上海交大昂立股份有限公司2007年度股东大会决议公告

　　股票简称：交大昂立     股票代码：600530     编号：临2008—14号

　　上海交大昂立股份有限公司

　　2007年度股东大会决议公告

上海交大昂立股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月10日在上海市广元西路55号浩然高科技大厦三楼报告厅召开。

本次股东大会由公司董事会提议召集，以现场和网络相结合的方式召开，参加表决的股东及股东代表共80人，代表股份133,219,652股，占公司总股本的55.5082 ％；参加现场表决的股东（股东授权代理人）共63人，共持有代表公司132,634,494股有表决权股份，占公司股份总数的55.2643％；参加网络投票的流通股东和股东授权代理人共17人，代表股份585,158股，占公司总股本的0.2438 ％。符合《公司法》和《公司章程》规定。

经大会审议，以现场和网络投票方式表决通过以下议案：

一、审议通过《2007年度董事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,848,954	77,216	1,293,482	98.97％

二、审议通过公司《2007年度监事会工作报告》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,665,088	156,016	1,398,548	98.83％

三、审议通过公司《2007年度财务决算和2008年度财务预算》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,756,888	62,050	1,400,714	98.9％

四、审议通过公司《2007年度利润分配的预案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,943,228	63,524	1,212,900	99.04％

依据立信会计师事务所有限公司审计报告， 公司2007年末合并未分配利润为 40,371,307.10元，2007年末母公司未分配利润为-13,153,230.07元，按照合并可供分配利润与母公司可供分配利润孰低的原则，因母公司未分配利润为负，故公司本年度不进行现金红利分配。

利润分配方案：

本着既及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，拟以2007年末总股本24000万股为基数，利用资本公积金，向全体股东每10股转增股本3股。

按照立信长江会计师事务所有限公司审计报告，转增前资本公积金为676,902,864.05 元，本次转增股本 72,000,000.00元，转增后资本公积金为 604,902,864.05 元。

五、审议通过公司《关于变更募集资金用途的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,839,338	25,158	1,355,156	98.96％

六、审议通过公司《关于设立董事会战略、审计、提名、薪酬与考核四个专业委员会的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,914,828	4,524	1,300,300	99.02％

七、审议通过公司《关于免去兰先德公司董事的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,899,672	4,524	1,315,456	99.01％

八、审议通过公司《关于选举董事的议案》

选举肖志杰先生为本公司第四届董事会董事

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	124,012,533	99,624	9,107,495	93.09％

九、审议通过公司《关于2008年续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,654,479	320,723	1,244,450	98.83％

十、审议通过公司《关于上海交大昂立生物制品销售有限公司提供担保的议案》

	代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
全体股东	133,219,652	131,715,072	107,124	1,397,456	98.87％

本次大会由上海通力律师事务所出具法律意见书，认为本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定； 本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格均合法有效； 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

特此公告。

上海交大昂立股份有限公司

2008年6月10日