中国民生银行股份有限公司第四届董事会第六次临时会议决议公告
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本公司第四届董事会第六次临时会议于2008年6月12日在北京以现场方式召开，会议通知于2008年6月10日以电子邮件方式发出。董文标董事长主持了会议。应到董事18名，实到18名（亲自出席12名。委托他人出席6名，张宏伟副董事长、卢志强副董事长均书面委托董文标董事长代行表决权，苏庆赞董事书面委托王玉贵董事代行表决权，黄晞董事书面委托邢继军董事代行表决权，王松奇董事书面委托张克董事代行表决权，吴志攀董事书面委托高尚全董事代行表决权）。应到监事9人，实到7人列席会议。会议符合《公司法》及《公司章程》的规定，表决所形成决议合法、有效。
会议审议通过了《关于公司所持海通证券部分股权再次拍卖的决议》。
因监管部门要求本公司尽快将所持有的海通证券1.34亿股（除权前）股权处置完毕，会议一致认为，本公司应严格遵守法律法规的规定，按照监管部门的要求规范公司的治理结构和经营管理事项，贯彻监管部门的指示。根据公司2007年度股东大会通过的“关于公司所持海通证券部分股权处置方案的决议”的相关授权，会议决定于2008年6月30日前对该部分股权进行再次拍卖，并对起拍参考价格及相关事项安排如下：
（一）处置标的：公司所持海通证券2.69亿股（5月22日除权后），占海通证券总股本的3.26%；
（二）起拍参考价格：以上次拍卖公告日（5月15日）前一个交易日为基准日，以基准日（含）前30个交易日的股票交易加权均价（46.83元）除权后直接按50%计算，起拍参考价格为11.68元/股；
（三）拍卖方式：在公开竞价、整体拍卖的前提下，允许采用联合竞买等方式；
其它拍卖授权事项根据2007年度股东大会决议授权事项执行。
具体拍卖事宜公司将在拍卖前另行公告。
议案表决情况如下：同意18票，反对0票，弃权0票。
特此公告
中国民生银行股份有限公司董事会
2008年6月13日