中兵光电科技股份有限公司第三届董事会第二十次会议决议公告
2008年06月11日 来源：上海证券报 作者：
股票简称：中兵光电 股票代码：600435 公告编号：临2008-043
中兵光电科技股份有限公司
第三届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
中兵光电科技股份有限公司于2008年6月10日召开了第三届董事会第二十次会议，应到会董事11人，实到11人，其中独立董事王承康因个人原因无法出席会议，委托独立董事张焕军代为表决，实到会董事人数占应到人数100%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以记名方式通讯表决，决议如下：
审议通过《2007年度高管人员业绩考评及薪酬兑现方案》。11票赞成，占有效表决权总数的100%，0票反对，0票弃权。
特此公告。
中兵光电科技股份有限公司
董 事 会
二○○八年六月十一日