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      2008 年 6 月 12 日
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    辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告
    2008年06月12日      来源:上海证券报      作者:
      证券代码:600077     证券简称:国能集团     公告编号:临2008-026

      辽宁国能集团(控股)股份有限公司

      第六届董事会第八次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整,对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

      辽宁国能集团(控股)股份有限公司第六届董事会第八次会议于2008年6月2日以传真或电子邮件方式发出通知,于2008年6月10日以通讯的方式召开。截止2008年6月10日上午10:00,公司收到了9名董事的表决票。

      会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》(同意票9票,反对票0票,弃权票0票)

      根据公司经营和发展的需要,拟将公司章程

      “第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子、通讯、半导体材料类技术及产品,信息技术类产品,机械产品的开发、生产、销售和服务;能源、电力项目投资开发及经营管理;电力企业、电力资产受托经营管理;节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务;钢铁仓储、加工(异地);钢材销售。”

      修改为:“第十三条 经公司登记机关核准,公司经营范围是:电子、通讯、半导体材料类技术及产品,信息技术类产品,机械产品的开发、生产、销售和服务;能源、电力项目投资开发及经营管理;电力企业、电力资产受托经营管理;节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务;钢铁仓储、加工(异地);钢材销售,自营和代理各类商品和技术进出口业务(国家法律、行政法规限制或禁止的除外)。”

      此议案将提交下次股东大会审议通过。

      特此公告。

      辽宁国能集团(控股)股份有限公司

      2008年6月11日