上海爱建股份有限公司
第五届董事会第二十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
上海爱建股份有限公司第五届董事会第二十六次会议于2008年6月11日以通讯方式召开。应出席董事6人，实际出席董事6人。
会议审议并通过关于转让公司所持爱建德固赛（上海）引发剂有限公司23%股权的议案，同意：
1. 对上海长信资产评估有限公司出具的评估报告书【长信评报字（2008）第1111号】予以确认，截止2007年12月31日，爱建德固赛（上海）引发剂有限公司评估净资产为人民币 捌仟玖佰贰拾万元（89200000元）；
2. 公司将所持爱建德固赛（上海）引发剂有限公司23％的股权转让给Initialors China Holding GmbH.（中译名：引发剂中国有限公司）；
3. 上述股权转让价格为人民币贰仟贰佰贰拾叁万叁仟叁佰肆拾壹元（22,233,341元）。
（表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。）
我公司指定的信息披露报刊为《中国证券报》和《上海证券报》。公司将严格按照有关法律法规的规定和要求，及时做好信息披露工作，请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
上海爱建股份有限公司董事会
2008年6月12日
证券代码：600643 证券简称：爱建股份 公告编号：临2008-015
上海爱建股份有限公司
关于转让公司所持爱建德固赛（上海）引发剂有限公司股权的公告
特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要内容提示：
● 交易内容
上海爱建股份有限公司（以下简称“本公司”）将所持有的爱建德固赛（上海）引发剂有限公司23%股权出售给Initiators China Holding GmbH（引发剂中国有限公司），出售价格为人民币22,233,341元。
● 本次交易为非关联交易。
● 本次股权转让预计可实现投资收益人民币12,466,865元。通过本次交易将进一步整合本公司的对外投资，实现资产的投资效益，有利于本公司的长期发展。
● 本次交易尚需经上海市相关主管外经贸部门批准。
一、交易概述
1.1出让方
上海爱建股份有限公司
1.2受让方
Initiators China Holding GmbH（引发剂中国有限公司）
1.3交易标的
本公司所持有的爱建德固赛（上海）引发剂有限公司23%股权
1.4交易价格
协商定价为人民币22,233,341元。
1.5本次交易不构成关联交易
2.1本公司五届26次董事会议对该交易进行了审议并以6票同意、0票弃权、0票反对的表决结果通过实施该交易。
2.2本次交易尚需经上海市相关主管外经贸部门批准。
二、 交易对方当事人情况介绍
1、受让方：
公司名称: Initiators China Holding GmbH
注册号: HRB 173831, 慕尼黑地方法院商业登记
注册地址: Dr. Gustav-Adolph-Stra?e 3, 82049 Pullach, 德国
注册资本：25000欧元
法定代表人: Klaus Puell博士，职务：执行董事
经营范围：引发剂业务
2、主要业务最近三年发展状况：Initiators China Holding GmbH为新设立公司。
3、交易对方与本公司无关联关系，未知交易对方与本公司前十名股东是否存在关联关系。
4、交易对方最近5年之内未受过行政处罚或刑事处罚。
5、交易对方实际控制人基本情况：
公司名称: Evonik Degusaa GmbH（赢创德固赛有限公司）
注册地址: Rellinghauser Stra?e 1－11, 45128, 德国
注册资本：205623590欧元
法定代表人: Dr. Klaus Engel
经营范围：研发、生产和销售所有类型的化工产品
实际控制Initiators China Holding GmbH 100％股权
截止2007年底，该公司的总资产为128.68亿欧元，净资产为46.51亿欧元，净收益为5.07亿欧元。
三、交易标的基本情况
1、 交易标的为本公司所持爱建德固赛（上海）引发剂有限公司23%股权，本公司对应该23%股权的长期投资帐面余额为9,766,475.47 元。
2、 标的公司设立于1982年，位于上海市沪太路7717号，目前注册资本1,000万元人民币，企业类型为有限责任公司（中外合资），经营期限为1982年11月4日至2022年12月9日。主营业务：开发、生产过硫酸盐和其他引发剂产品，销售自产产品（凡涉及许可经营的凭许可证经营）。
标的公司现有股东和股权结构
| 序号 | 股东名称 | 股权比例（％） |
| 1 | 德固赛（中国）投资有限公司 | 70 |
| 2 | 上海爱建股份有限公司 | 23 |
| 3 | 上海久锦工贸有限公司 | 7 |
| 合计 | 100 |
3、 标的公司经审计的主要财务数据：
标的公司2007年年度会计报表显示：资产总额81,508,428.15元（含应收款项23,519,190.18元），负债35,442,562.02元（无或有负债），净资产46,065,866.13元（含未分配利润16,430,781.92元）。2007年度主营业务收入103,082,429.01元，主营业务利润24,991,489.48元，净利润7,293,316.03元（该年度报表经上海公信中南会计师事务所审计）。
4、 标的公司经评估的资产数据：
此次交易标的经上海长信资产评估有限公司评估，该事务所具备证券业务资产评估资格。本次评估以2007年12月31日为评估基准日，采用收益现值法进行。评估结果为：全部股东权益评估值为人民币89,200,000.00元。
此次交易标的经上海锦航会计师事务所有限责任公司审计，所出具审计报告为标准无保留意见。
四、交易合同的主要内容及定价情况
1、交易合同的主要内容
1.1 转让标的与价款
本公司对爱建德固赛（上海）引发剂有限公司的长期投资帐面余额为9,766,475.47 元，持有其23％的股权，以人民币22,233,341元的价格转让给Initiators China Holding GmbH。
1.2 付款时间与方式
受让方于本次转让经工商行政管理部门审核登记并颁发新营业执照后7个工作日内以欧元电汇支付现金方式向公司全额支付转让款。
1.3 股权交付
经工商行政管理部门审核登记并颁发新营业执照之日为股权交付日。
1.4 生效条件
经上海市相关主管外经贸部门批准
合同生效时间为本次股权转让经主管工商行政管理机关登记并颁发新营业执照之日。
2．定价情况：
本次交易价格由交易各方参照交易标的资产评估值协商确定，交易金额合计人民币22,233,341元，由受让方以欧元电汇现金方式支付。
五、涉及出售资产的其他安排
本次交易不涉及人员安置、土地租赁等事项；交易完成后不产生关联交易；出售资产所得款项将主要用于本公司主营业务的发展。
六、本次交易的目的和对公司的影响
本次股权转让预计可实现投资收益人民币12,466,865元。
通过本次交易将进一步整合本公司的对外投资，实现资产的投资效益，有利于本公司的长期发展。
七、备查文件目录
1.爱建股份五届22次董事会议决议及公告。
2.《企业价值评估报告书》
3.《审计报告》
4.《股权转让协议》（草）
上海爱建股份有限公司董事会
2008年6月12日