上海海欣集团股份有限公司2007年度股东大会决议公告

2008年06月13日来源：上海证券报作者：

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2008-008

上海海欣集团股份有限公司

2007年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示：

本次会议没有否决或修改提案的情况；

本次会议没有新提案提交表决。

一、会议召开和出席情况：

上海海欣集团股份有限公司2007年度股东大会于2008年6月12日下午1:30在上海市中山西路888号银河宾馆三楼会议厅召开。会议由公司董事长严镇博先生主持。

出席会议的股东及股东授权代表共60人，其所持及代表的股份数为274,627,307股，占公司总股本1,207,056,692股的22.7518%。其中：

A股股东（股东授权代理人）共44人，共持有公司206,579,631股有表决权股份，占A股股份总数的27.9840％，占公司有表决权股份总数的17.1143 %；

B股股东（股东授权代理人）共16人，共持有公司68,047,676股有表决权股份，占B股股份总数的14.5137％，占公司有表决权股份总数的5.6375％。

公司董事、监事和董事会秘书出席了会议，其他高级管理人员列席了会议。金茂凯德律师事务所谢凌玲律师和张薇律师对本次股东大会进行了见证。本次股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和公司《章程》的有关规定。

二、提案审议情况：

到会股东及股东授权代表以记名投票方式逐项表决，形成如下决议：

1、审议通过了公司《2007年度董事会工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 274,627,307 274,133,043 200 494,064 99.8200％
A股股东 206,579,631 206,578,967 200 464 99.9997％
B股股东 68,047,676 67,554,076 0 493,600 99.2746％

2、审议通过了公司《2007年度监事会工作报告》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 274,627,307 274,133,307 200 493,800 99.8201％
A股股东 206,579,631 206,579,231 200 200 99.9998％
B股股东 68,047,676 67,554,076 0 493,600 99.2746％

3、审议通过了公司《2007年度财务决算报告》。

4、审议通过了公司《2007年度利润分配方案》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 274,627,307 273,882,827 250,680 493,800 99.7289％
A股股东 206,579,631 206,563,311 16,120 200 99.9921％
B股股东 68,047,676 67,319,516 234,560 493,600 98.9299％

5、审议通过了公司《2008年度为下属企业贷款予以担保的计划》。

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 274,627,307 273,898,015 232,660 496,632 99.7344％
A股股东 206,579,631 206,578,399 200 1,032 99.9994％
B股股东 68,047,676 67,319,616 232,460 495,600 98.9301％

6、审议通过了《提请公司股东大会授权董事会对外投资等事项的议案》。

（1）决定公司净资产30%限额内的对外投资、收购和出售资产事项；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 274,627,307 273,898,815 232,660 495,832 99.7347％
A股股东 206,579,631 206,579,199 200 232 99.9998％
B股股东 68,047,676 67,319,616 232,460 495,600 98.9301％

（2）决定公司净资产10%限额内的短期投资和委托理财事项；

代表股份数同意股数反对股数弃权股数赞成比例
全体股东 274,627,307 273,900,847 232,660 493,800 99.7355％
A股股东 206,579,631 206,579,231 200 200 99.9998％
B股股东 68,047,676 67,321,616 232,460 493,600 98.9330％

（3）决定公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%以上但低于5%的关联交易事项。

7、审议通过了《关于续聘会计师事务所及支付2007年度审计费的议案》。

公司召开本次股东大会的会议通知已于2008年4月23日在《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》上刊登。

本次会议由金茂凯德律师事务所谢凌玲律师和张薇律师现场见证，并出具法律意见书。法律意见书认为：本公司2007年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格合法有效，本次股东大会未有股东提出临时提案，会议表决程序符合法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的各项决议合法有效。

三、备查文件目录：

1、上海海欣集团股份有限公司2007年度股东大会决议；

2、上海金茂凯德律师事务所关于上海海欣集团股份有限公司二OO七年度股东大会的法律意见书。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

2008年6月12日

股票代码：600851/900917 股票简称：海欣股份/海欣B股编号：临2008-009

上海海欣集团股份有限公司

第五届董事会

第十四次会议决议公告

2008年6月12日下午,公司第五届董事会第十四次会议在上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼公司会议室召开。会议应到董事9人,实到9人，符合《公司法》和公司《章程》的规定。会议由董事长严镇博先生主持,部分监事和全体高级管理人员列席了会议。会议对2008年度公司短期投资事项进行了审议，决定：

同意授权公司经营班子进行短期投资，2008年度短期投资总额在1亿元人民币以内。其中，用于二级市场股票投资的限额为1500万元人民币。

特此公告。

上海海欣集团股份有限公司

董事会

2008年6月12日

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