山西国阳新能股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

　　证券代码：600348     证券简称：国阳新能     公告编号：临2008-010

　　山西国阳新能股份有限公司

　　第三届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　山山西国阳新能股份有限公司(以下简称公司)于2008年5月30日以电子邮件和书面方式向全体董事发出了召开第三届董事会第十二次会议通知。会议于2008年6月11日以通讯方式召开,会议应到董事9人,实到董事8人，独立董事邬小蕙女士因出国未能参加本次董事会会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了关于向中信银行太原分行申请贷款的议案。

　　根据生产经营需要，公司拟向中信银行太原分行申请贷款人民币五亿元整 ，期限为一年，贷款年利率7.47%，贷款用途为补充公司流动资金。本次贷款担保方式为信用担保。

　　特此公告。

　　山西国阳新能股份有限公司董事会

　　二〇〇八年六月十一日