厦门建发股份有限公司
2007年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无新提案提交表决情况。
一、会议召开的情况
1、会议召开时间
（1）、现场会议时间：2008年6月10日
（2）、网络投票时间：2008年6月10日
2、现场会议地点：厦门市鹭江道52号海滨大厦23楼公司会议室
3、主持人：董事长王宪榕女士
会议召集人：本公司董事会
会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法规的有关规定，合法有效。
二、会议的出席情况
本次会议就各项议案以记名方式进行了逐项投票表决。
出席本次会议的股东及股东代理人193人，代表股份351,097,526股，占公司有表决权总股份的50.83%。
其中：
1、出席现场会议的股东及股东代理人17人，代表股份349,085,051股，占公司有表决权总股份的50.54%。
2、通过网络投票的股东176人，代表股份2,012,475股，占公司有表决权总股份的0.29%。
公司董事、监事、高管人员和见证律师出席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
1、2007年度董事会工作报告
表决情况：350,065,892股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.71%；0 股反对；1,031,634 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.29%。
表决结果：通过。
2、2007年度监事会工作报告
表决情况：349,823,763股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.64%；0 股反对；1,273,763股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.36%。
表决结果：通过。
3、2007年度报告及摘要
表决情况：349,850,863股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.64%；5,800股反对；1,240,863股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.36%。
表决结果：通过。
4、2007年度财务决算报告
表决情况：350,815,408股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.92%；8,200股反对；273,918股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.08%。
表决结果：通过。
5、2007年度利润分配预案
表决情况：349,788,863股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.63%；5,800股反对；1,302,863股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.37%。
表决结果：通过。
6、2008年度日常性关联交易的议案
该议案属关联交易，公司关联股东——厦门建发集团有限公司所持318,400,000股已按规定回避表决。
表决情况：31,379,663股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的95.97%；5,800股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.02%；1,312,063 股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的4.01%。
表决结果：通过。
7、关于为控股子公司提供担保额度的议案
表决情况：349,633,763股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.58%；6,400股反对；1,457,363股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.42%。表决结果：通过。
8、章程修正案
表决情况：349,602,363股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.57%；5,800股反对；1,489,363股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.43%。
表决结果：通过。
9、独立董事2007年度述职报告
表决情况：349,742,463股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.61%；5,800股反对；1,349,263股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.39%。
表决结果：通过。
10、关于继续发行短期融资券的议案
表决情况：349,783,663 股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.63%；30,100股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.01 %；1,283,763股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.36%。
表决结果：通过。
11、关于聘任2008年度会计师事务所的议案
表决情况：349,729,763股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.61 %；5,800股反对；1,361,963股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.39%。
表决结果：通过。
12、关于变更部分募集资金的议案
表决情况：349,633,263股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.58%；174,300股反对，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.05%；1,289,963股弃权，占出席会议股东所持有表决权股份数的0.37%。
表决结果：通过。
四、本次股东大会律师见证情况：
本次股东大会由福建天衡联合律师事务所律师曾招文先生 现场见证并出具法律意见,认为：公司本次年度股东大会的召集、召开程序，出席本次大会人员的资格及本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年6月10日
证券代码：600153 股票简称：建发股份 公告编号：临2008--012
厦门建发股份有限公司
第四届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
厦门建发股份有限公司第四届董事会第八次会议于2008年5月30日以书面及电子邮件的送达方式通知全体董事，并于2008年6月10日召开，应到董事9人，实到8人，独立董事戴亦一先生因公出差，委托独立董事李常青先生代为出席会议并行使表决权。全体监事和高级管理人员列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由董事长王宪榕女士主持，会议经认真审议讨论，以全票通过以下议案：
一、关于投资参股龙源海洋生物有限公司的议案；
为增强我司在饲料行业的竞争力，同意公司与大连龙源鱼粉股份有限公司、冯源先生共同出资成立“龙源海洋生物股份有限公司”（暂定名）。该公司注册资本5000万元人民币，其中建发股份以货币方式出资2000万元人民币，占该公司40%股权。
二、关于公司与紫金矿业共同出资成立合资公司并进行海外矿业项目投资的议案；
同意公司与紫金矿业集团股份有限公司合资设立的福建金山投资有限公司（该公司注册资本1000万元人民币，其中建发股份出资200万元人民币，占该公司20%股权，）拟收购海外某金铜矿项目60%权益。
三、关于设立建发（美国）进出口有限公司（暂定名）的议案；
为促进公司在美国地区大豆等贸易业务的发展，同意公司设立建发（美国）进出口有限公司（暂定名），注册资金为20万美元，注册地在美国芝加哥。
四、关于授权公司经营班子购建固定资产权限的议案；
为提高董事会的决策效率，使公司各项经营决策更加及时有效，公司董事会同意授权经营班子自主决定单笔金额在1,000万元人民币以内的固定资产的购建。
五、关于授权经营班子利用闲置资金申购新股的议案；
鉴于公司贸易业务的特点，会经常出现短时间大批量闲置资金，为充分利用业务周期性所产生的闲置资金，提高资金使用效率，公司董事会同意授权经营班子根据市场实际情况，利用闲置资金进行申购证券市场发行的各类新股。该等资金仅限于境内一级市场申购新股，不得用于二级市场买卖股票及委托理财。
六、关于处置职工宿舍的议案；
公司董事会曾于2006年10月23日决定购买50套商品房，作为公司员工单身宿舍。现由于公司实施新的单身员工宿舍管理办法，上述房产不作为单身宿舍，同意授权经营班子处置上述房产。
七、关于公司高级管理人员2008年的薪酬方案。
为充分调动公司高管人员的积极性和创造性，促进公司健康、稳定、持续发展，公司董事会决定2008年建发股份高管人员的薪酬采取与该公司2008年度经营业绩和个人所承担的工作责任挂钩的年薪制。
特此公告。
厦门建发股份有限公司董事会
2008年6月10日