：云南城投            证券代码：600239         公告编号：临2008－16号

　　云南城投置业股份有限公司

　　2007年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

● 本次会议没有否决或修改提案的情况；

● 本次会议没有新提案提交表决；

● 本次向特定对象非公开发行股票方案尚需取得中国证监会的核准；

一、会议召开情况

1、召开时间

现场会议召开时间为：2008年6月10日（星期二）上午9：30

网络投票时间为：2008 年6月10日上午 9：30 至 11：30、下午 13：00 至 15：00

2、股权登记日：2008年6月4日(星期三)

3、召开地点：公司十九楼会议室（昆明市民航路400号）

4、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式。

5、召集人：云南城投置业股份有限公司董事会

6、主持人：董事长许雷先生

7、本次会议符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。

二、会议召开和出席情况

根据2008年5月20日发出的会议通知，云南城投置业股份有限公司于2008年6月10日（星期二）以现场会议与网络投票相结合的方式召开了2007年年度股东大会。

出席本次股东大会并有表决权的股东及股东代理人共276人，代表股份213,829,242股，占本公司股份总数的73.6%。

出席现场会议的股东及股东代理人9人，代表股份 160,782,023 股，占本公司股份总数的55.34％；

参加网络投票的股东267人，代表股53,047,219股，占本公司股份总数的18.26％。

公司部分董事、监事、高级管理人员、律师、会计师列席了本次会议。

三、会议议案表决情况

会议以记名投票方式与网络投票方式表决通过了会议通知中所列的全部议案（其中第三项议案中的10个议项进行了分项表决）。

本次股东大会对各项议案的表决结果如下表：

议案	参加会议有表决权股数（票）	赞成		反对		弃权
		股数（票）	比例（％）	股数（票）	比例（％）	股数（票）	比例（％）
1、《关于签署<环湖东路沿线土地一级开发委托合同>的议案》	213,829,242	213617584	99.9	49858	0.02	161800	0.08
2、《关于公司符合向特定对象非公开发行股票基本条件的议案》	213,829,242	213386169	99.79	113358	0.05	329715	0.16

3、《关于公司向特定对象非公开发行股票方案的议案》（分项表决）
（1）发行股票的种类和面值	213,829,242	213403268	99.80	49858	0.02	376116	0.18
（2）发行方式	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（3）发行对象及认购方式	213,829,242	213392957	99.80	51869	0.02	384416	0.18
（4）发行数量	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（5）发行价格和定价原则	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（6）募集资金用途	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（7）限售期	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（8）上市地点	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（9）本次发行前滚存未分配利润的处置方案	213,829,242	213394968	99.80	49858	0.02	384416	0.18
（10）决议的有效期	213,829,242	213403268	99.80	49858	0.02	376116	0.18
4、《关于公司本次非公开发行A 股募集资金运用可行性分析报告的议案》	213,829,242	213281168	99.74	49858	0.02	498216	0.24
5、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票具体事宜的议案》	213,829,242	213281168	99.74	49858	0.02	498216	0.24
6、《公司2007年年度报告全文及摘要》	213,829,242	213111780	99.66	49858	0.02	667604	0.32
7、《公司2007年度董事会工作报告》	213,829,242	213111780	99.66	49858	0.02	667604	0.32
8、《公司2007年度监事会报告》	213,829,242	213111780	99.66	49858	0.02	667604	0.32
9、《公司2007年度独立董事述职报告》	213,829,242	213109780	99.66	49858	0.02	669604	0.32
10、《关于公司2007年财务决算报告的议案》	213,829,242	213267780	99.74	49858	0.02	511604	0.24
11、《关于公司2007年度利润分配的议案》	213,829,242	213265469	99.74	52169	0.02	511604	0.24
12、《关于聘请“中和正信会计师事务所有限公司”为公司2008年度财务审计机构的议案》	213,829,242	213048478	99.63	49858	0.02	730906	0.35
13、《关于公司向银行申请贷款授信额度的议案》	213,829,242	213048478	99.63	49858	0.02	730906	0.35
14、《关于<公司股东大会议事规则>的议案》	213,829,242	213048478	99.63	49858	0.02	730906	0.35
15、《关于<公司董事会议事规则>的议案》	213,829,242	213048478	99.63	49858	0.02	730906	0.35
16、《关于<公司监事会议事规则>的议案》	213,829,242	213037578	99.63	49858	0.02	741806	0.35
17、《关于<公司关联交易管理制度>的议案》	213,829,242	213048478	99.63	49858	0.02	730906	0.35
18、《关于<公司对外担保管理制度>的议案》	213,829,242	213048478	99.63	49858	0.02	730906	0.35
19、《关于<公司董事、监事薪酬制度>的议案》	213,829,242	213035567	99.63	49858	0.02	743817	0.35
20、《关于董事会下设战略决策委员会的议案》	213,829,242	213206478	99.71	49858	0.02	572906	0.27
21、《关于董事会下设审计委员会的议案》	213,829,242	213267780	99.74	49858	0.02	511604	0.24
22、《关于董事会下设提名委员会的议案》	213,829,242	213256880	99.73	49858	0.02	522504	0.25
23、《关于董事会下设薪酬与考核委员会的议案》	213,829,242	213256880	99.73	49858	0.02	522504	0.25

四、法律意见书的结论意见

本次会议由万商天勤律师事务所律师胡刚律师现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》及公司章程的规定；召集人资格合法有效；出席现场会议人员资格合法有效；会议表决方法、表决程序符合《公司法》、《证券法》、《规则》、《实施细则》和公司章程的规定；表决结果合法有效。

五、备查文件

1、经公司与会董事和会议记录人签字确认的股东大会决议、会议记录；

2、万商天勤律师事务所出具的法律意见书。

特此公告。

云南城投置业股份有限公司

董 事 会

2008年6月11日