宁波康强电子股份有限公司
第二届董事会第二十六次
会议决议公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议通知于2008 年6 月5日以传真、电子邮件形式发出，会议于2008 年6月11日上午9：00 时以通讯方式召开。会议应出席董事十一人，实际出席十一人，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长郑康定先生主持，审议并通过了以下决议：
一、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于拟增资入股上海格林赛高新材料有限公司的议案》。（单独公告详见巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn）
二、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于合资组建宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司的议案》。
冲压机床应用领域广泛，发展前景广阔。随着产业的升级以及国家对人生安全的重视，高精度、高速、自动化的数控冲床未来将会有较大的发展。
公司拟以自有资金出资650万元人民币与褚岳辉先生、胡佩君女士共同投资组建宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司，专业从事开发、生产高精度高速数控冲床。
拟组建的公司基本情况如下：
公司名称：宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司（暂定名）
注册资本：1000万元
注册地址：宁波市镇海区庄市街道中官西路777号
经营范围：冲床及配件、电子设备的开发、研制、加工、修理等
公司的股本结构：
宁波康强电子股份有限公司出资650万元，占65%；褚岳辉先生个人出资250万元，占25%；胡佩君女士个人出资100万元，占10%。
本次公司组建宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司不涉及关联交易，持有本公司股权5%以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员与宁波市米斯克精密机械工程技术有限公司其它股东不存在关联关系。
三、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《关于开展套期保值业务的议案》。
为保证公司原辅材料的稳定供应，规避采购价格风险，降低采购成本，促进公司效益的稳定增长，同意公司对所需的黄金、铜、银、锌等原辅材料开展期货套期保值业务，套期保值数量依据公司的实际采购数量确定，预计2008年进行套期保值投入保证金为不超过1000（含） 万元人民币。若拟投入保证金额超过1000万元人民币，须上报公司董事会，由公司董事会根据公司章程及有关内控制度的规定履行相关决策程序。
四、以11票同意，0票弃权，0票反对审议通过《康强电子境内期货套期保值内部控制制度》。
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年六月十二日
证券代码：002119 证券简称：康强电子 公告编号：2008-029
宁波康强电子股份有限公司
关于拟增资入股上海格林赛
高新材料有限公司的公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
宁波康强电子股份公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议于2008年6月11日审议通过了《关于拟增资入股上海格林赛高新材料有限公司的议案》。现就相关事宜公告如下：
一、交易概述
宁波康强电子股份有限公司（以下简称“康强电子”）拟以自有资金出资1485.65万元作为增资方增资入股上海格林赛高新材料有限公司（以下简称“上海格林赛”）。
上海格林赛现注册资本为1200万元人民币。康强电子出资人民币1485.65万元，其中981.82万元认缴公司新增的注册资本，其余503.83万元作为该公司资本公积。增资完成后，上海格林赛注册资本变更为人民币2181.82万元。康强电子持有其增资后45%的股权，上海格林赛原股东持有其55%的股权。
二、上海格林赛高新材料有限公司简介
上海格林赛成立于2003年12月，由余波、余建成、王玉龙、余胜旱等共同投资组建，注册资本1200万元。
该公司主要从事高精度金属带及异型带，金属新型复合带的生产加工。高精度异型铜带是公司主要产品－引线框架的原材料，该公司在异型铜带的开发生产上具有一定的工艺技术优势，产品具有一定的成本、质量优势，基本可以替代进口，具有良好的市场前景。高精度异型铜带项目被上海市高新技术成果转化项目办公室认定为上海市高新技术成果转化项目。
（一）注册登记情况：
设立时间：2003 年12月17日；
注册资本：人民币壹仟贰佰万元；
法定代表人：余波；
企业性质：有限责任公司（国内合资）；
工商登记号为：3102282042371；
注册地：上海市金山区张堰镇金张支路888号；
经营范围：高精度金属带及异型带，金属新型复合带，高精度波导管，引线框架，高精度液压机械设备生产加工（涉及行政许可的凭许可证经营）。
（二）主要股东
上海格林赛现有股东8人，股东、出资额及持有股权比例分别为：
余波出资292.36万元，占上海格林赛注册资本的24.36%；
余建成出资290.18万元，占上海格林赛注册资本的24.18%；
孙士芳出资218.18万元，占上海格林赛注册资本的18.18%；
王玉龙出资120.00万元，占上海格林赛注册资本的10.00%；
余胜旱出资120.00万元，占上海格林赛注册资本的10.00%；
郑道信出资72.00万元，占上海格林赛注册资本的6.00%；
郑立出资43.64万元，占上海格林赛注册资本的3.64%；
余晓新出资43.64万元，占上海格林赛注册资本的3.64%。
（三）主要业务经营情况
上海格林赛2007年主营业务收入157.22万元，实现净利润-314.13万元。2008年1-2月主营业务收入46.31万元，实现净利润-35.18万元。
（四）财务信息
根据浙江东方会计师事务所有限公司出具的浙东会审[2008]630号审计报告，截至2007年12月31日，上海格林赛资产总额为1944.88万元，负债总额为1517.02万元，净资产为427.86万元。截至2008年2月29日，上海格林赛资产总额为2147.30万元，负债总额为1754.62万元，净资产为392.68万元。
三、本次增资入股的主要内容
（一）、本次增资入股方案以浙江东方会计师事务所对上海格林赛出具的审计报告为基准依据，并以上海格林赛的股权、知识产权价值、土地使用权价值为参考依据，经协商一致后确定。
（二）、本次康强电子拟作为增资方增资1485.65万元入股上海格林赛。其中981.82万元人民币认购上海格林赛新增的注册资本，其余503.83万元人民币作为上海格林赛的资本公积，将上海格林赛注册资本增至2181.82万人民币。
上海格林赛现注册资本为1200万元人民币。增资完成后，上海格林赛注册资本变更为人民币2181.82万元。本公司占其增资后45%的股权，上海格林赛原股东占55%的股权。
（三）、增资事项于公司董事会审议通过后，授权公司法定代表人郑康定先生择日签署增资协议，并办理后续相关变更登记手续。
（四）、经各方协商，增资款项用途为：发展公司业务、补充公司日常运营资金和其他有利于公司发展的事项。
四、本次增资事项的关联关系
本次康强电子增资入股上海格林赛不涉及关联交易，持有本公司股权5%以上的股东及本公司董事、监事、高级管理人员与上海格林赛股东及其董事、监事、高管不存在关联关系。
五、本次增资对公司的影响
本次投资属于战略性投资，利用公司自有资金进行增资入股顺利完成后，公司将进一步拓展产业链，提升公司产品的市场空间，加深对引线框架产品的研究、开发生产，有利于公司主营业务的发展和产品结构的优化。
六、备查文件
第二届董事会第二十六次会议决议
特此公告。
宁波康强电子股份有限公司董事会
二○○八年六月十二日