厦门金龙汽车集团股份有限公司
2008年第一次临时股东大会
决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2008年6月11日上午9时，公司2008年第一次临时股东大会在厦门市厦禾路820号帝豪大厦28层本公司会议室召开，会议到会股东代表5位，持有和代表股份10446.1543万股，占公司股份总数的35.40%。会议由公司董事会召集，公司董事长叶天捷主持会议，公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席了会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、行政规范性文件和本公司章程的规定和要求。会议以现场表决方式进行表决，审议通过以下议案：
一、批准《关于修改公司章程的议案》。
章程第一百一十六条原为：
第一百一十六条 董事会由9名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
修改为：
第一百一十六条 董事会由7名董事组成，设董事长1人，副董事长1-2人。
同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为 0股，弃权票数为0股。
二、审议通过《关于董事会换届及选举第六届董事会董事和独立董事的议案》,选举郭清泉先生、江启逢先生、王昆东先生、谷涛先生为第六届董事会董事，选举张小虞先生、傅元略先生、尹好鹏先生为第六届董事会独立董事。（董事及独立董事简历见2008年5月20日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告。）具体选举结果为：
郭清泉，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
江启逢，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
王昆东，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
谷涛，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
张小虞，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
傅元略，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
尹好鹏，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
三、审议通过《关于监事会换届及选举第六届监事会监事的议案》，选举刘艺虹女士、詹宏超先生为公司第六届监事会由股东代表担任的监事。（刘艺虹女士、詹宏超先生简历见2008年5月20日《上海证券报》和《中国证券报》本公司公告。）具体选举结果为：
刘艺虹，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
詹宏超，同意票数为10446.1543万股(占出席会议表决权总数的100%)，否决票数为0股，弃权票数为0股。
本次股东大会经福建厦门理海律师事务所田秀文律师现场见证，认为本次股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规以及中国证监会《上市公司股东大会规则》和本公司章程的规定；会议召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司
2008年6月11日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2008-013
厦门金龙汽车集团股份有限公司
六届一次董事会会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届董事会第一次会议于2008年6月11日在本公司会议室召开。会议由郭清泉董事长召集并主持，会议通知于2008年6月5日以书面形式发出。会议应到董事7人，实到董事7人。监事会成员及总经理、董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议的召集、召开程序符合法律、法规的要求及本公司章程的规定。会议各项议案均以7票同意，0票反对，0票弃权获得通过，决议如下：
一、与会董事选举郭清泉先生为公司第六届董事会董事长。
二、根据郭清泉董事长的提名，董事会聘任孙建华先生为公司总经理（简历附后）。
三、根据孙建华总经理的提名，董事会聘任谢思瑜先生为公司副总经理，聘任江曙晖女士为公司财务总监。（简历附后）
四、根据郭清泉董事长的提名，董事会聘任唐祝敏女士为公司董事会秘书，聘任吴斌先生为证券事务代表。（简历附后）
五、董事会选举董事郭清泉、张小虞、江启逢、王昆东、谷涛为董事会战略委员会委员，郭清泉董事长任主任委员。
六、董事会选举董事傅元略、尹好鹏、谷涛为董事会审计委员会委员， 傅元略董事任主任委员。
七、董事会选举董事尹好鹏、傅元略、王昆东为薪酬与考核委员会委员， 尹好鹏董事任主任委员。
相关人员简历如下：
孙建华，男， 1951年出生，南方冶金学院毕业，大学文化程度，高级工程师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理，党委书记，兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司董事长；历任三明化工机械厂厂长，三明市机械电子工业局党组书记、局长，三明市工贸国有资产经营公司总经理、党委书记，厦门国有资产投资公司副总经理（主持工作）等职务。
谢思瑜，男，1965年出生，厦门水产学院机械与电子工程系毕业，高级工程师，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司总经理助理；历任厦华电子公司注塑厂厂长，厦华电子公司彩电厂厂长，厦华电子公司总部副总经理、总经理等职务。
江曙晖，女，1953年出生，工商管理硕士，会计师，注册会计师。现任厦门金龙汽车集团股份有限公司财务总监兼财务部经理，兼任厦门金龙联合汽车工业有限公司董事，厦门金龙汽车车身有限公司董事等职务。历任厦门化工医药机械厂财务科长、厦门国有资产投资公司审计部副经理等职务。
唐祝敏，女，1972年出生，厦门大学法律系毕业，大学文化，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会秘书。1994年8月至今在厦门金龙汽车集团股份有限公司任职，历任办公室副主任、证券事务代表、董事会秘书等职务。
吴斌，男，1978年出生，厦门大学计统系毕业，大学文化程度，现任厦门金龙汽车集团股份有限公司证券事务代表；历任厦门国有资产投资公司薪酬委员会委员、董事会秘书等职务。
公司独立董事张小虞、傅元略、尹好鹏对公司第六届董事会聘任高管人员一致发表如下独立意见：本届董事会聘任的高管人员具备上市公司高管人员应具备的专业素养和丰富的实际工作经验，未发现有《公司法》第一百四十七条规定的情形，或被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情形。公司董事会聘任高管人员的程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司董事会
2008年6月11日
证券代码：600686 股票简称：金龙汽车 编号：临2008-014
厦门金龙汽车集团股份有限公司
六届一次监事会会议决议公告
本公司监事会保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
厦门金龙汽车集团股份有限公司第六届监事会第一次会议于2008年6月11日在本公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议以3票同意，0票反对，0票弃权选举刘艺虹女士为公司第六届监事会主席。
特此公告。
厦门金龙汽车集团股份有限公司监事会
2008年6月11日