泰安鲁润股份有限公司2007年分配及转增股本实施公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 每股分配比例及每10股分配比例 单位：股
| 每10股送股数 | 5 |
| 每10股转增股数 | 0 |
| 每股送股数 | 0.5 |
● 扣税前与扣税后每股现金红利 单位：元
| 每股现金红利（扣税前） | 0.0556 |
| 每股现金红利（扣税后） | 0.00004 |
● 股权登记日
| 股权登记日 | 2008年6月18日 |
● 除权（息）日：2008年6月19日
● 新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2008年6月20日 |
● 现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2008年6月25日 |
一、通过分配、转增股本方案的股东大会届次和时间
泰安鲁润股份有限公司2007年度利润分配方案已于2008年5月20日召开的公司2007年度股东大会审议通过，股东大会决议公告刊登在2008年5月21日的《上海证券报》、《中国证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上。
二、分配、转增股本方案
1、发放年度：2007年年度
2、发放范围
截止2008年6月18日下午在上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。
3、本次分配以2007年度末公司总股本170,446,162股为基数，向全体股东每10股送红股5股派发现金0.556元（含税），共计送股85,223,081股、派发现金9,476,806.61元，剩余未分配利润结转以后年度使用。本次不进行资本金积金转增股本。实施后总股本为255,669,243股，增加85,223,081股。
4、分派对象
截止2008年6月18日（A股股权登记日）下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体股东。
三、实施日期
1、股权登记日
| 股权登记日 | 2008年6月18日 |
2、除权（息）日：2008年6月19日
3、新增可流通股份上市流通日
| 新增无限售条件流通股份上市流通日 | 2008年6月20日 |
4、现金红利发放日
| 现金红利发放日 | 2008年6月25日 |
四、分红、转增股本实施办法
1、有限售条件的流通股股东现金红利由本公司直接发放。
2、无限售条件的流通股股东的现金红利委托中国证券登记结算公司上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日登记在册并在上海证券交易所各会员单位办理了指定交易的股东派发。已办理全面指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国证券登记结算公司上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。
3、分配红股由中国证券登记结算公司上海分公司通过计算机网络，根据股权登记日登记在册的股东持股数，按比例自动计入股东帐户。每位股东按送股比例计算后不足1股的零碎股份，按小数点后尾数大小排序向股东依次送1股，直至实际送股总数与本次送股总数一致，如果尾数相同者多于余股数，则由电脑抽签派送。
五、股本变化情况表
单位：股
| 本次变动前 | 本次变动增减（＋，－） | 本次变动后 | |||||||
| 发行新股 | 送股 | 公积金转股 | 其他 | 小计 | |||||
| 数量 | 比例（%） | 数量 | 比例（%） | ||||||
| 一、有限售条件股份 | |||||||||
| 1、国家持股 | 9,509,403 | 5.58 | ＋4,754,701 | ＋4,754,701 | 14,264,104 | 5.58 | |||
| 2、国有法人持股 | |||||||||
| 3、其他内资持股 | 82,759,888 | 48.55 | ＋41,379,944 | ＋41,379,944 | 124,139,832 | 48.55 | |||
| 其中： | |||||||||
| 境内法人持股 | 82,759,888 | 48.55 | ＋41,379,944 | ＋41,379,944 | 124,139,832 | 48.55 | |||
| 境内自然人持股 | |||||||||
| ４、外资持股 | |||||||||
| 其中： | |||||||||
| 境外法人持股 | |||||||||
| 境外自然人持股 | |||||||||
| 有限售条件股份合计 | 92,269,291 | 54.13 | ＋46,134,645 | ＋46,134,645 | 138,403,936 | 54.13 | |||
| 二、无限售条件流通股份 | |||||||||
| 1、人民币普通股 | 78,176,871 | 45.87 | ＋39,088,436 | ＋39,088,436 | 117,265,307 | 45.87 | |||
| 2、境内上市的外资股 | |||||||||
| 3、境外上市的外资股 | |||||||||
| 4、其他 | |||||||||
| 无限售条件流通股份合计 | 78,176,871 | 45.87 | ＋39,088,436 | ＋39,088,436 | 117,265,307 | 45.87 | |||
| 三、股份总数 | 170,446,162 | 100 | ＋85,223,081 | ＋85,223,081 | 255,669,243 | 100 | |||
六、实施送转股方案后，按新股本255,669,243股摊薄计2007年年度每股收益为0.007元。
七、有关咨询办法
1、联 系 人：李 军
2、联系电话：0538-8221888
3、传 真：0538-6266885
4、联系地址：山东省泰安市龙潭路51号
5、邮政编码：217000
八、备查文件
泰安鲁润股份有限公司2007年度股东大会决议及公告。
泰安鲁润股份有限公司董事会
2008年6月12日