新疆塔里木农业综合开发股份有限公司
2008年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
●本次股东大会无否决或修改提案的情况；
●本次股东大会没有新提案提交表决。
一、会议召开和出席情况
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司（以下简称“公司”）2008年第三次临时股东大会于2008年6月12日上午11时在公司会议室以现场方式召开，本次会议召集人公司董事会已于2008年5月27日在上海证券交易所网站（http://www. sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》发布了关于召开本次股东大会的通知。出席本次会议的股东及股东代表共计4人，所持股份为163071800股，占公司总股本321000000股的50.80％，公司2位董事、2位监事出席了会议，公司2位高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长李远晨先生主持。大会的召集、召开的方式和程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。公司聘请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书。会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
二、提案审议情况
会议以书面记名投票表决方式审议通过了如下议案：
（一）《关于为阿拉尔新农棉浆有限责任公司提供贷款担保的议案》
（同意股数163071800股，占出席会议表决股东持股数的100%；反对股数0股；弃权0股。）
三、律师见证情况
本次股东大会邀请了北京市国枫律师事务所律师朱明先生到场见证，并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席会议人员资格以及表决程序和表决结果等相关事宜符合法律、法规和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。
四、备查文件目录
（一）新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年第三次临时股东大会通知、决议、决议公告。
（二）北京市国枫律师事务所关于新疆塔里木农业综合开发股份有限公司2008年第三次临时股东大会的法律意见书。
特此公告。
新疆塔里木农业综合开发股份有限公司董事会
二○○八年六月十二日