中通客车控股股份有限公司
六届四次董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任
公司第六届四次董事会会议通知于2008年5月28日以电子邮件及传真的方式发出，会议于2008年６月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事9名，实际参会董事9名，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：
一、关于为新疆中通客车有限公司贷款提供担保的议案（详见对外担保公告）。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。
二、关于召开公司2008 年第一次临时股东大会的议案。
表决结果：9票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年6月12日
证券简称：中通客车 证券代码：000957 公告编号：2008-014
中通客车控股股份有限公司
关于召开2008年第一次
临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 召开会议基本情况：
（一）召开时间：2008年6月28日上午9：00
（二）召开地点：公司二楼大会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；
2、截止2008 年6月25日下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，股东可以委托代理人出席会议并参加表决。
二、会议审议事项
（一）、提案名称：
关于为新疆中通客车有限公司贷款提供担保的议案。
(二)、披露情况：上述提案于2008 年6月12日在《中国证券报》、《证券
时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（网址：www.cninfo.com.cn）上披露。
三、现场股东大会会议登记方法
（一）、登记方式：
1、出席会议的个人股东请持本人身份证、股东帐户卡和持股凭证办理登记
手续；
2、出席会议的法人股东代表为股东单位法定代表人的，请持本人身份证、
法定代表人证明书和持股凭证办理登记手续；
3、异地股东可用传真或信函方式登记。
（二）、登记时间：2008 年6月26日至27日；
4、登记地点：公司董事会办公室；
5、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件：
（1）个人股东代理人需提交本人身份证、委托人身份证、授权委托书和委
托人持股凭证；
（2）法人股东代理人需提交本人身份证、法人股东单位的法定代表人亲自
签署的授权委托书和持股凭证。
四、其它事项
1、会议联系方式：
联系人：于春印、赵磊
联系电话：0635—8322765
联系传真：0635—8328905
2、参加会议股东及委托人食宿及交通费用自理，会期半天。
中通客车控股股份有限公司董事会
2008 年6月12日
授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本公司出席中通客车控股股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人(盖章)签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
委托人股东帐号： 委托人持有股数：
委托日期：
证券代码：000957 证券简称：中通客车 公告编号：2008—015
中通客车控股股份有限公司
为他人对外担保公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述。
一、担保情况概述
中通客车控股股份有限公司第六届四次董事会会议于2008年6月11日以通讯表决的方式召开，应参会董事9人，实际参会董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司为新疆中通客车有限公司向乌鲁木齐市商业银行新合支行贷款提供担保的议案》，同意为公司下属控股子公司新疆中通客车有限公司提供不超过人民币壹仟伍佰万元的连带责任担保。鉴于本次担保后，本公司累计对外担保余额将超过本公司2007年12月31日经审计的净资产总数的50%，本次担保需经公司股东大会审议。此次，本公司为控股子公司新疆中通客车有限公司提供全额担保，其他7.65%股东不提供担保。本公司承担全部担保风险，并将全面参与贷款使用项目的规划建设，监督此次项目贷款的使用情况，以确保本公司收益实现。
二、被担保方的基本情况
被担保人名称：新疆中通客车有限公司
注册地址： 乌鲁木齐市高新区北区中通路10号
法定代表人： 李海平
注册资本： 2000万元
经营范围： 客车生产、大修，汽车配件、机电产品销售。
与本公司的关系：该公司为本公司控股子公司，其中本公司直接持有其92.35%的股权。
截止2008年3月31日，新疆中通客车有限公司总资产80,819,291.28元，总负债55,222,490.55元（无银行贷款和一年内到期的长期负债），净资产 25,596,800.73元，当年实现销售收入18,417,842.3元，净利润207,752.01元。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任担保
2、担保期限：壹年
3、担保金额：人民币壹仟伍佰万元
四、董事会意见
公司董事会认为：新疆中通客车有限公司为本公司控股子公司，此次申请的担保额度和审批程序符合《公司章程》及相关政策法规的有关规定，不会对本公司产生不利的影响。
五、公司对外担保情况
本次担保后，本公司累计提供担保金额为人民币2.56亿元，其中为聊城交通汽运集团有限责任公司互保20000万元，为下属控股子公司5600万元，无逾期担保。
五、备查文件
1、本公司第六届四次董事会决议
2、被担保人营业执照复印件
3、被担保人最近一期的财务报表
特此公告
中通客车控股股份有限公司董事会
2008年6月13日