辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第八次会议决议公告

　　证券代码：600077     证券简称：国能集团     公告编号：临2008-026

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　第六届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对决议的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司第六届董事会第八次会议于2008年6月2日以传真或电子邮件方式发出通知，于2008年6月10日以通讯的方式召开。截止2008年6月10日上午10:00,公司收到了9名董事的表决票。

　　会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了《关于修改公司章程的议案》（同意票9票，反对票0票，弃权票0票）

　　根据公司经营和发展的需要，拟将公司章程

　　“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子、通讯、半导体材料类技术及产品，信息技术类产品，机械产品的开发、生产、销售和服务；能源、电力项目投资开发及经营管理；电力企业、电力资产受托经营管理；节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务；钢铁仓储、加工（异地）；钢材销售。”

　　修改为：“第十三条 经公司登记机关核准，公司经营范围是：电子、通讯、半导体材料类技术及产品，信息技术类产品，机械产品的开发、生产、销售和服务；能源、电力项目投资开发及经营管理；电力企业、电力资产受托经营管理；节能环保产业、高新技术产业的项目投资、技术咨询和服务；钢铁仓储、加工（异地）；钢材销售，自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家法律、行政法规限制或禁止的除外）。”

　　此议案将提交下次股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　辽宁国能集团（控股）股份有限公司

　　2008年6月11日